湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为健全湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）管理制度体系，完善法人治理结构，明确总裁职责，规范总裁 及总裁班子成员履行职责的行为，促进经营管理的制度化、规范化、 科学化，防范和降低经营风险，根据有关法律、行政法规和《公司章 程》的有关规定，特制定本细则。 董事会聘任或解聘。 第六条 总裁班子成员每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总裁班子成员可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体 程序和办法由其与公司之间的劳务合同规定。 第三章 职责与分工 第二条 公司实行董事会领导下的总裁负责制，并建立健全规范、 合法、科学、民主的经营管理制度。总裁主持公司的日常经营管理工 作，组织实施董事会决议。副总裁、财务总监及其他高级管理人员协 助总裁履行有关职责，对总裁负责并报告工作。总裁可以对总裁班子 其他成员进行授权。 第三条 本细则适用于包括总裁、副总裁、财务总监及其他高级管 理人员在内的所有总裁班子成员。 第四条 总裁班子成员应遵守有关法律法规和公司章程的规定，履 行诚信和勤勉的义务，维护公司利益。 第二章 聘用与解聘 第五条 公司设总裁一 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"本公司")董事、高级管理人员的业绩考核与评价 体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，董事会设薪酬与考核委员会 (以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会")，作为制订和管理公 司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、公 司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规 则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议 事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由3 名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董 事担任。薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会 会议，当委员会召集人不能或无法履行职责 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、融资事项（本规则中的"融资事项"指公 司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，包括但 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金的使用和管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《湖南泰嘉新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励 计划募集的资金。。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度 的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 实 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资 者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1、严格遵守国家法律、法规及深圳证券交易所的相关规定，在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自 律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订本 制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权 限、内部审计的工作内容及程序，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依 据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及 各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险 管理的有效性，财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等 违法违规行为，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 （一）公司的董事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企 业及其董事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决 策等环节的人员；由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内 部审计人员、信息披露事务工作人员等。 管理范围内的保 ...

湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖 湖湖 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | | 总则------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围-------------------------------------------------------------------------------------- | 2 - | | 第三章 | 股 | 份---------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2 - | | 第一节 | | 股份发行---------------------------------------------------------------- ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理和提高信息披露质量，促进公司依法规 范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本 管理制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、董事会秘书、高级管理人员和公司 各部门、分公司、子公司及其相关人员有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《上市公司信息披露 管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规的相关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息 披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称 "《股份及其变动管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及其控制的法人 或者其他组织持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持有的本公司股份，是指登 记在其名下的所有本公司股份和利用他人账户持有的所有本公司股 份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本 ...