本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2日召 开了第六届董事会第8次会议，决议于2024年12月18日召开公司2024年第三次 临时股东大会，公司已于2024年12月3日在《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告 如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-078 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第8次会议审议通过了 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的 规定。 （四）会议召开的日期和时间 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-077 广东香山衡器集团股份有限公司 特别提示： 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，均为合并报表范围内担保，担保 风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 一、担保情况概述 2、保证人：广东香山衡器集团股份有限公司 3、债务人：中山佳维电子有限公司 4、保证金额：本金余额不超过人民币 3,000 万元 5、保证方式：连带责任保证担保 6、保证范围：佳维电子与建设银行中山分行在 2024 年 8 月 25 日至 2029 年 12 月 31 日期间签订的全部主合同项下主债权本金及利息（含复利和罚息）、违约 金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利 息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于垫付的有关手续费、电讯 费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权 与 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-076 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第8次会议审议通过了 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的 规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024年12月18日（星期三）14:30 2、网络投票时间：2024年12月18日（星期三） 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月18日9:15 —15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-075 广东香山衡器集团股份有限公司 关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召 开第六届董事会第 8 次会议、第六届监事会第 6 次会议，分别审议通过了《关于部 分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合目前募 集资金投资项目实际进展情况，同意对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "目的地充电站建设项目"进行结项，同意终止募投项目"新能源汽车充电设备及 运营平台开发项目"，并将剩余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需经公司股 东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕396 号）的核准，公司向 11 名特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）21,405,636 股，每股 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波均胜电子股份有限公司现就提名黄蔚为广东香山衡器集团股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 薛俊东 作为广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波均胜电子股份有限公司提名为广 东香山衡器集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事 会原定任期至 2027 年 4 月 17 日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人拟发生变 更，应公司第一大股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）的 要求，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》有关规定，公司于 2024 年 12 月 2 日分别召开第六届董事会第 8 次会议和第 六届监事会第 6 次会议，分别审议通过了《关于提前换届选举第七届董事会非独 立董事的议案》《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》和《关于提 前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。 一、董事会换届选举情况 公司第一大股东均胜电子提名刘玉达先生、徐彬先生、赵双双先生为第七届 董事会非独立董事候选人，公司持股 5%以上股东赵玉昆先生提名王帅先生、唐 燕妮女士、龙伟胜先生为第七届董事会非独立董事候选人；公司第一大股东均胜 电子提名黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生为公司第 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东香山衡器集 团股份有限公司（以下简称"香山股份"、"公司"）2022 年非公开发行 A 股股票 （以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对香山股份部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了 核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 2024 年 12 月 2 日，香山股份召开第六届董事会第 8 次会议和第六届监事会 第 6 次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意对募投项目"目的地充电站建设项目"进行结项， 同意终止募投项目"新能源汽车充电设备及运营平台开发项目"，并将剩余募集 资金永久补充流动资金。 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波均胜电子股份有限公司现就提名薛俊东为广东香山衡器集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 郭志明 作为广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波均胜电子股份有限公司提名为广 东香山衡器集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...