杭州微光电子股份有限公司 以上会议决议均按相关要求在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公开披露或提交深圳证券交易所报备。 1 二、监事会对 2024 年度公司相关事项的督查意见 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《证 券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司财务情 况、经营管理活动的合法合规性、内部控制有效性、股东大会决议执行情况、董事会重大事 项决策程序、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督检查，促进公司规范运作，维护了 公司、股东及员工的合法权益。公司第五届监事会任期届满，公司于 2024 年 12 月 30 日完 成换届选举工作。公司监事会 2024 年度具体工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。报告期内， 公司监事会共召开 7 次会议，共审议通过了 16 项议案。情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 召开方式 | 议案 | | --- | --- ...

2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； 杭州微光电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就公司第五届董事会独立董事沈梦晖先生、胡小明女士、沈建新先生及第六届董事会独 立董事娄杭先生、郑金都先生、沈建新先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查各位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，其在任期间不存在以下情 况： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； 6、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、 保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 7、最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员； 8、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规 ...

杭州微光电子股份有限公司 2024 年度社会责任报告 杭州微光电子股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2024 年度社会责任报告 证券简称：微光股份 证券代码：002801 2025 年 3 月 杭州微光电子股份有限公司 HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD. 关于本报告 一、报告简介 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"、"微光股份"）《2024 年度社会责任报 告》是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关文件并结合公司实际情况编 制而成。本报告阐述了公司 2024 年度积极履行社会责任的具体实践情况，详细介绍了公司在股 东权益保护、员工权益保护、供应商和客户权益保护、环境与社会等方面取得的成效，旨在加 强各利益相关方与公司之间的沟通和联系。 二、时间范围 本报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出此时间范围。 三、报告范围 本报告主体范围为公司及子公司。 四、数据来源 公司年度财务报表、审计报告以及公司统 ...

杭州微光电子股份有限公司 法定代表人：何平 主管会计工作负责人：沈妹 会计机构负责人：沈妹 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用累 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 计发生金额 | | 金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | | （如有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | ...

董事会审计委员会 杭州微光电子股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《杭州 微光电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会 议事规则》《杭州微光电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师 事务所"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年 5 月 22 日经公司 2023 年度股东大会审议通过《关于拟续聘 2024 年 度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 ...

二、截至2024年末证券投资情况 杭州微光电子股份有限公司 关于2024年度证券投资情况的专项说明 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第1号——业务办理：4.1定期报告披露相关事宜》及有关规定，对2024年度证券投 资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司分别于2023年7月17日、2023年8月3日召开第五届董事会第十次会议、2023年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》 ，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的总额不超过人民币10亿元， 其中证券投资不超过人民币5,000万元。在此额度内，资金可滚动使用。期限内任一时点的投 资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。证券投资包括新股配售 或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为，在投资额度范围内进行证券投资的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。 公司分别于2024年7月9日、2024年7月26日召开第五届董事会第十五次会议、2024 ...

杭州微光电子股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据法律法规、规范性文件 及相关规定和要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 会计师事务所"）为 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《杭州微光电子股份 有限公司会计师事务所选聘制度》，公司对天健会计师事务所在 2024 年度审 计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，天健会计师事务所在资质等方面合规有效，执业过程中 能够保持独立性，履职勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、2024 年年度审计机构资质条件 （一）审计机构情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省 ...

杭州微光电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州微光电子股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州微光电子股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-012 杭州微光电子股份有限公司 特别提示： 本次会计政策变更是杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财 会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）相关规定进行的相应变更。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会 和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，其中规定了"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他 业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年 ...

杭州微光电子股份有限公司 为完善和健全杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的股 东回报机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）及《杭州微光电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司自身实际，特制定《未来三 年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司高质量发展，在综合考虑公司愿景、 战略、经营状况、财务状况、盈利能力、投资者的意愿和要求、资本成本、未来资本支出计 划、外部融资环境等因素的基础上，建立科学、合理的股东回报决策机制，对公司利润分配 作出明确的制度性安排，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定；应以重视 对投资者的合理投资回报为前提，以维护股东权益和可持续发展为宗 ...