一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报 告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三度报告》全文。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-061 广东红墙新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议书面通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会 议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出席监 事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-063 广东红墙新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公 司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公 告如下： 一、拟续聘2024年度审计机构的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有从 事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务 状况和经营成果。基于上述原因，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层 根据公司 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-059 广东红墙新材料股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"红墙转债"将于 2024 年 10 月 18 日按面值支付第一年利息，每 10 张 "红墙转债"（面值 1,000 元）派发利息为 3 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 10 月 17 日。 3、除息日：2024 年 10 月 18 日。 7、下一付息期起息日：2024 年 10 月 18 日。 8、下一年度利率：0.50%。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 发行可转换公司债券（债券简称：红墙转债，债券代码：127094），根据《广东 红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）和《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券之上市公告书》的有关条款的规定，在"红墙转债"的计息期间 内，每年付息一次，公司将于 2024 年 10 月 1 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-057 广东红墙新材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况暨股份变动的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有人民币 14,000 元"红 墙转债"已转换成公司股票，累计转股数量为 1,282 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 0.00061%。 未转股可转债情况：尚未转股的"红墙转债"金额为人民币 315,986,000 元，占可转债发行总量的 99.9956%。 号：2024-024）、《关于红墙转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024- 025），"红墙转债"转股价格由 10.89 元/股调整为 10.74 元/股，调整后的转 股价格自 2024 年 6 月 7 日（除权除息日）起生效。 截至本公告披露日，"红墙转债"转股价格为 10.74 元/股。 二、"红墙转债"转股及股份变动情况 "红墙转债"的转股期为 2024 年 4 月 24 日至 2029 年 10 月 17 日。 截至 ...

为提高广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据相关法律、法规的规定和《广东红墙新材料股份有限公司章程》， 制定本制度。 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"） 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-055 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于制定《舆情管理制 度》的议案。 公司为了提高应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》，并结合公司实际情况， 现制订《舆情管理制度》。 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议书面通知已于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 9 月 30 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、 封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯 方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开和 ...

关于不向下修正红墙转债转股价格的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自2024年9月6日至2024年9月30日，公司股票已满足在任意连续30个交易 日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.13元/股），已触 发"红墙转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于2024年9月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《 关于不向下修正"红墙转债"转股价格的议案》，决定本次不向下修正"红墙 转债"的转股价格。同时在未来六个月（即2024年10月1日至2025年3月31日） ，如再次触发"红墙转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 在此期间之后（从2025年4月1日重新起算），若公司股价再次触发"红墙转债 "的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使" 红墙转债"转股价格向下修正的权利。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-056 广东红墙新材料股份有限公司 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易 日中 ...

更正前： 公司于近日收到华能信托的通知，获悉华能信托于 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 9 月 23 日期间，通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式合计转让"红墙转 债"331,470 张，占可转债发行总量的 10.49%； 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达 10%的更正公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日披 露了《关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达 10%的公告》，经事后审 查发现，债券持有人转让"红墙转债"的交易方式存在错误，现予以更正。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-053 广东红墙新材料股份有限公司 除上述内容更正外，《关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达 10% 的公告》的其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意， 敬请广大投资者谅解。 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 更正后： 公司于近日收到华能信托的通知，获悉华能信托于 202 ...

华能贵诚信托有限公司（代表"华能信托·璟和集合资金信托计划"，以下 简称"华能信托"）于 2024 年 8 月 28 日通过深圳证券交易所以大宗交易方式 增持"红墙转债"467,500 张，增持后华能信托合计持有"红墙转债"达到 992,321 张，占发行总量的 31.40% ， 具体情况详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于债券持有人持有公司可转债达到 20%的 公告》（公告编号：2024-048）。 公司于近日收到华能信托的通知，获悉华能信托于 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 9 月 23 日期间，通过深圳证券交易系统以竞价交易的方式减持持有的"红墙 转债"331,470 张，占可转债发行总量的 10.49%，具体变动情况如下： | 持有人 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量 | 占发行总 | 变动数量 | 占发行总 | 持有数量 | 占发行总 | | | （张） | 量的比例 | （张） | 量的比例 | ...