广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司股东会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月） 第二章 股东会一般规定 第一章 总则 第一条 为规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际，制订本 规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内行使职权。 法定由股东会行使的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人 代为行使。 第三条 股权登记日登记在册的所有股东均有权出席或授权代理人出席股 东会，并依法享有知情权、建议权、质询权和表决权等各项权利。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司总经理工作细则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，明确总经理的职责，规范总经理的工作权限和程序， 提高执行效果，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本工作细 则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理全面负责公司日常生产经营和管理工 作，主持公司日常业务经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 总经理通过设置必要的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为 中心的经营管理体制，实施对经营工作的有效管理，实现公司经营目标。 第四条 总经理定期向董事会报告工作，执行公司发展的有关决议。 第五条 总经理、副总经理应当遵守法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理任职 第六条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为加强对广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范 董事和高级管理人员买卖本公司股票的行为，进一步明确办理程序，做好相应的 信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规 范性文件，以及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》、《证券法》等法律 ...

一、担保情况概述 为推动公司业务发展，加强与公司经销商的合作关系，支持经销商做大做强， 实现公司与经销商的共赢，在严格控制风险的前提下，公司及全资子公司皮阿诺 家居有限公司拟为符合条件的经销商申请银行贷款提供担保，担保方式为连带责 任保证担保，预计担保总额不超过人民币 3,000 万元，有效期自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内。为了防控风险，公司将要求经销商提供反担保措施。 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-053 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于为公司经销商提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》，该事项不构成关联交易， 尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经 营情况的需要 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-052 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司董事辞职及补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到余彦龙先生的书面辞职报告。因个人原因，余彦龙先生申请辞去公司董事及 董事会专门委员会相应职务。辞职后，余彦龙先生不再担任公司及其控股子公司 任何职务。余彦龙先生的原定任期至第四届董事会任期届满为止，为保障公司董 事会的有效运作和公司治理平稳过渡，余彦龙先生的辞职申请自股东大会选举产 生新任董事之日起生效。在此之前，余彦龙先生将继续履行董事职责及董事会专 门委员会委员职责。 截至本公告披露日，余彦龙先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行 而未履行的承诺事项。余彦龙先生将会按照公司相关规定做好离职交接工作。余 彦龙先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对余彦龙先生任职期 间所做的贡献表示由衷的感谢！ 陈结怡，女，1993 年 5 月生，中国国籍，学士学历。2018 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-054 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，并逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。《关 于修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》中的 部分子议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的相 关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会 议事规则》相应废止；同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行 修订，并相 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年 第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-055 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2025年12月4日（星期四） 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 4 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-051 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议通知于 2025 年 11 月 20 日以书面的方式通知公司全体董事，会议 于 2025 年 11 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中董事朱峰先生、余彦龙先生和独立董事许柏鸣先生、庄 学敏先生、董会莲女士以通讯方式出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议召集、召开、表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 因个人原因，余彦龙先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相应职务。 为保障公司董事会的有效运作和公司治理平稳过渡，余彦龙先生的辞职申请自股 ...

Core Viewpoint - The company reported a significant decline in revenue and a shift to losses in the first three quarters of 2025, but showed signs of recovery in Q3 with improved profitability metrics despite ongoing revenue challenges [1][3]. Financial Performance - For the first three quarters of 2025, the company achieved revenue of 420 million yuan, a year-over-year decrease of 37.27%, and a net profit attributable to shareholders of -8 million yuan, indicating a shift from profit to loss [1]. - In Q3 2025, the company reported revenue of 152 million yuan, a year-over-year decline of 30.2%, but a net profit attributable to shareholders of 5 million yuan, marking a recovery from previous losses with a 34.2% increase in net profit [1]. Operational Adjustments - The company has strategically reduced its bulk business operations due to the downturn in the real estate sector, focusing on risk management through a dual approach of direct engineering and dealer partnerships [2]. - The company is concentrating on strategic clients such as state-owned enterprises and high-quality private enterprises, while also diversifying into sectors like real estate, hotels, elderly care, and affordable housing [2]. Cash Flow Improvement - By the end of Q3, the company reported a net cash flow from operating activities of 16.89 million yuan, a significant improvement from -63.34 million yuan in the same period last year [2]. Profitability Metrics - In Q3 2025, the company achieved a gross margin of 26.9%, an increase of 2.7 percentage points year-over-year, while the net profit margin attributable to shareholders was 3.3%, up 1.6 percentage points year-over-year [3]. - For the first three quarters, the gross margin was 24.7%, a year-over-year increase of 1.1 percentage points, but the net profit margin was -1.8%, a decline of 3.0 percentage points year-over-year [3]. Investment Outlook - The company is expected to stabilize and improve its performance in the coming years, with projected net profits of -2 million yuan, 67 million yuan, and 100 million yuan for 2025 to 2027, respectively [3]. - The target price for the company's stock is set at 16.0 yuan per share, maintaining a "recommended" rating based on absolute valuation methods [3].

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company with a target price of 16.0 CNY per share [2][7]. Core Insights - The company reported a turnaround in Q3 2025, achieving a non-GAAP net profit of 0.01 billion CNY, compared to a loss in the previous year. However, the overall revenue for the first three quarters of 2025 decreased by 37.27% year-on-year [2][3]. - The company is strategically reducing its exposure to high-risk bulk business, focusing instead on enhancing cash flow and improving operational quality. The net cash flow from operating activities turned positive at 0.1689 billion CNY, a significant improvement from a negative cash flow of 0.6334 billion CNY in the previous year [2][7]. - The report anticipates a gradual recovery in profitability, projecting net profits of -0.02 billion CNY, 0.67 billion CNY, and 1.00 billion CNY for 2025, 2026, and 2027, respectively [2][7]. Financial Summary - For 2025, the company is expected to generate total revenue of 6.27 billion CNY, a decrease of 29.2% compared to 2024. The net profit is projected to be -0.02 billion CNY, showing a significant recovery in subsequent years [3][8]. - The gross margin for Q3 2025 was reported at 26.9%, reflecting a year-on-year increase of 2.7 percentage points. The overall gross margin for the first three quarters was 24.7%, up by 1.1 percentage points year-on-year [7][8]. - The company’s total assets are projected to be 14.08 billion CNY in 2025, with a debt-to-equity ratio of 5.1% [8].