本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整内容 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-021 绿康生化股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 3 月 12 日在召开第四届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于调整 公司组织机构的议案》。公司已于 2023 年完成收购江西纬科新材料科技有限公司 （2023 年 9 月已更名为"绿康（玉山）胶膜材料有限公司"）并设立绿康（海宁） 胶膜材料有限公司，启动光伏胶膜项目投资建设。公司主营业务在动保产品、植 保产品、食品添加剂的研发、生产和销售的基础上，增加了光伏胶膜的研发、生 产及销售业务，公司已切入到光伏胶膜行业，形成"动保产品+光伏胶膜产品" 生产和销售的双主业的发展模式。为了光伏胶膜业务的开展及管理，更好地实现 公司战略目标，整合与优化资源配置，同时明确职责划分，公司拟对组织机构图 做出调整，将公司生产部门划分为生化事业部及胶膜事业部。调整后的组织机构 图详见附件。 二、组织机构调整对公司的影响 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 绿康生化股份有限公司 拟资产出售涉及的部分资产评估项目 资产评估报告 银信评报字（2024）第 C00029 号 （共一册，第一册） 银信资产评估有限公司 2024 年 3 月 11 日 | 声 | 明 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | | 2 | | 正 | 文 | | 4 | | 一、委托人（产权持有人）概况 | | | 4 | | 二、评估目的 | | | 5 | | 三、评估对象和评估范围 | | | 5 | | 四、价值类型及其定义 | | | 7 | | 五、评估基准日 | | | 7 | | 六、评估依据 | | | 8 | | 七、评估方法 | | | 9 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | | 14 | | 九、评估假设 | | | 16 | | 十、评估结论 | | | 17 | | 十一、特别事项说明 | | | 18 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | | 19 | | 十三、资产评估报告日 | | | 19 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | | | ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-020 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 1 组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 绿康生化股份有限公司 关于公司出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）交易基本情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）根据发展的需 要，使资产更加有效地配置，降低生产经营管理成本,提高资产流动性，公司拟向 福建浦潭热能有限公司（以下简称"浦潭热能"）出售位于福建省浦城县浦潭生 物专业园的部分设备类固定资产、建筑物类固定资产及国有土地使用权（以下简 称"标的资产"），本次交易价格为 6,750 万元（含税）。公司已委托银信资产 评估有限公司对拟出售的标的资产进行评估，评估值为 6,126.21 万元(不含税)， 评估对象账面价值 6,053.54 万元(不含税)，评估增值 72.67 万元，增值率为 1.20%。 截至本公告日，过去十二个月内洪祖星先生为浦潭热能实控人，其子洪鸿铭先生 过去十二个月 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-019 1、审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司出售资产暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 绿康生化股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届监事会 第二十九次会议于 2024 年 3月 12 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议 室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事 会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式 通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1 《绿康生化股份有限公司第四届监事会 ...

特别提示： 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额为 85,671.67 万元，超过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产 负债率超过 70%的子公司提供担保金额为 85,181.67 万元，超过公司最近一期经 审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、担保情况概述 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-017 绿康生化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康生化"或"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第三十六次（临时）会议、第四届监事会第二十七次 会议审议通过了《关于 2024 年度对子公司授信及担保额度预计的议案》，同意 公司 2024 年度为子公司绿康（海宁）胶 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-013 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届董事会 第三十八次（临时）会议于 2024 年 2 月 8 日在公司综合办公楼二楼第一会议室 以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中 独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通 过了以下议案： 绿康生化股份有限公司 第四届董事会第三十八次（临时）会议 决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次 关联交易属于"关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且 上市公司无相应担保"的情形，因此已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会 审议，本议案无需提交公司股东大会审议。 同意公司向控股股东上海康怡投资有 ...

绿康生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-015 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 1 一、关联交易概述 1、关联交易情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）向控股股东上 海康怡投资有限公司（以下简称"上海康怡"）借入 3,000 万元，用于日常生产 经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年利率按全国银行间 同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，公司无需提供相应担保。 2、关联关系说明 截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市 公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关 系。 3、关联交易审批程序 独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事同意将 该事项提交至董事会审议。公司于 2024 年 2 月 8 日召开第四届董事会第三十八 次（临时）会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于 向控股股东借款暨关联交易的议案》。董事赖潭平 ...

绿康生化股份有限公司 关于关联借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-016 1、关联交易情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 8 日召开第四届董 事会第三十八次会议，审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，拟与 控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称"上海康怡"）及关联方签订借款展 期协议。上海康怡向公司提供 6,000 万元借款（以下简称"本次借款"）进行了 展期，展期期限为六个月，借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，公司无需提供相应担保。 2、关联关系说明 截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市 公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关 系。 3、关联交易审批程序 独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事同意将 该事项提交至董事会审议。公司于 2024 年 2 月 8 日召开第四届董事会第三十八 次 ...

1、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-014 绿康生化股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届监事会 第二十八次会议于 2024 年 2 月 8 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议 室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事 会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式 通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1 绿康生化股份有限公司 监 事 会 2024 年 2 月 19 日 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-012 绿康生化股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）全资子公司 绿康新能（上海）进出口贸易有限公司（以下简称"绿康进出口"）因法定代 表人冯真武先生身份信息被他人非法冒用，影响绿康进出口进行税务登记，现 对公司法定代表人进行了变更，于近日完成了工商变更登记和备案手续，取得 由上海市普陀区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及公司法 定代表人变更，其他事项不变。具体变更事项如下： 一、本次变更情况 变更前法定代表人：冯真武 变更后法定代表人：赖久珉 二、变更后《营业执照》相关登记信息 1、名称：绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 2、统一社会信用代码：91310107MAD40UNN0T 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：赖久珉 5、注册资本：1,000 万元人民币 6、住所：上海市普陀区真北路 2729 号 2 幢 3 层 301-38 ...