广东香山衡器集团股份有限公司 关于回购公司股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-025 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有资金 及/或股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普 通股（A 股）股份，具体如下： 1、回购资金总额：拟使用不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）自有资金及/或股票回购专项贷款。 2、回购价格：本次拟回购的股份价格不超过 35 元/股（含），未超过董事 会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、回购数量：按回购资金总额上限人民币 12,000 万元和回购股份价格上限 35 元/股测算，预计回购股份数量约为 3,428,571 股，约占目前公司总股本的 2.60%；按回购总金额下限人民币 6,000 万元和回购股份价格上限 35 元/股测算， 预计回购股份数量约为 1,714,285 股，约占目前公司总股本的 1.3 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-024 广东香山衡器集团股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 一、公司董事会公告回购股份决议前一交易日（2025 年 4 月 21 日）前十名 股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 39,621,600 | 30.00% | | 赵玉昆 2 | | 24,900,000 | 18.85% | | 3 陈博 | | 8,297,925 | 6.28% | | 4 王咸车 | | 4,152,075 | 3.14% | | 5 苏小舒 | | 2,640,765 | 2.00% | | 6 刘焕光 | | 2,474,700 | 1.87% | | 7 王大樑 | | 1,203,000 | 0.91% | | 8 | 中国建设银行股份有限公司－富 | 858,700 | 0.65% | | --- | --- | --- | --- | | | 国优化增强债券型证券投资 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2025]第 110 号 致：广东香山衡器集团股份有限公司 3．本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他 需公告的文件一同披露； 1 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 4．本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意， 不得用作其他任何目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法 律意见如下： 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东香山衡器 集团股份有限公司（以下简称"香山股份"或"公司"）的聘请，指派本所律师 出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"或"本 次会议"），并对会议的相关事项出 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-023 广东香山衡器集团股份有限公司 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025年4月22日（星期二）14:00 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025年4月22日9:15—15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系 统股份有限公司会议室。 （三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长刘玉达先生 （六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-021 第七届董事会第3次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 18 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 3 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据公司《董事会议事 规则》有关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决逐项审议通过《关于回购公 司股份方案的议案》，根据《公司章程》相关规定，本议案经公司三分之二以上董事 出席的董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。 （一）回购股份的目的 广东香山衡器集团股份有限公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件： （1）公司股票上市 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-022 广东香山衡器集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有 资金及/或股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额 不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），按回购资金 总额上限人民币 12,000 万元和回购股份价格上限 35 元/股测算，预计回购股份 数量约为 3,428,571 股，约占目前公司总股本的 2.60%；按回购总金额下限人民 币 6,000 万元和回购股份价格上限 35 元/股测算，预计回购股份数量约为 1,714,285 股，约占目前公司总股本的 1.30%。（具体回购金额及回购数量以回 购期满时实际使用的资金和回购的股份数量为准）。回购股份期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、公司将在 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非独立董事徐彬先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，需要其长期在 境外负责海外子公司的运营工作，徐彬先生申请辞去公司第七届董事会非独立董 事和第七届董事会战略委员会委员职务。辞职后，徐彬先生将继续在公司担任其 他职务。徐彬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会正常运作。 截至书面辞职报告递交日，徐彬先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而 未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 徐彬先生的辞职报告自送达董事会时生效。 徐彬先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会向徐彬先生为 公司经营和发展所作出的积极贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 二〇二五年四月十七日 广东香山衡器集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 ...

香山股份（002870）公告，公司非独立董事徐彬因公司内部工作调整，申请辞去第七届董事会非独立董 事和战略委员会委员职务。辞职后，徐彬将继续在公司担任其他职务。徐彬未持有公司股票，辞职不会 导致董事会成员低于法定最低人数。 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-019 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开了第七届董事会第2次会议，决议于2025年4月22日召开公司2024年年度股东 大会，公司已于2025年3月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度 股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第2次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2025年4 ...

香山股份在全球拥有5个研发中心，15个制造基地，公司的全球化布局并非简单的产能转移，而是以"区 域需求驱动区域供给"为核心逻辑。通过在欧洲、北美等关键市场建立本地化研发、生产与服务体系， 公司形成了"就近研发、就近生产、就近交付"的闭环生态。例如，针对美国市场，香山股份通过墨西哥 生产基地及美国研发中心的战略协同，将供应链深度嵌入北美区域，以动态成本优化机制对冲高额关税 风险，稳固市场竞争力。同时，欧洲研发中心聚焦本地车企需求，推出定制化解决方案，助力客户缩短 交付周期并降低采购风险。这种区域化策略不仅优化了运营成本，更强化了与全球头部客户的战略黏 性。 近年来，全球贸易环境风云变幻，关税壁垒与地缘政治风险持续加剧。尤其是美国针对进口商品的多轮 加征关税政策，使依赖单一市场的企业面临严峻挑战。作为服务全球的资深零部件企业，香山股份凭 借"全球布局、本地深耕"的战略思维，通过产业链整合与灵活的区域协同机制，在逆势中展现出强大的 抗风险能力，为资本市场注入信心。 区域化运营贴近市场 降低贸易壁垒冲击 技术协同与垂直整合 强化供应链自主性 面对贸易壁垒的升级，香山股份早年通过并购与战略投资构建的全球技术网络与垂直整 ...