| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召开时间 现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14:30 网络投票时间为：2024年5月15日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15- 9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式。 （4）会议召集人：公司 ...

法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年度股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市郑中设计股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（下称"《股 东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市郑中设 计股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会 （下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上公告了会议通知，会议通知载明了会议的召开方 式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权 出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议 股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《 ...

关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 13.44 元 /股（含），回购股份期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公 告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购股份 7,602,398 股，占公司总股本的 2.7945%，其中最高成交价 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 | 序 号 | 专利 类别 | | 专利名称 | 专利号 | | | | 专利申请日 | | | | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 实 用 新 | 型 | 用于城市公共环 境保护宣传的可 更换标识 | ZL202321639127.9 | 2023 | 年 | 06 | 月 | 26 | 日 | | 第 | 20877945 | 号 | | | | | 适老性现代家居 | | | | | | | | | | | | | 2 | 实 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 注：1、公司2024年第一季度不存在重大项目； 2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。 特此公告。 深圳市郑中设计股份有限公司 2024 年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳市郑中设计股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下： 一、按业务类型分类订单汇总表 单位：万元 | 项目 | 2024 年第一季度 | | 截至报告期末累计 | 截至报告期末累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 新签订单金额 | | 已中标未签订单金额 | 已签约未完工订单金额 | | | 设计 | | 24,908. ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥225,930,005.69, a decrease of 6.78% compared to ¥242,353,754.75 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders increased significantly by 555.43% to ¥40,983,053.78 from ¥6,252,828.56 year-on-year[6] - The net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 729.79% to ¥35,322,539.94 compared to ¥4,256,822.48 in the previous year[6] - Basic and diluted earnings per share increased by 650.00% to ¥0.15 from ¥0.02 in the same period last year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 225,930,005.69, a decrease of 6.0% from CNY 242,353,754.75 in the same period last year[21] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 40,983,053.78, significantly up from CNY 6,252,828.56 in Q1 2023, representing a growth of 554.0%[23] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.15, compared to CNY 0.02 in the same quarter last year[24] Asset and Liability Management - The company's total assets decreased by 4.19% to ¥2,491,368,534.76 from ¥2,600,212,281.28 at the end of the previous year[6] - Total liabilities decreased to CNY 1,332,823,741.76 from CNY 1,434,415,269.36, a reduction of 7.1%[20] - As of March 31, 2024, the company's cash and cash equivalents decreased to RMB 443,222,367.75 from RMB 585,617,264.21, representing a decline of approximately 24.2%[18] - The total current assets amounted to RMB 1,911,516,281.36, down from RMB 2,014,710,509.91, indicating a decrease of about 5.1%[18] Cash Flow Analysis - The net cash flow from operating activities was negative at -¥5,896,146.66, a decline of 114.12% compared to ¥41,753,956.61 in the same period last year[10] - The company's cash flow from operating activities showed improvement, contributing positively to the overall financial health[21] - The net cash flow from operating activities for the current period is -5,896,146.66 CNY, a significant decrease compared to 41,753,956.61 CNY in the previous period, indicating a decline in operational performance[25] - Total cash inflow from operating activities decreased to 360,249,360.76 CNY from 400,109,245.24 CNY, reflecting a drop of approximately 9.2%[25] - Cash outflow from operating activities increased to 366,145,507.42 CNY from 358,355,288.63 CNY, resulting in a net cash outflow[25] Investment and Shareholder Information - The company reported a significant increase in investment income by 87.84% to ¥3,841,196.22 from ¥2,044,942.41 year-on-year[10] - The company repurchased a total of 7,602,398 shares, accounting for 2.79% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 47,006,092.06[15] - The highest transaction price during the repurchase was RMB 6.68 per share, while the lowest was RMB 5.66 per share[15] - The company plans to use between RMB 50 million and RMB 100 million for share repurchase, with a maximum repurchase price set at RMB 13.44 per share[14] Operational Metrics - The company's weighted average return on equity improved to 3.53% from 0.52% in the previous year[6] - Research and development expenses increased to CNY 12,750,651.67, up from CNY 10,464,507.36, indicating a focus on innovation[21] - Other comprehensive income after tax was reported at CNY -1,273,172.95, an improvement from CNY -3,011,372.36 in Q1 2023[24] Changes in Current Assets - Accounts receivable decreased to RMB 387,188,114.81 from RMB 414,859,554.26, reflecting a decline of approximately 6.7%[18] - Inventory increased to RMB 74,135,460.37 from RMB 63,177,817.46, showing an increase of about 17.4%[18] - The company’s contract assets decreased to RMB 370,849,077.62 from RMB 420,473,344.81, indicating a decline of approximately 11.8%[18] - The company’s other current assets rose to RMB 572,523,154.93 from RMB 484,475,211.68, representing an increase of about 18.2%[18] Corporate Governance - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,256[12] - The largest shareholder, Shenzhen Yatai Yizhao Investment Co., Ltd., holds 52.18% of the shares[12] - The company’s board and supervisory board underwent a restructuring, with new candidates nominated for the fifth board and supervisory board[16] Audit Status - The first quarter report for 2024 has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[27]

『RsM | 容 诚 内部控制审计报告 深圳市郑中设计股份有限公司 容诚审字[2024] 518Z0472 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.eov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行查 Kt 内部控制审计报告 容诚审字[2024] 518Z0472 号 深圳市郑中设计股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称"郑中设计公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是郑中 设计公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

本人作为深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 章程》《独立董事工作细则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规章及公司内部规章制度要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，主动 了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况 汇报如下： 深圳市郑中设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为提名委员会主任委员，2023年度公司未召开提名委员会。 一、独立董事的基本情况 本人陈燕燕，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员、研究生学 历、经济师、高级政工师，中国物流学会特约研究员、中国人民大学商学院 MBA 专家委员会委员、《中国物流与釆购》杂志编委。2009 年 1 月至今历任中国人 民大学深圳校友会秘书长、副会长、顾问。兼任中国燃气控股有限公司、深圳市 曼恩斯特科技股份有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事。2018 年 9 月至 2024 年 2 月任公司独立董事。 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 『京』容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市郑中设计股份有限公司 容诚专字[2024] 518Z0467 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.nof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 容 试 关于深圳市郑中设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024] 518Z0467 号 深圳市郑中设计股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市郑中设计股份有 限公司(以下简称郑中设计公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了容诚审字 「2024]518Z0471 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外 ...

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 中期分红金额上限:不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议 通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、备查文件 1、《第五届董事会第三次会议决议》； 2、《第五届监事会第二次会议决议》。 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 ...