股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-078 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 五次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 27 日下午 15：30 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 25 日以电子 邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实 到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会提议向下修正"翔鹭转债" 转股价格的议案》 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-080 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于董事会提议向下修正"翔鹭转债"转股价格的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 2、债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 3、转股价格：9.66 元/股 4、转股期限：2020 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 19 日 5、截至 2024 年 9 月 27 日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%。已触发转股价格向下修正条 件。 6、公司于 2024 年 9 月 27 日召开第五届董事会 2024 年第五次临时会议审 议通过了《关于董事会提议向下修正"翔鹭转债"转股价格的议案》，本议案 尚需提请公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转债上市发行基本情况 1.可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 7 月 25 日下发的 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-077 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于"翔鹭转债"预计触发向下修正转股价格条款 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 2、债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 3、转股价格：9.66 元/股 4、转股期限：2020 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 19 日 5、自 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 20 日，公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%。若后续公司股票 收盘价格继续低于当期转股价格的 80%，根据《募集说明书》的相关规定，预计 可能触发转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相 关法律法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转债上市发行基本情况 1.可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 ...

证券代码： 002842 证券简称：翔鹭钨业 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | 广东翔鹭钨业股份有限公司投资者关系活动记录表 □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 现场参观 ☑ 其他 （ 2024 者集体接待日） | □ 路演活动 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-076 广东翔鹭钨业股份有限公司关于 参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共 进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。 届时公司总经理陈伟东先生、董事会秘书杨逢先生、财务总监郑丽芳女士将 在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告！ 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年 9 月 10 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-075 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日上午 9：15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司 办公楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生 6、股权登记日： ...

上海市淮海中路1010号嘉华中心45层 邮政编码200031 电话: (86-21) 5404-9930 传真: (86-21) 5404-9931 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董 事会2024年第三次临时会议决议公告》、《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料， 同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参 与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及本所指派律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 1 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广东翔鹭钨业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 ...

简式权益变动报告书 上市公司：广东翔鹭钨业股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：翔鹭钨业 股票代码：002842 信息披露义务人：深圳国安基金投资发展有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区白石路3939号怡化金融科技 广东翔鹭钨业股份有限公司 大厦1309 通讯地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区白石路3939号怡化金融 科技大厦1309 股份变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年九月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在广东翔鹭钨业股份有限公司拥有权益的股份 变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在广东翔鹭钨业股份有限公司持有、控制权益 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份暨 权益变动的提示性公告 持股 5%以上股东潮州启龙贸易有限公司及受让方深圳国安基金投资发展有 限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"翔鹭钨业"） 持股 5%以上股东潮州启龙贸易有限公司（以下简称"启龙贸易"）于近日与深圳 国安基金投资发展有限公司-国安伟大航路私募证券投资基金（以下简称"国安 基金"）签署了《股份转让协议》，拟将其所持有的公司 17,860,000 股无限售 流通股份（占公司总股本的 6.5%）通过协议转让方式转让给国安基金。前述交 易以下简称"本次权益变动"或"本次协议转让"。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 3、本次权益变动需经深圳证券交易所进行合规确认后，方可在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。本次协议转让事项能否最终 完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：广东翔鹭钨业股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：翔鹭钨业 股票代码：002842 信息披露义务人：潮州启龙贸易有限公司 住所：潮州市湘桥区官塘镇安黄公路胶廊山坡地（启龙公司自建 综合楼） 住所：广东省潮州市湘桥区 通讯地址：广东省潮州市湘桥区官塘工业区广东翔鹭钨业股份有限公司 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二四年九月 通讯地址：潮州市湘桥区官塘镇安黄公路胶廊山坡地（启龙公司 自建综合楼） 及一致行动人 一致行动人一： 陈启丰 住所：广东省潮州市湘桥区 通讯地址：广东省潮州市湘桥区官塘工业区广东翔鹭钨业股份有限公司 一致行动人二：陈伟东 住所：广东省潮州市湘桥区 通讯地址：广东省潮州市湘桥区官塘工业区广东翔鹭钨业股份有限公司 一致行动人三：陈伟儿 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 ...