证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-084 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司对外担保额度总金额为 130,000 万元，均为对合并报表内子公司的 担保，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 89.74%。实际对 外担保余额为 50,500 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资 产的 34.86%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司为全资子公司湖南泰嘉合 金材料科技有限公司（以下简称"泰嘉合金"）提供担保，担保总额不超过人民 币 6,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动资金贷 款、项目贷款等）、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。 三、累计对外担保情况 1、截至本 ...

关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 平安证券股份有限公司 （二）保荐代表人：谭杰伦、董蕾 （三）培训时间：2024 年 12 月 2 日 （四）培训地点：泰嘉股份会议室 （五）培训方式：现场培训和线上远程会议相结合的方式 （六）培训人员：谭杰伦 三、培训的完成情况及效果 2024 年度持续督导培训报告 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人"）作为湖南泰嘉新 材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、 法规和规范性文件的相关规定，于 2024 年 12 月 2 日对公司董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员进行了专门培训， 并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培 训的具体情况如下： 一、培训基本情况 （一）保荐人：平安证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人、中层以上管理人员及控股 股东、实际控制人等相关人员 二、培训内容 ...

2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：泰嘉股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：谭杰伦 联系电话：0755-22622233 | | 保荐代表人姓名：董蕾 联系电话：0755-22622233 | | 现场检查人员姓名：谭杰伦、董蕾、王柠、赵博伟 | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | 现场检查时间：2024 年 月 日至 年 月 日 12 2 2024 12 4 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、"三会一层"议事规则、内部决策制度等各项制度；查阅 | | 三会会议资料；取得董事、监事、高级管理人员变动决策文件，以及信息披露文件；实地 | | 查看公司主要生产、经营、管理场所；对公司相关人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-083 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。根据公司总裁谢映波先生提名，经董事会提名委员会资格审核，董 事会同意聘任谢朝勃先生为公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。另，谢朝勃先生财务总监职务保持不变。 谢朝勃先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司 章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 附：简历： 谢朝勃先生：出生于 1971 年，本科学历，高级 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-081 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议于 2024 年 11 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》 为适应公司"战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动"的战略发展思路， 进一步深化海外布局，激发组织活力，同意公司成立海外事业部，并将原证券事 务部与投融资部合并为"证券投资部"，其他总部职能部门保持不变。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司《关于调整公司组织机构的公告》 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-082 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的 议案》。具体情况如下： 为适应公司"战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动"的战略发展思路， 进一步深化海外布局，激发组织活力，公司决定成立海外事业部，并在原组织机 构基础上调整总部职能部门。具体调整方案如下： 1、设立海外事业部。 为深入拓展海外业务，推进实施全球经营的战略目标，公司设立海外事业部。 核心职能为：制定和实施"全球经营"发展规划及经营策略。 2、调整总部职能部门。 结合公司实际情况，将原证券事务部与投融资部合并为"证券投资部"。其 他总部职能部门保持不变。 调整后的公司组织机构图，见附件。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 附件：调整后的公司组织机构图 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-080 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象为公司二级子公司雅达电子（罗定）有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者关注风险。 二、担保进展情况 近日，公司与广发银行股份有限公司云浮支行（以下简称"广发银行云浮支 行"）签订了《最高额保证合同》（编号：（2024）肇银字第 000043 号-担保 01）， 为罗定雅达与广发银行云浮支行签署的《授信额度合同》（编号：（2024）肇银 字第 000043 号）项下罗定雅达所有债务提供连带责任保证担保，担保最高额为 人民币 5,000 万元。保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满/提前履行债 务期限届满/最后一期债务履行期届满之日起三年；如债权人与债务人就债务履 行期限达成展期协议的，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三 年。担保范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔 偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-079 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 现场会议：2024 年 11 月 6 日 14:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年11月6日上午9:15—2024 年 11 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 11 月 6 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 2、现场会议召开地点 湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：董事长方鸿先生。 6、公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《 ...

为出具本法律意见书，本所指派本律师列席了本次股东大会，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技 股份有限公 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-077 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独 立董事候选人的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会人员组成的议案》， 现将相关情况公告如下： 关于独立董事辞职暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会人员组成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超 过六年。独立董事陈明先生自 2018 年 10 月 31 日起担任公司独立董事，连续任 职时间即将届满六年，其于近日向公司申请辞去第六届董事会独立董事、董事会 提名委员会召集人委员、审计委员会委员等职务。辞职后，陈明先生将不再担任 公司任何职务。由于陈明先生辞职将导致公司董事会独立董事人数不符合《公司 章程》的有关规定，陈明先生将继续履职至公司股东大会选举产生新任独立董事 之日。 截至本公告披露日，陈明先 ...