广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广东红墙 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第五 次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件等方式送达给各位独立董事。本次会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事李玉林先生召集并主持，公司 董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》。 （本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议第五次会议决议》签署页。） 出席会议的董事签名： 李玉林 陈 环 王桂玲 经核查，我们认为：公司使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行 现金管理，投资购买安全性高、流动 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-003 广东红墙新材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议书面通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会 议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实出席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘 书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》。 经审议，公司监事会认为：公司使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格 的金融机构销售的理财产品或存款类产品。符合公司实际情况，有利于提高资金 的使用效率，符 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-002 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振 平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次 会议。本次会议应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。会议由董事长刘连军先生主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议， 表决通过了如下议案： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在确保不影 响公司日常经营的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-001 广东红墙新材料股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况暨股份变动的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 19,200 元 "红墙转债"已转换成公司股票，累计转股数量为 1,764 股，占可转债转股前 公司已发行股份总额的 0.00084%。 未转股可转债情况：尚未转股的"红墙转债"金额为人民币 315,980,800 元，占可转债发行总量的 99.9939%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有 5,200 元"红墙转债"已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 482 股。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 25 日出具《关于同意广东红 墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1973 号），公司于 ...

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司第五届董 事会非独立董事封华女士的书面辞职报告。封华女士因工作安排原因，申请辞去 公司非独立董事职务，辞职后，封华女士不再担任公司任何职务。截至本公告披 露日，封华女士未持有公司股票，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，封华女士辞去公司非独立董事一 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运 行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成非 独立董事的补选工作。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-066 广东红墙新材料股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 封华女士在担任公司非独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对封华女士在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-065 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年11月12日（周二）15:00。 （2）网络投票时间：2024年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。 广东红墙新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘连军先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符 ...

广东华商（龙岗）律师事务所 关于 广东红墙新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商（龙岗）律师事务所 法律意见书 广东华商（龙岗）律师事务所 关于广东红墙新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东红墙新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商（龙岗）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东红墙新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派戴振军律师、刘浩律师出席了公司 2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的有 关问题，依法出具本法律意见书。 鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 公司第五届董事会第十八次审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会于2024年10月25日在法定信息披露媒体公告了 《 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第一次临 时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-064 广东红墙新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次 临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年11月12日（周二）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥173,133,928.45, a decrease of 6.64% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥12,071,276.30, down 17.40% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,440,216.52, a decline of 50.35% compared to the previous year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 474,482,265.41, a decrease of 17.0% compared to CNY 571,540,092.49 in Q3 2023[16]. - Operating profit for Q3 2024 was CNY 47,720,689.81, down 36.3% from CNY 74,999,806.41 in the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 39,925,584.33, a decline of 39.3% compared to CNY 65,847,144.21 in Q3 2023[17]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.19 for Q3 2024, down from CNY 0.31 in Q3 2023[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,574,678,141.76, an increase of 5.49% from the end of the previous year[2]. - The total assets of the company as of September 30, 2024, amount to 2,574,678,141.76 RMB, an increase from 2,440,681,631.28 RMB at the beginning of the period[13]. - The total liabilities increased to CNY 914,147,997.57 in Q3 2024, compared to CNY 788,673,692.38 in Q3 2023, marking an increase of 15.9%[15]. - The company’s total equity attributable to shareholders was ¥1,660,530,144.19, reflecting a slight increase of 0.52% from the previous year[2]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,660,530,144.19 as of the end of Q3 2024, compared to CNY 1,652,007,938.90 at the end of Q3 2023[15]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥159,157,315.43, up 20.28% year-on-year[2]. - Cash flow from operating activities was CNY 525,876,865.97 in Q3 2024, down from CNY 705,145,055.78 in Q3 2023, reflecting a decrease of 25.4%[18]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥159,157,315.43, an increase from ¥132,318,075.24 in Q3 2023, representing a growth of approximately 20.5%[19]. - The total cash outflow from financing activities was ¥69,215,473.40, compared to ¥109,744,999.88 in Q3 2023, showing a reduction of about 37%[19]. - The company received cash from financing activities amounting to ¥95,521,500.00, a decrease from ¥232,852,147.21 in the previous year, representing a decline of approximately 58.9%[19]. - The company’s cash flow from financing activities showed a net increase of ¥26,306,026.60, a significant drop from ¥123,107,147.33 in Q3 2023, reflecting a decrease of about 78.7%[19]. Investments - Investment income increased by 100.00% year-on-year, attributed to higher returns from structured deposits and other financial products[8]. - The net cash flow from investing activities decreased by 161.27% year-on-year, mainly due to increased purchases of structured deposits[9]. - The company reported a total cash outflow related to investment activities of ¥2,890,039,980.91, compared to ¥754,779,431.24 in the same quarter last year, marking an increase of approximately 282.5%[19]. - Total cash inflow from investment activities reached ¥2,247,535,402.73, significantly higher than ¥508,862,501.90 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 341.5%[19]. - The net cash flow from investment activities was -¥642,504,578.18, worsening from -¥245,916,929.34 in Q3 2023[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,186, with the largest shareholder, Liu Lianjun, holding 45.41% of the shares, amounting to 95,473,275 shares[10]. - There are no significant changes in the top ten shareholders' participation in margin trading or securities lending activities[11]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 24,980,917.71, a decrease of 18.2% from CNY 30,485,237.93 in Q3 2023[16]. - The company has not reported any new product developments or technological advancements in this quarter[11]. Cash and Cash Equivalents - The company experienced a 76.44% decrease in cash and cash equivalents compared to the beginning of the year, primarily due to the purchase of structured deposits[6]. - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, are 140,462,258.49 RMB, a decrease from 596,069,469.87 RMB at the beginning of the period[12]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at ¥139,028,233.72, down from ¥314,326,640.66 at the end of Q3 2023, reflecting a decrease of approximately 55.8%[20].

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-060 广东红墙新材料股份有限公司 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议书面通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会 议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、 孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了 本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长刘连军先 生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真 审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报 告》。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并发表相关意见。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度 ...