证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-010 绿康生化股份有限公司 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票连续 3 个交易日（2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 18 日、2024 年 1 月 19 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 4、本公司将严格按照有关法律法规 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-009 绿康生化股份有限公司 关于为全资子公司开展融资租赁暨 担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额为 83,671.67 万元，超过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产 负债率超过 70%的子公司提供担保金额为 83181.67 万元，超过公司最近一期经 审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、融资租赁及担保情况概述 （一）融资租赁概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康生化"或"公司"）全资子公司绿 康（玉山）胶膜材料有限公司（以下简称"绿康玉山"）为拓宽融资渠道，优化 融资结构，满足生产经营中的资金需求，与日盛国际融资租赁有限公司（以下简 称"日盛租赁"）签署《 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票连续 2 个交易日（2024 年 1 月 15 日、2024 年 1 月 16 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-008 绿康生化股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 1 应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披 露的信息不存在需要更正、补充之处。 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-007 绿康生化股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 一、股票交易异常波动的情况介绍 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 公司股票连续 2 个交易日（2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 12 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-006 绿康生化股份有限公司 关于公司部分监事、高级管理人员 减持股份预披露的公告 1、股东冯真武直接持有绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿 康生化"）股份 115,725 股（占公司总股本比例 0.07%）自本减持计划公告之日 起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式（根据相关法律法规规定禁 止减持的期间除外）减持本公司股份不超过 28,931 股（占公司总股本比例 0.019%）。 2、股东楼丽君直接持有公司股份 55,282 股（占公司总股本比例 0.04%）自 本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式（根据 相关法律法规规定禁止减持的期间除外）减持本公司股份不超过 13,821 股（占 公司总股本比例 0.009%）。 3、股东李俊辉直接持有公司股份 126,655 股（占公司总股本比例 0.08%）自 本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式（根据相 关法律法规规定禁止减持的期间除外）减持本公司股份不超过 31,664 股（占公司 总股本比例 0.0 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-004 同意对公司第四届董事会下设的提名委员会、战略委员会、审计委员会委员 进行调整，任期与第四届董事会任期一致。具体成员调整后如下： （1）董事会提名委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名 绿康生化股份有限公司 第四届董事会第三十七次（临时）会议 决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届董事会 第三十七次（临时）会议于 2024 年 1 月 10 日在公司综合办公楼二楼第一会议室 以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以书面、电子邮 件等方式向全体董事送达。会本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独 立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过 了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案 ...

绿康生化股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《绿康生化股份有限公司章程》及《绿 康生化股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，其对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新 任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主 任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

绿康生化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《绿康生化股份有限公司章程》及《绿康生 化股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四至第六条的规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会可下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核 委员会的有关决议。 1 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责；主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意 见和建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员（高管人 员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司 ...

绿康生化股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事且为会计专业 人士之委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在审计委员会委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事 规则的规定补足委员人数。 第七条 公司负责内审的内部审计部由审计委员会直接领导，是审计委员会 的办事机构。 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会 对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《绿康生化股份 有限公司章程》及《绿康生化股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公 司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的 评价与完善， ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的选 择向董事会提出意见和建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《绿康生化股份有限公司章程》及《绿康生化股份有限公司董事 会议事规则》的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在提名委员会委员内选举，并报请董事会批准产生。 绿康生化股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 ...