绿康生化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露， 促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"披 露办法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等相关规 定及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关要求制定本 管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易价格将可 能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送证券交易所。信息披 露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于如下人员和机构 （一）公司董事会、监事会； （二）公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及其主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； （五）其他负有信息披露职责的公司部门和人 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-131 绿康生化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司为全资子公司绿康玉山向北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行申请 总额为人民币 5,000 万元综合授信额度提供担保，绿康玉山的资产负债率超过 70%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 一、担保情况概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康生化"或"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四届监事会第十八次会议审 议通过了《关于 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度 为子公司江西纬科新材料科技有限公司（2023 年 9 月更名为绿康（玉山）胶膜 材料有限公司，以下简称"绿康玉山"）向商业银行等金融机构申请综合授信额 度不超过人民币 30,000 万元的担保，有效期为自本议案经 2023 年第二次临时股 东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内发生的具体担保事项，提请公 司股东大会授权公司管 ...

绿康生化股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为保证绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 进一步完善公司治理结构，更好的维护公司全体股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（"《自律监管指引第1号》"）等有关法律、法规、规范性文件 和及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或不存在可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则、《管理办法》和《公司章程》及本制度的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履 ...

独立董事：谭青、张信任、范学斌 二〇二三年十二月十五日 关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见 在本次董事会召开之前，公司已将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》的相关资料提交我们审查。经审查，我们一致认为：公司预计的 2024 年与 关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的 实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。因此，我们同 意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。 绿康生化股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第三十六次 （临时）会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，我们作为公司独立董事， 基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第三十六次（临时）会议审议的有关 议案提前审阅，现发表如下事前认可意见： ...

绿康生化股份有限公司 我们一致认为：公司 2024 年度对子公司授信及担保额度预计事项是为了满 足子公司生产经营所需资金的金融机构贷款担保和履约担保需要，符合公司可持 续发展的要求，符合公司利益；不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法 权益。审议表决本次交易事项的程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于 2024 年度对子公司 授信及担保额度预计的议案》。 独立董事关于公司第四届董事会第三十六次（临 时）会议相关事项的独立意见 独立董事：谭青 张信任 范学斌 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》 等 有关规定，我们作为公司独立董事，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况 后，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第三十六次（临时）会议审议的 有关议案发表如下独立意见： 一、《关于补选公司独立董事的议案》的独立意见 经过对非独立董事候选人狄旸女士个人履历等相关资料的认真审核，我们认 为：狄旸女士作为公司第四届董事会独立董事候选人，其任职资格及产 ...

决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届董事会 第三十六次（临时）会议于 2023 年 12 月 20 日在公司综合办公楼二楼第一会议 室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以书面、电 子邮件等方式向全体董事送达。会本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其 中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决 通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-124 绿康生化股份有限公司 1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名， 董事会提名委员会审核，董事会提名狄旸女士作为公司第四届董事会独立董事候 选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满时止。独立董事 ...

绿康生化股份有限公司公司章程 绿康生化股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | | | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | 第三节 | 股份转让 4 | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 | 董事 21 | 第二节 | 董事会 24 | | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | | | | 第七章 | 监事会 | 31 | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 32 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

绿康生化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为规范绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完善法人 治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 等有关法律、法规的规定及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）并参照相关证券交易所股票上市规则的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责，执行股东大会决议。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名，独立董事 中至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会应当设立审计委员会，并根据公司需要按照股东大会的 有关决议设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会 负责，依照公司章程和董事 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-123 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 14 日 1 绿康生化股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）董事会于 2023 年 12 月 12 日收到公司独立董事范学斌先生提交的辞职报告。范学斌先生因个人工作原因， 申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会专门委员会（战略委员会委员、提 名委员会委员）相关职务，辞职后范学斌先生不再担任公司及其他控股子公司的任何职 务。范学斌先生没有需要知会公司股东及债权人注意的事项。 范学斌先生的辞职，将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规和《公司章程》的规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，范学斌先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此 期间，范学斌先生仍将按照相关法律、法规和《 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-122 一、概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于2023年11月20 日召开第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立全 资子公司的议案》。基于战略规划及未来经营发展的需要，公司拟投资设立全资 子公司绿康新能（上海）进出口有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称 "绿康进出口"），公司持有绿康进出口100%的股权，并授权管理层及其授权人 士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。具体内容详见2023年11 月21日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关 于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-121）。 近日，绿康进出口已完成相关工商注册登记手续，并取得了上海市普陀区市 场监督管理局颁发的《营业执照》。 二、注册登记情况 1、名称：绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 2、统一社会信用代码：91310107MAD40UNN0T 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 绿康生化股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册 ...