深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 11:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，本次 会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，分别为：邓琴女士、唐 自伟先生、唐宗福先生。本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集 和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议： 证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-007 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。 表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度财务决算报告》。 2、审议通过《关 ...

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-006 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，分别为：王华 君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓 赟先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审 议，本次会议讨论并通过如下决议： 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》。 表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。 表决结 ...

股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2024-012 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析及 申请交易额度的的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、交易目的：本公司出口业务所占比重较高，主要采用美元、欧元、港币等 外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较 大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成 的不利影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、交易种类：拟开展外汇套期保值业务的交易种类包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 3、交易金额：预计自本计划审批通过之日起12个月内，公司及控股子公司开 展的外汇套期保值业务额度为60,000万美元（折合），各项业务可以在上述额度内 循环开展。 4、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效 的原则，不做投机性、套利性操作，但因投资标的选择、市场环境等因素存在较大 的不确定性，敬请广大投资者关 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关独立董事任职资格、条件和要求的规定。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴宇恩，男，中国科学技术大学教授，博士生导师，教育部长江特聘教授。 吴宇恩先生 2005-2014 年在清华大学获得本科及博士学位，2013 年获得清华大 学特等奖学金，2015 年获基金委优秀青年基金资助，2017 年获国家重点研发计 划纳米专项青年项目资助并任首席，2017 年获得中组部青年拔尖人才资助，2018 年获得中国化学会纳米化学新锐奖，2019 年获得中国化学会青年化学奖，2020 年获得霍英东青年教师奖，专注于单原子、团簇催化剂的理性设计及精细调控， 并将其应用于新能源、催化领域小分子"化学键"的精准活化，以及一些 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡旻） 2023 年度任职期间内，本人作为深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、独立、尽责出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现将 2023 年度 本人主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，2012 年 5 月毕业 于美国纽约理工商学院，1995 年 1996 年担任珠海中富集团有限公司财务总监助 理，1996 年-2001 年任西安中富有限公司财务总监，2003 年-2006 年任世纪证券 深圳福虹路营业部证券高级分析师，2006 年-2007 年担任中富证券深圳营业 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度 编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | 上市 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 公司 | | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | | | | | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算 | 2023 年期初 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形 | 占用性质 | | 用 | | | 的会 | 占用资金余额 | | 息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | 计科 | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | | | 目 | | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-013 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于公司开展资产池业务的公告 资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、 信用证、理财产品、应收账款等金融资产。 2、合作银行 本次拟开展资产池业务的协议银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 提请公司董事会授权公司董事长或其授权代理人根据公司与商业银行的合作关系， 商业银行资产池服务能力等综合因素选择。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》，同 意公司及子公司共享不超过人民币15亿元的资产池额度，即用于与所合作银行开展 资产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币15亿元，业务期限内，该额 度可滚动使用。具体每笔发生额由公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人根 据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定，资产池业务情况如下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 ...

1、2023年度主要财务数据和指标 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市裕同包装科技股份有限公司（ 以下简称"公司"），2023年度财务报表经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。现将公司2023年度财务决算的相关情况汇报 如下（本文表格数据无特别提示，单位均为万元）。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,522,269.51 | 1,636,209.83 | -6.96% | | 营业利润 | 179,031.21 | 185,672.65 | -3.58% | | 利润总额 | 176,919.73 | 180,567.14 | -2.02% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 143,808.59 | 148,787.41 | -3.35% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 367,342.21 | 262,075.88 | 40.17% | | 总资产 | 2,218,629.34 | 2,106,588.67 | 5.32% | | 归属于上市公司股东 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股 东大会各项决议，围绕年度经营目标，持续开拓创新，实施精细化管理。2023 年 度，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作。现将 2023 年董事会工作汇报如下： 一、2023 年度公司基本经营情况回顾 2023 年，受国际地缘政治分歧、贸易保护主义等多重因素叠加影响，全球经 济发展充满着不确定性。面对严峻的经营环境，公司管理层在董事会的正确领导 下，结合新形势、新机遇，进一步深化对短、中、长期发展的战略布局，持续发 挥一体化产品线、全球化布局和智能制造等多方面优势，进一步加强客户开拓， 并积极落地区域战略与专案战略，为公司持续发展注入了新动力。 2023 年，公司实现年营业收入 152.23 亿元，同比下滑 6.9 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王利婕） 2023 年度任职期间，本人作为深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定， 诚实、勤勉、独立、尽责出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现将 2023 年度本人 主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王利婕，女，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1989 年-1993 年毕业于武汉测绘科技大学印刷工程学院，ISO/TC130 注册专家、美国 G7 印刷标准化认证专家、美国 Press SIGN 印刷标准化认证专家、全国印刷标准 化技术委员会书刊印刷分技术委员会秘书长、中国印刷技术协会常务理事、中国 包装联合会防伪 ...