广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人肖连生作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人肖连生，男，中国国籍，1955 年出生，中南矿冶学院（中南大学）有 色冶金专业毕业，获得学士学位。2018 年 6 月起担任公司第三届、第四届董事 会独立董事。曾任株洲钨钼材料厂高级工程师、湖南振升铝材有限公司担任常务 副总经理、曾在中南大学冶金学院稀冶研究所教学和科研及技术开发工作、曾任 中国有色金属协会稀有金属分会副主任委员，钨钼专业委员会主任委员，现任湖 南宏邦材料科技有限公司及长沙凯宏净化技术有限责任公司监事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 | 应参加 | 现场出席 | 以通 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-021 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会 2024 年第三次临时会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"司农事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构， 本事项尚需提交公司股东大会审议批准，相关内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：成立于 2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 2、人员信息 截至 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 广东翔鹭钨业股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事 ...

[2024]24000520043 报告正文……………………………………………………1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是翔鹭钨业 董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，翔鹭钨业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 司农审字[2024]24000520043 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 2 1 （此页无正文，为翔鹭钨业司农审字[2024]240005 ...

| 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 11,455 | 15,088 | -24.08% | | 应收账款 | 28,831 | 26,415 | 9.14% | | 应收款项融资 | 8,034 | 12,292 | -34.64% | | 存货 | 71,024 | 73,721 | -3.66% | | 固定资产 | 68,592 | 72,896 | -5.90% | | 在建工程 | 2,210 | 1,633 | 35.35% | | 使用权资产 | - | 53 | -100.00% | | 短期借款 | 47,571 | 39,905 | 19.21% | | 合同负债 | 485 | 102 | 377.00% | | 长期借款 | 10,786 | 12,582 | -14.28% | | 租赁负债 | - | 34 | -100.00% | 注：使用权资产、租赁负债期初数已追溯重述 3、主要费用情况 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 公司 2024年度财务预算： （一）2024 年度生产经营目标 各产品计划完成量：氧化钨粉9000吨，综合W/WC粉末7500吨，硬质合金产 量880吨,光伏用钨丝系列产品350吨。 销售量： 氧化钨粉200吨，综合W/WC粉末6200吨,，硬质合金850吨，精密 工具150万支，光伏用钨丝系列产品300吨。 1．主营业务收入200,000万元； 2．主营业务成本180,000万元； 3．利润总额4,500万元； 4．净利润4,000万元。 说明：本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决 于市场需求、产品价格、政策变化、汇率变化等诸多因素。 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024年4月24日 1 销售收入：200,000万元；净利润4,000万元。 （二）2024年度财务指标预算 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东翔鹭钨业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号）核准，公司于 2019 年 8 月向社会 公开发行可转换公司债券 3,019,223.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 301,922,300.00 元，扣除各项发行费用 11,720,200.00 元后，实际募集资 金净额为人民币 290,202,100.00 元。该募集资金已于 2019 年 8 月 26 日到账。上述 资金到账情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）"广会验字 [2019]G18015860052 号"《验资报告》验证。公司对募集资金采用专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司募集资金使用情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码:100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 回购注销部分限制性股票的法律意见书 5、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所 律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书； 6、本法律意见书仅供翔鹭钨业本次回购注销之目的使用，不得用作其他任何 目的； 致：广东翔鹭钨业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称 "本所"）接受广东翔鹭钨业股份有限 公司（以下简称"公司"或"翔鹭钨业"）的委托，担任翔鹭钨业实施限制性股票激励 计划专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《广东翔鹭钨 ...

2023 [2024]24000520065 | | | 2023 司农专字[2024]24000520065 号 广东翔鹭钨业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东翔鹭钨业股份有限 公司（以下简称"翔鹭钨业 "）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 24 日出具 了司农审字 [2024]24000520021 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的翔鹭钨业管理层编制的《广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是翔鹭钨业管 理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对翔鹭钨业管理层 编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对翔鹭钨业管理层编制的扣除情况表 发表专项核查意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 ...