帝欧家居集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进一步 规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应贯彻落 实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，进一步引导公司 关注自身投资价值，切实提升投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法规，制 订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值 和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强信息披露质量和透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手 段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而 达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 帝欧家居集团 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——毛道维 帝欧家居集团股份有限公司各位股东： （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年，公司共召开董事会 16 次，股东大会 5 次，本人按照《公司章程》 《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，参加了公司 全部董事会及股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。 1 作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 毛道维：男，研究生学历，硕士学位，曾任四川大学商学院教授，公司金融 博士研究生导师，四川大学金融研究所副所长，四川大学中国科技金融研究 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——张强 帝欧家居集团股份有限公司各位股东： 作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 张强：男，大学学历，中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家， 四川省政协委员、成都市政协常委。曾任中国成都大学管理学院院长、中国国民 党革命委员会成都市委副主任委员、帝欧家居集团股份有限公司独立董事、攀钢 集团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事等职。现任四川大学、电子科技大学 等高校客座教授。 鉴于本人于 2024 年 1 月 17 日任期已满六年，根据《上市公司独立董事管理 办法 ...

帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 1 经核查独立董事毛道维、罗华伟、邹燕的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 帝欧家居集团股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司于报告期内在任 独立董事毛道维、罗华伟、邹燕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

帝欧家居集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 帝欧家居集团股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进 工作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内 部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率与效果，促进发展战略的实现。 由于内部控制存在的局限性、故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果来推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 ...

2024 年度，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件 的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职 责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会和 董事会会议，了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、募集资金的使用、关联 交易等情况，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行 监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共计召开了 8 次会议，历次监事会会议的召集、召 开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情 况如下： | | | 会议召开时间 | | 会议届次 | 发表意见事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 月 | 12 日 | 第五届监事会 | 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 | ...

2025年年度日常关联交易预计的公告 帝欧家居集团股份有限公司 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展的需要，2025 年度公司及子公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、四川馨欣怡家居有限公司、 四川小犇建材有限公司存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额不超过 3,200 万元，2024 年同类交易实际发生总金额为 1,461.14 万元。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次关联交易预计事项事前经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审 议通过，同意提交董事会审议。公司于2025年4月24日召开第五届董事会第三十 二次会议审议通过《关于2025年年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事 刘进、陈伟、吴志雄已对相关议案回避表决。本次日常关联交易预计额度在董事 会决策权限范围内，无需提交股东 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于公司接受非现金资产抵债的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司接受非现金资产抵债的情况概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）为加快债权清收，改善资 产结构，优化公司财务状况，保障公司及全体股东利益。公司作为债权人，通过 取得部分下游客户（以下统称"债务人"）已建成和在建商品房（含住宅、商铺、 公寓、停车位，以下统称"抵债房产"）合计金额 220,497,698.43 元（已含增值 税），用以抵偿其所欠付公司的货款共计 203,563,655.64 元，差额 16,934,042.79 元由公司以现金方式结付，本事项系公司接受非现金资产抵债。 公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的四川天健华衡资产评估有限 公司，对涉及已网签备案及拟网签备案的抵债房产进行了评估，并出具了川华衡 评报〔2025〕126 号《资产 ...