证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-005 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 2024 年 6 月 6 日公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了 2023 年年度权 益分派方案；本次权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 27 日，除权除息日为 2024 年 6 月 28 日。公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、 股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格并及时披露。调整后 的回购价格上限为 155.27 元/股，自 2024 年 6 月 28 日（除权除息日）起生效。 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个 月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况； ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.1 備註： FF301 由於凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司於中華人民共和國註冊成立，因此「法定股本」的概念並不適用。第一部分所載資料所指的是「已發行股本」。 第 2 頁 共 11 頁 v 1.1.1 呈交日期: 2025年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06821 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 27,553,260 | RMB | | | 1 RMB | | 27,5 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [6] Core Views - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 850 million to 1.05 billion yuan in 2024, representing a year-on-year decline of 54% to 63%. However, a quarter-on-quarter growth of approximately 35% is anticipated in the fourth quarter [1] - The company's revenue for 2024 is projected to be between 5.8 billion and 6 billion yuan, reflecting a year-on-year decrease of 23% to 25%, with a quarter-on-quarter growth of about 20% in the fourth quarter [1] - The company has launched a stock incentive plan, indicating confidence in long-term development, with a total of 521.6 million shares for A-shares and 148.5 million shares for H-shares [2][3] Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company expects a net profit of 1 billion yuan, with a year-on-year decline of 55.8% in 2024, followed by growth rates of 22.1% in 2025 and 29.3% in 2026 [4] - Revenue is projected to decline by 24.6% in 2024, but is expected to grow by 17% in 2025 and 17.2% in 2026 [5] Business Segments - The small molecule CDMO business is expected to grow by approximately 11% year-on-year, while emerging businesses are projected to grow by about 3% [2] - The large molecule business has shown positive trends, with fourth-quarter revenue accounting for over 45% of the annual total [2] Incentive Plans - The A-share incentive plan targets 649 individuals, including directors and key personnel, with a stock grant of 521.6 million shares, representing 1.53% of the total A-share capital [3] - The incentive plan aims for revenue growth targets of 10-13% in 2025, 20-27% in 2026, and up to 53% in 2028 based on 2024 revenue [3] Market Outlook - The company is focusing on accelerating overseas capacity expansion, rebalancing profitability, and enhancing new business development [4] - The overall order intake has increased by approximately 20% year-on-year, with strong growth from clients in Europe and the US [2]

Financial Performance - The company expects net profit attributable to shareholders to be between CNY 850 million and CNY 1.05 billion, a decrease of 54%-63% compared to the previous year[3]. - The projected operating revenue for 2024 is between CNY 5.8 billion and CNY 6 billion, representing a decline of 23%-25% year-on-year[5]. - The basic earnings per share are estimated to be between CNY 2.50 and CNY 3.00, down from CNY 6.26 in the same period last year[3]. Revenue Growth and Orders - The company achieved a year-on-year revenue growth of approximately 20% in Q4 2024, despite an overall decline in annual revenue[5]. - New orders signed throughout the year increased by approximately 20%, with growth in orders from European and American markets exceeding the overall order growth rate[6]. - The small molecule CDMO business showed a year-on-year growth of about 11% after excluding the impact of large orders from the previous year[5]. Emerging Business and Capacity Utilization - The emerging business revenue declined, and some segments are still ramping up, leading to lower capacity utilization and reduced gross margins[6]. - The company continues to invest heavily in new technology research and development, resulting in increased R&D expenses[6]. Business Trends and Developments - The chemical macromolecule business is showing positive trends in areas such as peptides, nucleic acids, and ADCs, with Q4 revenue accounting for over 45% of total annual revenue[6]. - The company’s UK Sandwich site began operations in the second half of the year and is currently in the ramp-up phase[6].

之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、 释义··································································································3 | | --- | | 二、声明 ···································································································4 | | 三、基本假设 ·····························································································5 | | 四、本激励计划的主要内容···········································································6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 ·············································· ...

2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：凯莱英 证券代码：002821 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 二〇二五年一月 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《凯莱英医药集团 （天津）股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （草案）摘要 （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-002 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五十九次会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件及书面形式发送给各位董 事、监事和高级管理人员，会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。公司应到 董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由公司董事长 HAO HONG 先生召集并主持，本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2025年A股限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 因董事张达、张婷系2025年A股限制性 ...

2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案） 证券简称：凯莱英 证券代码：002821 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划 （草案） 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 二〇二五年一月 （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《凯莱英医药集团 （天津）股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）股权激 励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体 系，激励公司核心团队诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司 发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 | 首次授予部 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分第一个解 | 2025年 | 13% | 10% | 14% | 10% | | 除限售期 | | | | | | | 首次授予部 | ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-003 一、监事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四十六次会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件及书面的形式发送给各位 监事，会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。公司应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集并主持，会议的召集和召开符 合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行召开，经全体监事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续 发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因监事侯靖艺配偶参与 2025 年 A 股限制性股票激励计划，对该议案回避表 决，其余 2 名监事参 ...