本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-056 郑州三晖电气股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 2024 年 6 月 29 日 附件： 张绘先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 深圳市大成西科机电设备有限公司区域销售经理、深圳市汇创伟力科技有限公司 副总经理。2023 年 4 月至 2023 年 12 月，任公司控股子公司深圳三晖能源科技 有限公司采购部经理。2024 年 1 月至今，任职于公司采购部兼任控股子公司深 圳三晖能源科技有限公司采购部经理。2024 年 1 月任公司职工代表监事。 截止目前，张绘先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者并且尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任 ...

上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：郑州三晖电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州三晖电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《郑州三晖电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，指派律师列席公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证， 并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会现场会议人员的资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东 大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、 ...

郑州三晖电气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）的生产经 营管理工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法 律、法规和《郑州三晖电气股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； 第二条 本细则的内容包括：总经理职权；总经理职责；副总经理职责；总 经理会议制度；总经理行为规则。 第二章 职权 第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会 报告工作； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第三章 职责 第四条 总经理应履行下列职责： （一）按公司章程、董事会授权、法定代表 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-054 郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 28 日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议经全体董事 同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。经半 数以上董事共同推举，本次会议由董事胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于选举第六届董事 会董事长的议案》。 同意选举胡坤先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会届满之日止。胡坤先生简历附后。 2、以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于修订或制定公司 部分管理制度的议案》。 为进一步完善公司制度建设，适应市场形势变化，提高内控管理的 ...

郑州三晖电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")董事 会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运 作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：1.2董事 会秘书和证券事务代表管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务， 负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其 它相关职责范围内的事务，配合证券监管部门 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-055 郑州三晖电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 28 日在公司二楼会议室现场会议方式召开，经全体监事同意豁免 本次会议通知时间的要求。公司董事会秘书孟祥雪先生列席本次会议。本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，全体监事共同推举潘云峰先生主持会议。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 29 日 附件： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第六届监事会主 席的议案》。 审议同意选举潘云峰先生为公司第六届监事会主席，任期三年，其任期自本 次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止，潘云峰先生简历附后。 三、备查文 ...

郑州三晖电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息知情人 行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司证券部为公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人登记备案的 日常办事机构。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息及信息披露 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-057 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开地点： 河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公 楼二楼会议室。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议决定于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开 1、召开时间： (1) 现场会议召开时间：2024 年 6 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-058 近日，公司已办理完成增加注册资本及修订《公司章程》备案登记手续，并 取得郑州市市场监督管理局自贸区服务中心下发的《准予变更登记（备案）通知 书》。 特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会 关于完成增加注册资本及修订《公司章程》登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日、2024 年 2 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案》，本次激励计划授予限制性股票已授予完成，公司股本由 128,000,000 股增加为 129,170,300 股，公司注册资本也相应由 128,000,000 元增加为 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-053 郑州三晖电气股份有限公司 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 关于股价异动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：三晖电 气，证券代码：002857）于 2024 年 6 月 26 日、6 月 27 日连续 2 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问 询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，核实情况如下： 2、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以 在上述媒体披露 ...