证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-075 广东红墙新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议书面通知已于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议 于 2023 年 10 月 13 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已于 2023 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1973 号），同意公司向不特定对象发行面值总额人民币 31,600.00 万元可转换公司债券 ...

股票简称：红墙股份 股票代码：002809.SZ 广东红墙新材料股份有限公司 Guangdong Redwall New Materials Co.,Ltd. （注册地址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 二零二三年十月 广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 声明 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集 说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，证券依法 发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断 ...

股票简称：红墙股份 股票代码：002809.SZ 广东红墙新材料股份有限公司 Guangdong Redwall New Materials Co.,Ltd. （注册地址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 二零二三年十月 广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声明 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集 说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，证券依法 发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的 ...

公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，根据公司股东大会的授权 办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长或其 指定的授权代理人负责办理具体事项，符合全体股东的利益，不存在损害中小股 东利益的情形。综上，我们同意本次公司向不特定对象发行可转换公司债券上市 事项。 三、关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署 募集资金监管协议的独立意见 广东红墙新材料股份有限公司 独立董事对公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规 章制度的有关规定，我们作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，对公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意 见 公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际 情况和市场状况，进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）的具体方案。公司本次向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-074 广东红墙新材料股份有限公司 2、债券期限 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议书面通知已于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2023 年 10 月 13 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、 封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯 方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事 长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已于 2023 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发 ...

中泰证券股份有限公司 关于 广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 二零二三年九月 广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 证券发行保荐书 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中泰证券"）接受广东红墙新 材料股份有限公司（以下简称"红墙股份"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 红墙股份本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人， 为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 年修订）》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法 规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的 ...

证券代码: 002809 证券简称:红墙股份 广东红墙新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | 周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总裁刘连军 | | | 员姓名 | 2 | 、副总裁、财务总监、董事会秘书唐苑昆 | | | 3、独立董事李玉林 | | | | 4、董事会秘书处工作 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-073 广东红墙新材料股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 证券事务代表邵先取先生提交的书面辞职报告，邵先取先生因个人职务调整，申 请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将在公司担任财务中心副总监。邵先取先 生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会将尽快聘任符 合任职资格的人员担任证券事务代表。公司董事会对邵先取先生在担任证券事务 代表期间为公司做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

广东红墙新材料股份有限公司 Guangdong Redwall New Materials Co.,Ltd. （注册地址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园） 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 二零二三年九月 股票简称：红墙股份 股票代码：002809.SZ 向不特定对象发行可转换公司债券 广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声明 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集 说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，证券依法 发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主 ...

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2023-072 广东红墙新材料股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东红墙新材料股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东 辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事长、总裁刘连军先生,副总裁、董事会秘书、财务总监唐苑昆 女士以及独立董事李玉林先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行 沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 ...