证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-090 广东红墙新材料股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》， 拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公 司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公 告如下： 一、拟续聘2023年度审计机构的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有从 事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务 状况和经营成果。基于上述原因，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2023年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层 根据公司2 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-091 广东红墙新材料股份有限公司 关于设立募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年8月25日出具《关于同意广东红墙新 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1973号），公司于2023年10月18日向不特定对象发行了3,160,000张可 转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额316,000,000.00元，扣除 尚未支付的承销费用（不含税）共计人民币2,683,018.87元后，实际到位募集资 金为人民币313,316,981.13元，上述款项已于2023年10月24日全部到账。除上述 已从募集资金中扣除的尚未支付的承销费用（不含税）人民币2,683,018.87元外， 扣除保荐费用、律师费用、审计、评级及验资费用、用于本次发行的信息披露费 用、本次发行上市相关手续费用及材料制作费用合计（不含税）人民币 2,456,198.1 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-087 广东红墙新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《会计师事务所选聘制度》。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资 本及修订<公司章程>的议案》。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议书面通知已于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 11 月 17 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封 华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方 式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长 刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会 董事认真审议，表决通过了如下议案： ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-086 广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二零二三年十一月 广东红墙新材料有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 第一节 重要声明与提示 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"红墙股份"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证监会、深交所、其他政府机关对本次向不特定对象发行可转换公司债 券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内 容，请投资者查阅 2023 年 10 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《广东红墙新材料股份有限公司 ...

中泰证券股份有限公司 关于 广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 二零二三年十一月 广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中泰证券"）接受广东红墙新 材料股份有限公司（以下简称"红墙股份"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 红墙股份本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐 人，为本次发行出具上市保荐书。 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中泰证券"）及指定的保荐代 表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件的真实、准确和完整。 1 | 声明 1 | | --- | ...

北京金诚同达律师事务所 关于 广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 法律意见书 金证法意 2023 字 1030 第 0823 号 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | | | | 本所及/或本所律师 | 指 | 北京金诚同达律师事务所及/或其律师 | | --- | --- | --- | | 中国 | 指 | 中华人民共和国，仅为本法律意见书之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 | | 元 | 指 | 人民币元 | 3 金诚同达律师事务所 法律意见书 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述含义： | 发行人、公司、红墙股份 | 指 | 广东红墙新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 ...

广东红墙新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-085 广东红墙新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 广东红墙新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是 □否 追溯调整或重沭原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-084 广东红墙新材料股份有限公司 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司监事会 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报 告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 二、备查文件： 1、 第五届监事会第六次会议决议。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议书面通知已于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议 于 2023 年 10 月 30 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出席监 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-083 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议书面通知已于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2023 年 10 月 30 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、 封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯 方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事 长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报 告》。 1、第五届董事会第六次会议决议； 第五届董事会第六次会议决议公告 特此公告。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合各项法律、法规相 关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-082 广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"红墙股份"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"红墙转债"）已获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1973 号文同意 注册。中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"红墙转债"，债 券代码为"127094"。 本次发行的可转债规模为人民币 31,600.00 万元，每张面值为人民币 100 元， 共计 3,160,000 张，按面值发行。本次发行的红墙转债向发行人在股权登记日 （2023 年 10 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深 ...