证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-037 广东香山衡器集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 2023年10月25日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了《企 业会计准则解释第17号》（以下简称《17号解释》），规范了"关于流动负债与 非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"等内容，该解释自2024年1月1日起施行。 财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称 《应用指南2024》），规定保证类质保费用应计入营业成本，广东香山衡器集团 股份有限公司（以下简称"公司"）自2024年1月1日起执行上述会计准则。 2、变更日期 公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。 3、变更前采用的会计政策 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 二、会计政策变更的内容 1、根据《17号解释》的要求，会计政 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-043 广东香山衡器集团股份有限公司 关于募集资金2024年上半年存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将公司募集资金2024年上半年 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日签发的《关于核准广东香山衡器集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞396号），核准公司非公 开发行不超过33,201,000股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股（A股） 21,405,636股，每股发行价格为人民币28.03元，本次非公开发行募集资金总额为人民币 599,999,977.08元， ...

广东香山衡器集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 会计师事务所选聘制度 广东·中山 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 会计师事务所选聘条件 3 | | 第三章 | | 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 | | 改聘会计师事务程序 6 | | 第五章 | 监督及处罚 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为规范广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利益， 提高财务信息和审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广东香山衡 器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-042 广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘玉达、主管会计工作负责人尤佳及会计机构负责人(会计主 管人员)唐燕妮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所述的相关发展规划、方向及项目计划、目标等未来预测，均为 公司根据市场情况和实际发展需要而制定的经营计划，在实际实施过程中， 存在中止、变更等各种不确定因素，因此均不构成公司对投资者的业绩承诺， 请广大投资者对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之 间的差异。 公司可能面临的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"，请 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-038 广东香山衡器集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资 产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、 分析和评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备。 经过公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下： 单位：万元 | 资产减值项目 | 期初金额 | 本期计提净额 | 本期转销及其他 增减变动金额 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 73.75 | 55.93 | | 129.68 | | 应收账款坏账准备 | 3,2 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-039 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届监事会第3次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 8 月 21 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第 3 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 8 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本 次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 会议由公司监事会主席赵文丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为，公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第 1 次会议决议 （本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门 会议第 1 次会议决议》之签字页） 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第 1 次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举， 会议由独立董事薛俊东先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公 司《独立董事工作细则》的相关规定，本次会议决议合法有效。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和举手表决， 形成以下决议： 一、审议并通过了《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议 案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 二、终止向不特定对象发行可转换公司债券的原因 证券代码：002870 证券简称：香山股份 证券编号：2024-044 广东香山衡器集团股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开第六届董事会第 3 次会议、第六届监事会第 3 次会议，审议通过了《关于终 止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，决定终止向不特定对象发行可转 换公司债券。现将有关事项公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1、2023 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会第 18 次会议、第五届监事会 第 17 次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 2、2023 年 9 月 6 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 其他关联资金往来 | 资金往 来方名 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年半 年度期初 | 2024 年半年 度往来累计 | 2024 年半年 度往来资金 | 2024年半年 度偿还累计 | 2024年半年 度期末往来 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 联关系 | 目 | 往来资金 | 发生金额（不 | 的利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | 来、非经营性 | | | | | | 余额 | 含利息） | 有） | | | | 往来） | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 上市公司的子公司 及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 上市 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-035 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公司控股子公司为其控股子公司提供担保事项 为了增加均胜群英之控股子公司宁波新能源融资的灵活性，近日均胜群英与 广发银行股份有限公司宁波分行（以下简称"广发银行宁波分行"）签订了《最 高额保证合同》，均胜群英为宁波新能源向广发银行宁波分行申请融资提供担保， 担保本金最高限额为 10,000 万元。 本次担保发生前，均胜群英为宁波新能源提供的担保金额为 8,000 万元，剩 余可用担保额度为 10,000 万元；本次担保发生后，均胜群英为宁波新能源提供的 担保金额为 18,000 万元，剩余可用担保额度为 0 万元。 （二）公司控股子公司为其全资子公司提供担保事项 特别提示： 本次担保中，担保人为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均胜群英"）及其 境外全资子公司 JOYSONQUIN Automotiv ...