郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规 定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项 职责。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务， 保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东 的利益。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下： 2023 年度,公司严格按照年度经营计划规范运作，实现营业收入 32,615.68 万元，比上年同期上升 67.07%；实现归属于上市公司股东净利润 591.12 万元， 比去年同期下降 54.34%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 77,236.53 万 元，同比增长 17.74%，归属于母公司所有者权益合计 53,016.54 万元，同比增 长 0.54%。 二、2023 ...

郑州三晖电气股份有限公司 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-033 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-025 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以邮 件、微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第五届董事会第二十三次 会议的通知》，2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第二十三次会议在公司 二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长胡坤先生召 集并主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，一致通过以下议案： 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度总经理工作 报告的议案》 2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度董事会工作报告 的议案》 董事会认为《2023 年度董事会工作报告》客观反 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 三晖电气股份有限公司（以下简称"三晖电气"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，自三晖电气上市之日起持续督导其履行规范运作、信守承诺、 信息披露等义务，并授权保荐代表人具体负责持续督导事宜。根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 13 号——保荐业务》等相关规定，就三晖电气 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2017】314 号）核准，三晖电气向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为 10 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 专项审核报告 众会字(2024)第 03232 号 郑州三晖电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了郑州三晖电气股份有限公司（以下简称 "郑州三晖电气公司"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 18 日出具了众会字(2024)第 02131 号审计报告。同时，我们审核了后附的 郑州三晖电气公司 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、 管理层的责任 郑州三晖电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券 交易所上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要 求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对郑州三晖电气公司 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收 入和不具备商业实质的收入进行审核， ...

郑州三晖电气股份公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 02128 号 郑州三晖电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州三晖电气股份有限公司(以 下简称"郑州三晖电气")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了众会字（2024）第 02131 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，郑州 三晖电气制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中国 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-029 郑州三晖电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 9 日下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 2、股东大会召集人：公司第五届董事会 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至 ...

郑州三晖电气股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 目录 0 | | --- | | 第一章 总 则 1 | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 监事会 29 | | 第一节 监事 29 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 财务会计制度 31 | | 第二节 内部审计 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知、公告 35 | | 第一节 通知 35 | | 第 ...

Financial Performance - The company achieved an annual revenue of 326 million yuan, representing a 67.07% increase compared to the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders was 5.91 million yuan, a decrease of 54.34% year-on-year[10]. - The company achieved total operating revenue of CNY 326,156,822.27 in 2023, representing a year-on-year increase of 67.07% compared to CNY 195,217,656.52 in 2022[40]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 54.34% to ¥5,911,181.82 from ¥12,944,711.92 in the previous year[88]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥1,555,611.17, a decline of 120.10% compared to ¥7,738,785.75 in 2022[88]. - The company reported a significant increase in total assets for its subsidiary Zhengzhou Sanhui Instrument Co., Ltd., reaching RMB 118,157.46 million, with a net profit of RMB 7,949.17 million[185]. Revenue Breakdown - The revenue from the instrument manufacturing industry was CNY 229,306,078.92, accounting for 70.31% of total revenue, with a year-on-year growth of 17.46%[40]. - The energy storage equipment segment generated revenue of CNY 96,850,743.35, contributing 29.69% to total revenue[40]. - The sales revenue of the energy metering supporting product series reached 167,591,120.43 RMB, showing a year-on-year increase of 31.54%[52]. - The energy storage equipment sales amounted to 96,459,415.91 RMB, reflecting a growth of 4.96% compared to the previous year[52]. - The company reported a significant increase in sales in the North China region, with revenue rising by 84.70% to CNY 95,752,354.95[40]. - The South China region experienced a remarkable growth of 743.27%, with revenue reaching CNY 16,502,518.30[40]. Investments and R&D - The company invested CNY 20,319,300 in R&D, which accounted for 6.23% of total operating revenue, supporting the development of new downstream products[37]. - Research and development expenses increased by 64.74% year-on-year to ¥20,319,271.97, driven by new investments in energy storage technology[65]. - The company has established a strong R&D capability, supported by its status as a high-tech enterprise and various innovation awards, enhancing its competitive edge in the market[67]. - The number of R&D personnel increased by 31.33% from 83 in 2022 to 109 in 2023, accounting for 24.28% of the total workforce[147]. - R&D investment rose by 64.74% from ¥12,333,906 in 2022 to ¥20,319,271.97 in 2023, representing 6.23% of operating revenue[147]. Joint Ventures and Subsidiaries - A joint venture was established in March 2023 to enter the energy storage industry, generating 97 million yuan in revenue for the year[10]. - The company established a joint venture, Shenzhen Sanhui Energy Technology Co., Ltd., on March 14, 2023, with a registered capital of 50 million RMB, focusing on battery manufacturing and sales, energy storage technology services, and IoT technology development[45]. - On October 31, 2023, the company registered a wholly-owned subsidiary, Shanghai Sanhui New Energy Technology Co., Ltd., with a registered capital of 1 million RMB, engaging in technology services and sales of photovoltaic equipment and components[46]. - The company acquired a 55% stake in Zhejiang Zhongzheng New Energy Technology Co., Ltd. on December 22, 2023, with a registered capital of 50 million RMB, focusing on photovoltaic power generation project development and maintenance[47]. Market Strategy and Expansion - The company aims to expand its market presence and improve product quality through continuous innovation and efficient service delivery[69]. - The company is actively pursuing market expansion and new technology development in the energy sector[147]. - The company aims to support the development of a clean, low-carbon, and efficient new power system through its focus on smart grid equipment and energy storage solutions[79]. - The company is focused on innovation-driven development, actively exploring new products and business areas[109]. - The company plans to leverage its technological advantages in the electric meter standard and calibration device industry to consolidate its leading position[109]. Cost Management and Efficiency - The company is focusing on refined management to reduce costs and improve efficiency while increasing R&D investment[1]. - The cost of energy metering products was 36,395,642.1 RMB, accounting for 14.88% of the total operating costs, a significant decrease of 36.96% from the previous year[58]. - The company has revised its internal control systems and governance structures to ensure compliance with relevant laws and regulations[37]. - The company is committed to enhancing management practices to further reduce costs and improve efficiency[187]. Customer and Supplier Relations - The top five customers accounted for 47.87% of the total annual sales, with total sales amounting to 156,141,623.47 RMB[48]. - The total procurement amount from the top five suppliers was ¥127,567,613.47, which represents 53.39% of the total annual procurement[64]. - The company is committed to optimizing its supplier network to ensure the quality of raw materials and components, with a focus on stable relationships with well-known domestic and international suppliers[131]. Government Support and Regulations - The company received government subsidies amounting to ¥3,351,862.67, which positively impacted the financial results for the year[73]. - The government has set clear goals for the development of energy storage and smart grid capabilities, which will significantly impact the power system optimization and clean energy integration[98]. Cash Flow and Financial Management - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥47,271,759.44, a 4.11% increase from ¥45,404,676.85 in 2022[88]. - The net cash flow from investment activities increased by 181.75% compared to last year, primarily due to the increase in the recovery of bank wealth management products during the reporting period[121]. - The company achieved a total cash inflow from operating activities of ¥283,712,854.66 in 2023, representing a 19.96% increase compared to ¥236,506,392.44 in 2022[168]. - The company’s cash outflow from financing activities increased by 247.72% to ¥4,794,805.52 compared to ¥1,378,907.40 in the previous year[168].

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-026 郑州三晖电气股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度公司董事、 监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》 同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以邮 件、微信和电话方式向全体监事会发出了《关于召开第五届监事会第十六次会 议的通知》，2024 年 4 月 18 日，公司第五届监事会第十六次会议在公司二楼会 议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席潘云峰 先生召集并主持，董事会秘书孟祥雪先生列席会议。会议的召集、召开符合 《公司法》及公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： 1、以3票赞成、0票反对、0 ...