证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-030 绿康生化股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）15:30 开始。 5、网络投票时间：2024 年 3 月 29 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 29 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 3 月 12 日召开第四届董事会第三十九次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 29 日 15:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-027 绿康生化股份有限公司 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份累计情况如下： | 股 | 持股数量 | 持股比 | | | 本 | 次 | 占其 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | (股) | 例 | 本 | 次 | 质 | 押 | 所持 | 司总 | 情况 | 情况 | 1 关于控股股东部分股票质押的公告 公司控股股东及本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）近日收到控股股东上 海康怡投资有限公司（以下简称"上海康怡"）的通知，获悉其所持有的公司部分股票 办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股东股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | 是 | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-029 绿康生化股份有限公司 关于公司以自有资产抵押向银行 申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于公司以 自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据公司业务发展需要，为满足日常生产经营资金需求，保证充足的流动资 金，公司以部分自有不动产作为抵押，向银行申请不超过 8,500 万元人民币抵押 贷款，并授权公司总经理及管理层在上述授信额度范围内审核并签署上述申请贷 款及资产抵押事项的相关法律文件。 四、备查文件 | 序号 | | 产权证号 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 闽 2024 | 浦城县不动产权第 | 0000981 | 号 | | 2 | 闽 2024 | 浦城县不动产权第 | 0000982 | 号 | | 3 | 闽 2024 | 浦城县不动产 ...

一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届董事会第四 十次（临时）会议于 2024 年 3 月 21 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场 结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董 事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以 下议案： 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-028 绿康生化股份有限公司 第四届董事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关 资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。 具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的 公告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 二、 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-026 绿康生化股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额为 89,771.67 万元，超过最近一期经审计净资产 100%。敬请投资者注意投资风险， 理性投资。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、授信及担保情况概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康生化"或"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第三十六次（临时）会议、第四届监事会第二十七次 会议审议通过了《关于 2024 年度对子公司授信及担保额度预计的议案》，同意 公司 2024 年度为子公司福建绿安生物农药有限公司（以下简称"绿安生物农药"） 提供向商业银行、融资租赁及其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币 3,000 万元的担保 ...

绿康生化股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额为 88,671.67 万元，超过最近一期经审计净资产 100%。敬请投资者注意投资风险， 理性投资。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、申请授信及担保事项审议情况 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-025 绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康生化"或"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第三十六次（临时）会议、第四届监事会第二十七次 会议审议通过了《关于 2024 年度对子公司授信及担保额度预计的议案》，同意 公司 2024 年度为子公司绿康新能（上海）进出口贸易有限公司，（以下简称"绿 康进出口"）向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度不 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-024 二、组织机构调整对公司的影响 公司的组织机构调整有利于进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率， 优化管理流程，适应公司战略发展的需要。本次组织架构调整是对公司内部管理 机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响 三、备查文件 1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十九次（临时）会议决议》。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 1 绿康生化股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整内容 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 3 月 12 日在召开第四届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于调整 公司组织机构的议案》。公司已于 2023 年完成收购江西纬科新材料科技有限公司 （2023 年 9 月已更名为"绿康（玉山）胶膜材料有限公司"）并设立绿康（海宁） 胶膜材料有限公司，启动光伏胶膜项目投资建设。公司主营业务在动保产品、植 保产品、食品添加剂的研发、生产和销售的基础上，增加 ...

关于调整公司组织机构的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 3 月 14 日在指定信息披露媒体披露了《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号： 2024-021）及附件《绿康生化股份有限公司调整后的组织机构图》，经事后审核， 附件中的组织机构图出现错误，现更正如下： 1、在组织机构图中新增了福建绿安生物农药有限公司、武汉绿康生化科技有 限公司、福建绿家生物科技有限公司、绿康（平潭）投资有限公司等四家绿康生 化下属公司。 特此公告。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-023 绿康生化股份有限公司 2、在生化事业部下新增资财部，取消设立总经理（高管团队）下直属的资财 部。 《更正前组织机构图》和《更正后组织机构图》，详见附件。 除上述更正外，《关于调整公司组织机构的公告》中披露的其他内容未变。 由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 2 附件：更正后组织机构图 3 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 15 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-022 绿康生化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）15:30 开始。 5、网络投票时间：2024 年 3 月 29 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 29 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具 体时间为 2024 年 3 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行投票表决； 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 3 月 12 日召开第四届董事会第三十九次（临时）会议审议通 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-018 绿康生化股份有限公司 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届董事会第三 十九次（临时）会议于 2024 年 3 月 12 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现 场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立 董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了 以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 经审议，董事会同意公司将持有的位于福建省浦城县浦潭生物专业园的公司 污水处理所使用的设备类固定资产、建筑物类固定资产及国有土地使用权，转让 给福建浦潭热能有限公司，评估值为 6,126.21 万元(不含税)，评估对象账面价值 6,053.54 万元(不含税)，评估增值 72.67 万元，增值率为 1.20%,本次交易双方以 评估价值为参考依据，经过友好协商，确定标的资产的交易价格（含税）为人民 币 6,750 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...