绿康生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-015 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 1 一、关联交易概述 1、关联交易情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）向控股股东上 海康怡投资有限公司（以下简称"上海康怡"）借入 3,000 万元，用于日常生产 经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年利率按全国银行间 同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，公司无需提供相应担保。 2、关联关系说明 截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市 公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关 系。 3、关联交易审批程序 独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事同意将 该事项提交至董事会审议。公司于 2024 年 2 月 8 日召开第四届董事会第三十八 次（临时）会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于 向控股股东借款暨关联交易的议案》。董事赖潭平 ...

绿康生化股份有限公司 关于关联借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-016 1、关联交易情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 8 日召开第四届董 事会第三十八次会议，审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，拟与 控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称"上海康怡"）及关联方签订借款展 期协议。上海康怡向公司提供 6,000 万元借款（以下简称"本次借款"）进行了 展期，展期期限为六个月，借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，公司无需提供相应担保。 2、关联关系说明 截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市 公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关 系。 3、关联交易审批程序 独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事同意将 该事项提交至董事会审议。公司于 2024 年 2 月 8 日召开第四届董事会第三十八 次 ...

1、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-014 绿康生化股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届监事会 第二十八次会议于 2024 年 2 月 8 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议 室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事 会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式 通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1 绿康生化股份有限公司 监 事 会 2024 年 2 月 19 日 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-012 绿康生化股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）全资子公司 绿康新能（上海）进出口贸易有限公司（以下简称"绿康进出口"）因法定代 表人冯真武先生身份信息被他人非法冒用，影响绿康进出口进行税务登记，现 对公司法定代表人进行了变更，于近日完成了工商变更登记和备案手续，取得 由上海市普陀区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及公司法 定代表人变更，其他事项不变。具体变更事项如下： 一、本次变更情况 变更前法定代表人：冯真武 变更后法定代表人：赖久珉 二、变更后《营业执照》相关登记信息 1、名称：绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 2、统一社会信用代码：91310107MAD40UNN0T 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：赖久珉 5、注册资本：1,000 万元人民币 6、住所：上海市普陀区真北路 2729 号 2 幢 3 层 301-38 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-010 绿康生化股份有限公司 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票连续 3 个交易日（2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 18 日、2024 年 1 月 19 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 4、本公司将严格按照有关法律法规 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-009 绿康生化股份有限公司 关于为全资子公司开展融资租赁暨 担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额为 83,671.67 万元，超过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产 负债率超过 70%的子公司提供担保金额为 83181.67 万元，超过公司最近一期经 审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、融资租赁及担保情况概述 （一）融资租赁概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康生化"或"公司"）全资子公司绿 康（玉山）胶膜材料有限公司（以下简称"绿康玉山"）为拓宽融资渠道，优化 融资结构，满足生产经营中的资金需求，与日盛国际融资租赁有限公司（以下简 称"日盛租赁"）签署《 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票连续 2 个交易日（2024 年 1 月 15 日、2024 年 1 月 16 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-008 绿康生化股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 1 应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披 露的信息不存在需要更正、补充之处。 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-007 绿康生化股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 一、股票交易异常波动的情况介绍 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 公司股票连续 2 个交易日（2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 12 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-006 绿康生化股份有限公司 关于公司部分监事、高级管理人员 减持股份预披露的公告 1、股东冯真武直接持有绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿 康生化"）股份 115,725 股（占公司总股本比例 0.07%）自本减持计划公告之日 起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式（根据相关法律法规规定禁 止减持的期间除外）减持本公司股份不超过 28,931 股（占公司总股本比例 0.019%）。 2、股东楼丽君直接持有公司股份 55,282 股（占公司总股本比例 0.04%）自 本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式（根据 相关法律法规规定禁止减持的期间除外）减持本公司股份不超过 13,821 股（占 公司总股本比例 0.009%）。 3、股东李俊辉直接持有公司股份 126,655 股（占公司总股本比例 0.08%）自 本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式（根据相 关法律法规规定禁止减持的期间除外）减持本公司股份不超过 31,664 股（占公司 总股本比例 0.0 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-004 同意对公司第四届董事会下设的提名委员会、战略委员会、审计委员会委员 进行调整，任期与第四届董事会任期一致。具体成员调整后如下： （1）董事会提名委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名 绿康生化股份有限公司 第四届董事会第三十七次（临时）会议 决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第四届董事会 第三十七次（临时）会议于 2024 年 1 月 10 日在公司综合办公楼二楼第一会议室 以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以书面、电子邮 件等方式向全体董事送达。会本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独 立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过 了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案 ...