海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五十四次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《海南钧达新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定的要求，作为 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公 司第四届董事会第五十四次会议相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于变更会计政策的独立意见 经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据公司业务发展需要进行 的合理变更，符合国家相关会计政策规定，本次会计政策变更后公司会计核算 能够更加准确、客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本 次会计政策变更公司比较期间的资产负债表和利润表相关财务数据将根据变更 后的会计政策进行追溯调整，总资产、总负债同比减少，但不会对比较期间的 净资产及净利润产生影响，不会导致最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏 性质改变，不存在损害公司及股东利益的情形。 赵 航 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-147 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十四次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 10 月 27 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于变更会计政策的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-149 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）（以下简称"准则第 16 号"）相 关规定进行会计政策的变更，该事项已经公司第四届董事会第五十四次会议、第 四届监事会第三十五次会议审议通过，不会对公司财务状况和经营成果产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、 会计政策自主变更概述 （一）变更原因 2017 年 5 月 10 日，财政部发布了财会[2017]15 号文，对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。修订后 的《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定，政府补助可以采用总额法和净 额法两种方法进行核算。 根据公司业务发展的需要，为使会计核算更加准 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《关于更换 海南钧达新能源科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票持续督导保荐代 表人的函》。作为公司 2022 年向特定对象发行股票项目的保荐机构，华泰联合 证券指定顾翀翔先生、胡梦婕女士作为保荐代表人，负责公司的保荐及持续督导 工作。顾翀翔先生因工作调动，不能继续担任持续督导期的保荐工作。根据相关 法律法规及监管规定的要求，为保证持续督导工作的有序进行，现决定更换该保 荐代表人，由华泰联合证券保荐代表人岳阳先生（简历附后）接替顾翀翔先生履 行公司 2022 年向特定对象发行股票的持续督导职责。 本次变更后，公司 2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人为岳 阳先生和胡梦婕女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 规定的持续督导义务结束为止。 顾翀翔先生具备较高的专业素养和较强的沟通协调能力，在公司实现转型升 级 ...

致：海南钧达新能源科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0138 号 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资 格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-141 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于向 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钧达股份"） 《2023 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、 "本激励计划"）规定的股票期权授予条件已经成就，根据公司 2023 年第五次临 时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第五十三次会 议、第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年第二期股票期权 激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定股票期权的授予日为 2023 年 10 月 13 日，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 2023 年 9 月 27 日公司召开了第四届董事会第五十二次会议和第四届监事会 第三十三次会议，审议通过了《2023 年第二期股票期权激励计划 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-139 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十三次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 10 月 10 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象首次授 予股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年第二期股票期权激励 计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第五次临时股东大会的授权，董事 会认为本激励计划规定的 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总 额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董 事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露 激励对象相关信息。预留部分在规定时间内未授出的，则自动失效。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 姓名 职务 国籍 获授的股票 期权数量 （万份） 占授予股票 期权总量的 比例 占本激励计划 公告时公司股 本总额的比例 刘乐瑗 高级总监 中国台湾 3.7740 0.89% 0.02% 吕学翰 经理 中国台湾 1.5000 0.35% 0.01% 中层管理人员、核心骨干员工 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-140 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 （一）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）和公司《2023 年第二期股票期权激励计划（草案）》 有关授予日的规定。公司和本次拟授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的 情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件业已成就。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 十四次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开。公司于 2023 年 10 月 10 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席郑玉瑶女士召集及主持。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一） ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-145 二、相关说明 收到上述监管措施决定后，公司及相关人员高度重视其指出的问题，深刻反 思公司内幕信息知情人登记管理工作中存在的问题和不足，认真吸取经验教训， 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于收到海南证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人于近 日收到中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称"海南证监局"）下发的 《关于对海南钧达新能源科技股份有限公司、陆小红、郑彤采取责令改正措施的 决定》的行政监管措施决定书（[2023]12 号），现将相关内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容： 海南钧达新能源科技股份有限公司、陆小红、郑彤： 经查，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称钧达股份）向证券交易 所报送的内幕信息登记材料存在与实际情况不符的情形，不符合《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告〔2022〕 17 号）第七条第一款的规定。 ...