海南钧达新能源科技股份有限公司 股东大会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为明确海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"本公司"或 "公司"）股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使 职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法， 维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《境内企业境外发行 证券和上市管理试行办法》（下称"《管理试行办法》"）《上市公司章程指引》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（下称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律法规和 《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本 议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，具体地点为公司住 所地或股东大会通知中确定的其他地点。 公司还将采用安全、经济、便捷的网络和其他方式 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-006 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，海南钧达新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十六次会议决定于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五十六次会议审议通 过，公司将于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 员工廉洁准则及管理制度 第一章 总则 第一条 为加强海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 廉洁建设，规范员工廉洁从业行为，增强员工廉洁自律意识，保持公司经营和 员工关系的纯洁性，促进公司健康持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《海南钧达新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称合作商包括客户、供应商、渠道商、经销商、销售 商、广告商、工程合作商、物流商、咨询和项目合作单位等各类合作商及潜在 合作商。 第三条 本制度所称财物包括金钱、实物以及其他可以用金钱计算数额 的财产利益，如含有金额的会员卡、代币卡、代币券、银行卡、旅游费用、提 供房屋装修等，具体数额以实际支付的资费为准。 第四条 本制度所称特定关系人包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐 妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父 母等近亲属，以及其他有共同利益关系的人。 第五条 本制度所称舞弊，是指公司员工利用职权职务和工作之便谋取 个人不正当利益，损害公司 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 我们鉴证了后附的海南钓达新能源科技股份有限公司(以下简称钧达股份)管 理层编制的截至2023年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 x 1 0 E 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、海南钧达新能源科技股份有限公司关于前次募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New Ci ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功 能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《上 市规则》"）、《上市规则》附录十四（下称"《企业管治守则》"）及公司股票上市地证券 监管机构和证券交易所的相关监管规则等有关法律法规以及《海南钧达新能源科技股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）,公司特设立董事会审计委员会（下称"审计 委员会"）,并制定本细则，并制定《海南钧达新能源科技股份有限公司董事审计委员会 实施细则》（下称"本细则"）。 第七条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务, 或应当具备独立非执行董事身份的委员不再具备《公司法》、 第二条 审计委员会是董事会下设的工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-005 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司股东减持计划届满暨实施结果的公告 股东陆小红女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 22 日披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-102）。公司 股东陆小红女士计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价 方式和/或自该公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式，合计 减持公司股份不超过 1,572,838 股（占本公司总股本比例为 0.69%）。 公司于 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司股东股份减持数 量过半的进展公告》（公告编号：2023-117）。 近日，公司收到陆小红女士出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 截止本公告披露日，其股份减持计划期限届满，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024- 004 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。 三、备查文件 （一）《海南钧达新能源科技股份有限公司第四届监事会第三十七次会议决 议》 特此公告。 1 一、监事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 十七次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 1 月 12 日 以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人， 参加本次会议监事 3 人。会议由全体监事共同推举汪梦琳女士主持并召集。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 鉴于郑玉瑶女士辞去公司职工代表 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到职工代 表监事郑玉瑶女士的书面辞职报告，郑玉瑶女士因个人原因申请辞去职工代表监 事职务。由于郑玉瑶女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，郑玉 瑶女士的辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新的职工监事后生效。辞去监 事职务后，郑玉瑶女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，郑玉瑶女 士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 公司监事会对郑玉瑶女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司监事会规范运作，公司于 2024 年 1 月 12 日召开职工代表大会， 选举林婷女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会 选举之日起至第四届监事会届满止。林婷女士的简历详见附件。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司职工代 表监事的比例未低于三分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在 公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。 特此公告。 证券代码：002865 证券简称： ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本方案 三、其他事项说明 海南钧达新能源科技股份有限公司 公司后续将根据市场情况，在回购期限内实施本次回购计划，并根据相关法 律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 特此公告。 关于股份回购的进展情况公告 公司于 2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已 在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，全部用于后期实施股权激励计划或员 工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 150 元/股（含）。回购股份实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 9 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 9 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《回购报告书》（公告编号： 2023-130）。 二、股份回购 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-001 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 海南钧达新能源科技股份有限公司下属公司（以下简称"公司"）近期收到 政府补助款项合计人民币 17,400 万元，其中与资产相关的政府补助 16,776.7 万元，占上市公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净资产 15.97%，与收 益相关的政府补助623.3万元,占上市公司2022年度经审计的归属于上市公司股 东净利润绝对值的 0.87%。 上述补助公司已实际收到，其中与资产相关的政府补助公司冲减相关资产的 账面价值，与收益相关的政府补助公司冲减相关成本费用。上述政府补助不具有 可持续性。 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相 关的政府补助时，冲减相关资产的账面价值；公司收到与收益相关的政府补助时， 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关 成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营 ...