证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-050 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目重新论证并终止实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十五次会 议，分别审议通过了《关于部分募投项目重新论证并终止实施的议案》，同意公 司根据外部环境及公司实际情况重新论证并终止实施"研发中心建设项目"，项 目终止后尚未使用的募集资金仍将存放于募集资金专用账户。本次事项尚需提交 公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意， 公司向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元， ...

一、公司制定本规划考虑的因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展 目标、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划 及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 依据《公司章程》要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为健全和完善湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股 东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及中国证券监督管理 委员会的相关规定，董事会结合公司所处行业特征、发展战略和经营计划、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《湖南泰嘉新材料科技股份 有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）如 下： 三、未来三年（2025-20 ...

1）行权对象杨乾勋先生于 2024 年 2 月行权 63.00 万份股票期权；行权对象 杨乾勋、夏立戎先生于 2024 年 7 月行权 126.00 万份股票期权。上述股票期权行 权共计增加股本 1,890,000 股。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-044 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 五次会议于 2025 年 7 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 14 日在长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室召开。本次会议以现场 表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事文颖先生主持， 董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 1、审议通过《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》 （1）同意公司将企业 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-043 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议于 2025 年 7 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 14 日在长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室召开。本次会议以现场 和通讯相结合的表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中， 董事申柯先生、独立董事解浩然先生电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会 议由董事长方鸿先生召集并主持，董事会秘书、公司高管和全体监事列席了本次 会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 1、审议通过《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》 （1）同意公司将企业类型由"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）" 变更 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-048 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于吸收合并 全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司的议案》，为了有效整合资源，优化公司 经营管理架构，提高整体运营效益，同意公司吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权 投资有限公司（以下简称"湖南泽嘉"）。本次吸收合并完成后，湖南泽嘉法人 主体资格将依法予以注销，湖南泽嘉的全部资产、债权、债务、人员和业务等由 公司依法继承。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的相关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议。具体内容如下： 一、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方基本情况 | 名称 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | | ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-049 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会 议，分别审议通过了 关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》， 为了有效整合资源，优化公司经营管理架构，提高整体运营效益，同意公司吸收 合并全资子公司湖南泰嘉智能科技有限公司（以下简称"泰嘉智能"），吸收合并 完成后，泰嘉智能的法人资格将依法注销，泰嘉智能全部业务、资产、债权、债 务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继，同时募集资金投资项目"硬质 合金带锯条产线建设项目" 的实施主体由泰嘉智能变更为公司，该项目的实施地 点、投资金额、募集资金用途、实施内容等其他事项不变。 本次吸收合并暨变更募投项目实施主体事项不构成关联交易，也不构成 上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据 深 ...

1 平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 部分募投项目重新论证并终止实施的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐 业务》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对泰嘉股份部分募投项目重 新论证并终止实施的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意，公司 向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 22,504,546.08 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 部分募投项目延期实施的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐 业务》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对泰嘉股份部分募投项目延 期实施的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意，公司 向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 22,504,546.08 元后，实际募集资金净额 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐 业务》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对泰嘉股份吸收合并全资子 公司暨变更募投项目实施主体的事项进行了核查，具体情况如下： 一、吸收合并双方基本情况 | 名称 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 914300007533850216 | | 类型 | 股份有限公司 | | 住所 | 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号 | | 法定代表人 | 方鸿 | | 注册资本 | 万元 25224.1516 | | 成立日期 | 2003-10-23 | | 经营范围 | 锯切工具、锯 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好 地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上市公司治理准则》等相关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当忠实履行职务，维护公司 利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 公司设独立董事 3 名，其中至少有一名为会计专业人士。上市公司 独立董事占董事会成员的比例不得低于 ...