湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事陈明先生、解浩然先生、易玄女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求。经公司董事会评估，独立 董事在 2023 年度不存在影响其独立性的情形。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法 规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立 董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独 立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人1966年出生，中国国籍，博士。历任上海交通大学副教授、恒锋工具股 份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，兼任上海交通大学机械与动力工程 学院教授，博士生导师，国际磨料技术委员会委员、中国刀协切削先进技术研究 会副理事长兼秘书长、中国机械工业金属切削刀具技术协会副理事长、中国机械 工程学会生产工程分会切削专业委员会副主任委员、中国机械工程学会生产工程 分会磨料加工技术专业委员会委员、全国刀具标准化技术委员会委员等 ...

1、投资种类：委托理财金额用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳 健的短期理财产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、 债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司 内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，使 用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将 投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用， 且任意时点进行委托理财的总金额不超过 10,000 万元。 3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流 动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-017 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效 率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将公司 2023 年度利润分配预案相关 事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-014 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2023 年度财务 报告：2023 年度母公司财务报表税后净利润 154,339,429.72 元。根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 15,433,942.97 元，母公司报表 当年实现的可分配利润为 138,905,486.75 元，加上历年留存的未分配利润后，本 次可供分配利润为 456,004,701.77 元。 特此公告。 公司 2023 年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日 的 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，董事会设战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）， 作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 战略委员会由 5 名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集 人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不 ...

2023 年度，公司监事会共召开了 13 次会议，共计审议 44 项议案，会议议 案主要涉及监事会工作报告、定期报告、财务决算、财务预算、日常关联交易、 对外担保、向特定对象发行股票、股权激励、换届选举、收购铂泰电子少数股东 权益等事项。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公 司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司监事会议事规则》等 相关要求规范运作，公司全体监事均参加了历次监事会会议，并形成有效决议。 二、监事会对有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责， 积极参加公司股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作进行监督。监事会认 为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合 法，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管 理人员忠实勤勉地履行砌职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司 和股东利益的行为。 2023 年度监事会工作报告 2、检查公司财务的情况 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、董事会声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略，保证公司风险管理体系的有效性。 由于内部控制存在的固有局限性，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的 变化而改变，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发 现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价的依据、范围和 ...

（一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证 监会、证券交易所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 实发表法律意见。 （二）公司向本所保证已经向本所律师提供了为出具法律意见书所必需的全部 事实资料和信息，所有文件和信息真实、完整、合法、有效，文件副本或复印件均 与正本或原件相符，文件上所有签字与印章真实；且一切足以影响本所律师作出法 律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导或遗漏之处。 法律意见书 二O二四年三月 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）的委托，为公司 2021 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司 2021 年股票期 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-018 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合行权条件的激励对象共 2 名，可行权的股票期权数量为 126.00 万 份，占公司目前股本总额 252,871,516 股的 0.50%，行权价格为 5.17 元/份（调整后）。 2、本次行权选择自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束 后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议 通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范 性文件的相关规定，对泰嘉股份本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行 委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋 取较好的投资回报。 （二）投资额度 根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，使用额度不超过人 民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将投资收益进行再 投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，且任意时点进 行委托理财的总金额不超过 10 ...