证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-027 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年股票期 权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权 条件未成就及注销期权的公告》。 公司独立董事对该事项进行审核并发表了同意的独立意见，详见公司于同日 刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会独立董事专门会议第二 次会议决议》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年股票期 权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》。 由于公司 2022 年股票期权激励计划中的部分激励对象因个人原因离职已不 具备激励对象资格，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销， 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cni ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127094 债券简称：红墙转债 2、转股期限：2024年4月24日至2029年10月17日 3、暂停转股日期：2024年5月28日至2024年6月6日 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-026 广东红墙新材料股份有限公司 关于红墙转债恢复转股的公告 根据相关规定，"红墙转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交 易日，即2024年6月7日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 4、恢复转股时间：2024年6月7日 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年度权益 分派，根据《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》的相关规定，自2024年5月28日起至2024年6月6日（本次权益分派 股权登记日）止，公司可转换公司债券（债券简称：红墙转债；债券代码： 127094）暂停转股。具体内容详见公司于2024年5月23日披露于巨潮资讯网（ ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-025 广东红墙新材料股份有限公司 关于红墙转债转股价格调整的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127094 债券简称：红墙转债 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 根据中国证券监督管理委员会于2023年8月25日出具《关于同意广东红墙新 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔 2023〕1973号），公司于2023年10月18日向不特定对象发行了3,160,000张可转 换公司债券，每张面值100元，发行总额31,600.00万元。公司可转换公司债券于 2023年11月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"红墙转债"，债券代 码"127094"。"红墙转债"转股时间为2024年4月24日至2029年10月17日，转 股的初始价格为10.89元/股。 根据《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》(以下简称《可转债募集说明书》)中关于转股价格的调整方式及计算公 式的规定如下： 2、调整前 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-024 广东红墙新材料股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过的利润分配方案 1、广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分 配方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，原分配方 案为：以公司总股本 210,227,252 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计 31,534,087.80 元（含税），不送红股，不以资本公积 金转增股本；如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转 债转股、股票期权激励计划自主行权事项等致使公司总股本发生变动的，则按 照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、公司 2023 年利润分配方案披露后，因公司可转换公司债券（债券简称： 红墙转债；债券代码：127094）在转股期内，公司总股本在权益分派实施前可 能发生变化。红墙转债已于 2024 年 5 月 28 日起至本次权益分派股权登记日期 间 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-023 广东红墙新材料股份有限公司 4、恢复转股时间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 关于实施权益分派期间红墙转债暂停转股的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公 司2023年度权益分派，根据《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附 件）条款的规定，自2024年5月28日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转 换公司债券（债券简称：红墙转债；债券代码：127094）将暂停转股，本次权 益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持 有人注意。 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 23 日 1、债券代码：127094 债券简称：红墙转债 2、转股期限：2024年4月24日至2029年10月17日 3、暂停转股日期：2024年5月28 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-022 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年5月20日（周一）15:00。 （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月20日上午9:15-15:00期间的任意时间。 2023年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东红墙新材料股份有限公司 2、现场会议召开地点：惠州大亚湾澳头石化区油城西路3号红墙化学公司 会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘连军先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 ...

广东华商（龙岗）律师事务所 关于 广东红墙新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 广东华商（龙岗）律师事务所 法律意见书 广东华商（龙岗）律师事务所 关于广东红墙新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东红墙新材料股份有限公司 广东华商（龙岗）律师事务所 法律意见书 经核查，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现 场会议于2024年5月20日下午15：00在广东省惠州市大亚湾澳头石化区油城西路3 号红墙化学公司会议室召开，会议由董事长刘连军先生主持；公司通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25 ， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月20 日9:15—15:00期间的任意时间。 本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公 司法》《股东大会规则》及《公司章程》 ...

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议书面通知已于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 5 月 14 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、 封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯 方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经 与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于不向下修正"红 墙转债"转股价格的议案》。 在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于 对公司长期发展与内在价值的信心，公司决定本次不向下修正"红墙转债"的转 股价格，且自本次董事会审议通过后次一交易日起 1 个月（即 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 6 月 14 日），如再次触发"红墙转债"转股价格向下修正条款，亦不 提出向下修正方案。 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-021 广东红墙新材料股份有限公司 关于不向下修正红墙转债转股价格的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自2024年4月19日至2024年5月14日，公司股票已满足在任意连续30个交 易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.26元/股），已 触发"红墙转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于2024年5月14日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《 关于不向下修正"红墙转债"转股价格的议案》，决定本次不向下修正"红墙 转债"的转股价格，且自本次董事会审议通过后次一交易日起1个月（即2024年 5月15日至2024年6月14日），如再次触发"红墙转债"转股价格向下修正条款 ，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年6月15日重新起算），若公 司股价再次触发"红墙转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再 次召开会议决定是否行使"红墙转债"转股价格向下修正的权利。 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年8月2 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-019 广东红墙新材料股份有限公司 关于红墙转债预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：002809，股票简称：红墙股份； 2、债券代码：127094，债券简称：红墙转债； 3、转股价格：人民币10.89元/股； 4、转股时间：2024年4月24日至2029年10月17日。 自2024年4月19日至2024年5月7日，广东红墙新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.26元/ 股），预计将可能触发"红墙转债"转股价格向下修正条款。若后续正式触发" 红墙转债"转股价格向下修正条款，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定于触发条件当日召开董事会， 审议决定是否行使"红墙转债"转股价格的向下修正权利，并及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年8月25日出具《关 ...