证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-052 郑州三晖电气股份有限公司 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度权益分派方案为：以郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公 司"）现有总股本为 129,170,300 股，扣除公司已回购股份 1,661,200 股后，本 次享有利润分配权的股份总额为127,509,100股,向全体股东每10股派发现金红 利 0.36 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。 2、按总股本折算的每 10 股现金分红为 0.355370 元（按总股本折算每 10 股 现金分红比例时保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次 利润分配实施后的除息价格=股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分 红比例=股权登记日收盘价-0.0355370 元。 1、公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）现就提名赵婷婷女士为郑州 三晖电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过郑州三晖电气股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_赵婷婷_作为_郑州三晖电气_股份有限公司第_六 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙） 提名为_郑州三晖电气_股份有限公司（以下简称该公司）第_六_届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郑州三晖电气_股份有限公司第_五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于第六届董事候选人 2、经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》 中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所 必需的工作经验、专业能力和职业素质，赵婷婷女士已取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书，蒋淑玲女士承诺参加最近一期的独立董事培训并取得独立 董事培训证明。 综上所述，我们同意提名胡坤先生、于冰女士、李琳先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人，同意提名蒋淑玲女士、赵婷婷女士为公司第六届董事会独 立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，并同意将相关议案提交董 事会审议。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 6 月 12 日 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，我们作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会提名委员会委员，在认真审阅 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_蒋淑玲_作为_郑州三晖电气_股份有限公司第_六 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙） 提名为_郑州三晖电气_股份有限公司（以下简称该公司）第_六_届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郑州三晖电气_股份有限公司第_五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章 ...

郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人关于参加独立董事 培训并取得独立董事培训证明的承诺函 经郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海长耘企业 管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司第五届董事会第二十五次审议通过， 本人蒋淑玲为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司董事会决议公告之日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培 训证明。 特此承诺！ 承诺人：蒋淑玲 2024 年 6 月 12 日 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）现就提名蒋淑玲女士为郑州 三晖电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过郑州三晖电气股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届 董事会非独立董事候选人的议案》。 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-048 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以微 信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十五次会议的通 知》，2024 年 6 月 12 日，公司第五届董事会第二十五次会议在公司二楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事会成员列席了会议，会 议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司 章程等有关规定。 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行换届选举。经公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙） 提名，并经公司董事会 ...

郑州三晖电气股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以微信 和电话方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十八次会议的通知》， 2024 年 6 月 12 日，公司第五届监事会第十八次会议在公司二楼会议室以现场会 议和通讯相结合的方式召开。 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-049 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议，会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届 监事会非职工监事候选人的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行监事会换届选举。经公司控股股东上 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-050 郑州三晖电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 28 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第五届董事 会第二十五次会议，会议决定于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时 股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日下午 14：30。 网络投票 ...