证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-125 绿康生化股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届监事会 第二十七次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会 议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以书面、电子邮件等方式向全体监 事送达。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事 会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的 方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 1 具 体 内 容 详 见 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-130 绿康生化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 01 月 05 日 15:30 召开公 司 2024 年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行投票表决； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权 1 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-129 绿康生化股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届董事会 第三十六次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修 订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制 度>的议案》，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关制 度进行了系统性的梳理与修订。 一、《公司章程》及相关制度 ...

第四届董事会提名委员会第五次会议决议 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届董事会 提名委员会第四次会议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议应到委员 3 名，实到委员 3 名；会议由主任委员张信任先生主持，符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》的有关规定。 绿康生化股份有限公司 2023 年 12 月 19 日 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司独立董事的议 案》 董事会提名委员会对狄旸女士的个人履历、教育背景、工作实绩等情况的审 查，并征求被提名人同意，我们认为被提名人符合《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市 公司独立董事的任职条件，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中 国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。 经审议并一致同意提名狄旸女士为公司第四届董事会独立董事董事并提交 公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文、为绿康生化股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决 议签字页） 张信任： 范学斌： 赖潭 ...

绿康生化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和《绿康生化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本制度。 第十条 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称"超募 资金"）也存放于募集资金专户管理。 第十一条 上市公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐人或者独立财务 顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以 下简称"协议"）。协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》等 法律法规规定的会计师事务所出具验资报告。 第五条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资产 负债结构 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人绿康生化股份有限公司董事会现就提名狄旸女士为绿康 生化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为绿康生化股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规 ...

绿康生化股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司股东的合法权益，明确监事与监事会的职责与权限、议 事程序，确保监事会的工作效率、科学决策、规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《 治理准则》"）、《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ），以及其他有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是公司股东大会和职工民主选举产生的公司常设监督机构。 监事会以财务监督为核心，对公司的经营情况、财务状况和公司董事、高级管理 人员及董事会、经理层的经营管理活动行使监督职能，防止其滥用职权，侵犯股 东、公司及公司员工的权益，保障股东、职工和公司的合法权益不受侵犯。 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程的，应当履行监 督职责，并向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向中国证监会及其派 出机构、证券交易所或者其他部门报告。 第三条 监事应当依照法律、行政法规及《公司章程》的规定忠实履行监督 职责。监事应具有相应的专业知识或工作经验，具备有效履职能力。董事、高级 管理人员不得兼任监事 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-128 绿康生化股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度暨 公司对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司预计 2024 年度对子公司的担保总额合计不超过 83,000 万元，超过公司 最近一期经审计净资产 100%，其中资产负债率超过 70%的子公司绿康海宁的担 保额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意投资风险，理性 投资。 一、授信及担保情况概述 福建绿安生物农药有限公司（以下简称"绿安生物农药"）、绿康（海宁） 胶膜材料有限公司（以下简称"绿康海宁"）、绿康新能（上海）进出口贸易有 限公司（以下简称"绿康进出口"）为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司" 或"绿康生化"）之子公司，公司持有绿安生物农药 90%股权，持有绿康海宁 100% 股权、持有绿康进出口 100%股权。为满足子公司发展需要，支持其业务发展， 公司 2023 年度预计为绿安生物农药提供向商业银行、融资租赁及其他金融机构 申请综合授信额度 ...

2023 年 12 月 20 日绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生 化"）第四届董事会三十六次（临时）会议审议并通过了《关于补选公司独立董 事的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-126 绿康生化股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选第四届董事会独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，公司 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第三十六次（临时）会议， 审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经董事会提名及公司第四届董事 会提名委员会审核通过，同意提名狄旸女士为第四届董事会独立董事候选人，任 期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 狄旸女士的简历详见附件。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次补选狄旸女士为公司独立董 事后，公司董事会中兼任高级管理人 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-127 绿康生化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）基于日常 生产经营的需要，2024 年度公司及子公司拟与晶科能源股份有限公司（以下简 称"晶科能源"）、福建浦潭热能有限公司（以下简称"浦潭热能"）、福建浦 城县华峰电力燃料有限公司（以下简称"华峰电力"）等发生总金额不超过 77,600 万元的日常关联交易，主要内容包括销售光伏胶膜、工业用水、采购热能、采购 烟煤等。其中公司及下属公司预计与关联方晶科能源发生关联交易金额合计不超 过 70,000.00 万元（含税），公司预计与关联方浦潭热能发生关联交易金额合计 不超过 7,000.00 万元（含税），公司预计与关联方华峰电力发生关联交易金额合 计不超过 600.00 万元（含税）。2023 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第三十 六次（临时）会议以 6 票同意， ...