深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》《独立董事工作细则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规章及公司内部规章制度要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动 了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人章顺文，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商学院 EMBA、中南财经政法大学会计专业会计硕士，正高级会计师、中国注册会计师。 曾任湖北省财政厅会计处科员，深圳鄂信会计师事务所部门经理，深圳巨源会计 师事务所所长，深圳市注册会计师协会副会长，深圳市政协委员，深圳市服务贸 易协会副会长，深圳市中小企业服务协会监事长。现任立信会计师事务所（特殊 普通合伙）深圳分所合伙人，深圳市会计协会副会长，广东省高级会计师第三评 委会专家委员，深圳大学经济学院校外导师，深圳联交所专家 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2、召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五） 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 网络投票时间 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定勤勉履职，恪尽 职守，充分发挥监督职能，有效促进公司规范运作和健康可持续的发展，对公司 决策程序、经营管理、财务状况等进行全面监督，对重大事项独立地发表专项意 见，切实维护公司股东和全体员工的权益，较好的履行了监事会的各项职责。现 将公司监事会 2023 年工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了5次监事会会议，监事会的召集、召开和表 决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定 要求规范运作。公司全体监事均通过现场方式出席了会议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议内容及结果 | 1.审议通过《公司 | 2022 | 年度监事会工作报告》的议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案； | | | | | | | | | | 2.审议通过《公司 | 2022 | 年年度报告及其摘要 ...

深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 深圳市郑中设计股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第四届 独立董事章顺文先生、靳庆军先生、陈燕燕女士，第五届独立董事李斐先生、傅 文波先生、丁明明女士在任期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，董事会认为公司独立董事履职期间均能够胜任独立董事的职责要求， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 | 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第五届监事会第二次会议的通知，会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事 会主席聂红女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 监事会经审核认为：2023 年度监事会工作报告的内容符合监事会工作开展 的实际情况，所述内容符合法律、行政法 ...

深圳市郑中设计股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 报表审计与内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，公司对 2023 年度会 计师事务所履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所具备执业 资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全国 设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚会计师 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 深圳市郑中设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）为公司2024年度审计机构，并同意提交至2023年年度股东大 会审议，公司本次 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 『京』容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市郑中设计股份有限公司 容诚专字[2024] 518Z0467 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.nof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 容 试 关于深圳市郑中设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024] 518Z0467 号 深圳市郑中设计股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市郑中设计股份有 限公司(以下简称郑中设计公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了容诚审字 「2024]518Z0471 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的最新规定变更相应的会计政策。公司本次会 计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求而进行的 会计政策变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项无需 提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重影响。具体情况如下： 一、会计政策变更情况 1、变更的原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会【2022】 31 号，以下简称"《准则解释第 16 号》"），规定了"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生 ...

深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》《独立董事工作细则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规章及公司内部规章制度要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动 了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人靳庆军，1957 年出生，持香港永久性居民身份证，中国政法大学研究生 院国际法专业法学硕士。曾任职于香港马士打律师行，英国律师行 Clyde ＆Co， 中信律师事务所涉外专职律师，信达律师事务所合伙人，现为金杜律师事务所合 伙人。是中国最早取得从事证券业务资格的律师之一。现任深圳市京基智农股份 有限公司董事，时代中国控股有限公司、远洋集团控股有限公司、天津银行股份 有限公司、中发展控股有限公司、金涌投资有限公司及浦林成山控股有限公司独 立非执行董事。2018 年 2 月至 2024 ...