证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-074 崇达技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开了第 五届董事会第十八次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并 采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、第五届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 崇达技术股份有限公司 （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更独立 董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。 鉴于公司独立董事已由钟明霞女士变更为王东民先生，同意选举王东民先生 为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任 ...

关于崇达技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于崇达技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：崇达技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事 务所（下称"本所"）接受崇达技术股份有限公司（下称"公司"）的委托， ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-073 崇达技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 债券代码：128131 债券简称：崇达转 2 转股价格：16.82 元/股 转股起止日期：2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日 为非交易日，实际转股截止日期为 2026 年 9 月 4 日） 转股股份来源：仅使用新增股份转股 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技术"） 现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动 的情况公告如下： 1 （三）可转债转股期限 根据有关规定和公司《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行 结束之日起 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-072 崇达技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 16 日，崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"崇达技 术"）召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司对"崇达技术总部运营及研发中心"结项，并将相关节余募集资 金（以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金。 2024 年 9 月 23 日，公司已完成该募集资金专用账户注销手续，现将本次专户 注销事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）核准，公司获准向社会 公开发行面值总额 8 亿元"崇达转债"，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800 万 张，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-071 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 9 月 13 日经第五届董事会第十七次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日上午 11:00 崇达技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如 下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-063 崇达技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开了第 五届董事会第十七次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并 采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名王东 民先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 （三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公 司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司股本、注册资本发生变化，同时根据最新发布的《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司监管 ...

崇达技术股份有限公司 章程 二○二四年九月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | 第二节 | ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-067 崇达技术股份有限公司 鉴于公司股本、注册资本发生变化，同时根据最新发布的《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，公司 结合自身实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 1,081,249,670 | | 元。 1,081,249,511 | 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 1,081,249,511 | 第十九条 公司股份总数为 1,081,249,670 股，全 | | 股，全部为人民币普通股股票。 | 部为人民币普通股股票。 | | | 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附 | | 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司 | 属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， | | 的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 | 对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。公司 | | 款等形式，对购买或 ...

崇达技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 崇达技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人崇达技术股份有限公司董事会现就提名王东民为崇达技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为崇达 技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过崇达技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-064 崇达技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为参股子 公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的议案》。 监事会经审议认为，公司拟为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项， 属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利 于子公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划。目前担保对象生产经营 正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务 发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致 同意公司为参股子公司三德冠提供担保额度预计事项。 1 （三 ...