绿康生化股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《绿康生化股份有限公司章程》及《绿 康生化股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，其对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新 任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主 任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

绿康生化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《绿康生化股份有限公司章程》及《绿康生 化股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四至第六条的规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会可下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核 委员会的有关决议。 1 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责；主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意 见和建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员（高管人 员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司 ...

绿康生化股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事且为会计专业 人士之委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在审计委员会委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事 规则的规定补足委员人数。 第七条 公司负责内审的内部审计部由审计委员会直接领导，是审计委员会 的办事机构。 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会 对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《绿康生化股份 有限公司章程》及《绿康生化股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公 司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的 评价与完善， ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的选 择向董事会提出意见和建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《绿康生化股份有限公司章程》及《绿康生化股份有限公司董事 会议事规则》的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在提名委员会委员内选举，并报请董事会批准产生。 绿康生化股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 ...

关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康生化"或"公司"）董事会于 2023 年 12 月 12 日收到时任公司独立董事范学斌先生递交的书面辞职报告，范 学斌先生向董事会提出辞去公司独立董事、董事会提名会委员及战略委员会委员 职务；且公司于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过 了《关于补选公司独立董事的议案》，同意狄旸女士担任第四届董事会独立董事， 并经 2024 年 1 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 鉴于《上市公司独立董事管理办法》第五条中新增规定，明确审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因赖潭平先生为公司高级管理 人员，本次调整后赖潭平先生将不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-005 绿康生化股份有限公司 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-003 绿康生化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额为 82,771.67 万元，超过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产 负债率超过 70%的子公司提供担保金额为 82,281.67 万元，超过公司最近一期经 审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、担保情况概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康生化"或"公司"）于 2023 年 7 月 3 日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议、第四届监事会第二十四次会议 审议通过了《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为子公司绿康（玉山）胶膜材料有 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海澄明则正律师事务所 致：绿康生化股份有限公司 关于绿康生化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受绿康生化股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并对公司本次股东大会进行见证，并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定出具《上海澄明则正律师事务所关于绿康生化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-002 绿康生化股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第三十六次(临时)会议审议通过了《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 01 月 05 日 15:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-130）。 2、会议时间 现场会议召开时间： 2024 年 01 月 05 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-001 绿康生化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第三十六次(临时)会议审议通过了《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 01 月 05 日 15:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-130）。 现将具体事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 0 ...

特别提示： 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额为 77,771.67 万元，超过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产 负债率超过 70%的子公司提供担保金额为 77,281.67 万元，超过公司最近一期经 审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-133 绿康生化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到与江西金诺供应链管理有限公司（以下简称"金诺供应链"） 签订的《最高额保证合同》，为子公司绿康玉山申请总额为人民币 4,800 万元综 合授信额度提供连带责任保证。本次担保提供后公司对子公司绿康玉山的担保余 额（实际发生的仍在担保期内的担保金额）为人民币 37,356.20 万 ...