深圳麦格米特电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经第三届董事会第五次会议、第四届董事会第十九次会议、第五届董事会第 二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 5%以上， 且绝对金额超过 500 万元； - 1 - 责任追究时，应遵循以下原则： 第二章 财务报告重大会计差错的认定及处理程序 第六条 财务报告重大会计差错的具体认定标准: 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度，确 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 套期保值业务管理制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"） 套期保值业务及相关信息披露工作，加强对套期保值业务的管理，防范投资风险， 健全和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商 品期货套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的 规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其 他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 率期权等或上述产品的组合等衍生品业务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的原材料采购商品价格风 险为目的，从事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场 交易中存在的价格风 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格和任免程序 - | 1 | - | | 第三章 | 总经理及其他高级管理人员的职权 - | 3 | - | | 第四章 | 总经理工作机构及工作程序 - | 5 | - | | 第五章 | 公司资金、资产的运用和重大合同的签订 - | 7 | - | | 第六章 | 报告制度 - | 7 | - | | 第七章 | 考核与奖惩 - | 7 | - | | 第八章 | 约束及义务 - | 8 | - | | 第九章 | 附则 - | 9 | - | 深圳麦格米特电气技术股份有限公司 总经理工作细则 （经 2010 年 11 月 19 日第一届董事会第二次会议、2018 年 4 月 2 日第三届董事会第三 十次会议、2019 年 4 月 15 日第三届董事会第二十一次会议、2020 年 4 月 27 日第四届董事 会第五次会议、2022 年 4 月 21 日第四届董事会第十五次会议、2025 年 10 月 29 日第 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 章 程 二○二五年十月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 公司由深圳市麦格米特电气技术有限公司以整体变更方式设立；在深圳市市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 914403007525239714。 第三条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 4,450 万股，于 2017 年 3 月 6 日在深圳证券交易所 上市。 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 10 月 第二条 独立董事是指不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法 律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受上市 公司主要股东、实际控制人、或者存在利害关系的单位和个人的影响。并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件及独立性 第四条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）具有独立性，即不具有本制度第五条规定的任何一种情形； | 第一章 总则 . | .. | | --- ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 10 月 | | | | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资管理方式 - | 1 | - | | 第三章 | 对外投资管理原则 - | 2 | - | | 第四章 | 对外投资审批权限及原则 - | 2 | - | | 第五章 | 对外投资审批程序 - | 4 | - | | 第六章 | 对外投资实施与管理 - | 5 | - | | 第七章 | 对外投资的收回及转让 - | 5 | - | | 第八章 | 对外投资责任与监督 - | 6 | - | | 第九章 | 重大事项报告及信息披露 - | 6 | - | | 第十章 | 附则 - | 7 | - | 深圳麦格米特电气股份有限公司 对外投资管理制度 （经2010年12月18日第一届董事会第四次会议、2019年4月15日第三届董事会第 二十一次会议、2022年8月29日第四届董事会第十九次会议审议通过、2025年10 月29日第五届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 （三）股票、基金、债券、期货等短期 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十月 目 录 第一章 总则 第二章 股东会的一般规定 第三章 股东会的召集 第四章 股东会的提案与通知 第五章 股东会的召开 第六章 股东会决议 第七章 监管措施 第八章 附则 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规 则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行，临时股东会不定期召开。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二五年十月 - 1 - 第一条 为了进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司（下称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当至少每半年召开一次或者不定期召开全部由独立董事参加 的会议（以下简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通 讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 公司应当于独立董事专门会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资 料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第三条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十月 - 1 - | 第一章 | 总 则………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 3 - | | --- | --- | | 第二章 | 董事 . | | 第三章 | 独立董事. | | 第四章 | 董事会 | | 第五章 | 董事会专门委员会 ………………………………………………………………………… - 12 - | | 第六章 | 董事长的职责 . | | 第七章 | 会议通知和签到规则………………………………………………………………………………… - 15 - | | 第八章 | 会议提案规则…………………………………………………………………………………………………… - 16 - | | 第九章 | 会议议事和表决规则……………………………………………………………………………… - 17 - | | 第十章 | 会议决议与记录. | | 第十一章 | 执行与信息披露 ……………………………………………………………………………… - 19 ...

一、本方案适用对象 深圳麦格米特电气股份有限公司 第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关公司第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。根据相关规定， 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会会议审议。 根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司经营规模等实际情况并参照行 业薪酬水平，制定公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案。 五、薪酬构成及标准 （一）董事津贴方案 1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴为每年税前 人民币 12 万元，每年分两次发放，并由公司代扣代缴个人所得税，其履行职务 公司第六届董事会董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸 ...