广东香山衡器集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东香山衡器集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：香山股份 股票代码：002870 信息披露义务人：宁波均胜电子股份有限公司 住所：浙江省宁波市高新区清逸路99号 通讯地址：浙江省宁波市高新区清逸路99号 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行,除本信息披露义务人外， 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 签署日期：2024年9月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 三、依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在广东香山衡器集团 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-049 广东香山衡器集团股份有限公司 关于持股5%以上股东增持比例超过1%暨增持计划的进展 公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划主要内容：广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东增持股份计划实施完成暨拟继续增持公司股份计划的公告》（公告 编号：2024-046）。公司持股 5%以上股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简 称"均胜电子"）基于对上市公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心， 计划自 2024 年 8 月 27 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包 括但不限于集中竞价、大宗交易等）继续增持不低于人民币 5,000 万元且不超过 人民币 10,000 万元。本次增持不设置价格区间，均胜电子将基于对上市公司股 票价值的合理判断，并根 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-047 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： 审议通过公司《关于新增日常关联交易预计的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事郭志明回避表决。 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第4次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 9 月 2 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 4 次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 8 月 28 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他 董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、第六届董事会第 4 次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议第 2 次会议决议。 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 因此，我们一致同意将本次关联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议。 （以下无正文） 第六届董事会独立董事专门会议第 2 次会议决议 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第 2 次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名。会议由独立董事薛俊东先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的 相关规定，本次会议决议合法有效。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和举手表决， 形成以下决议： 审议并通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 经审核，针对本次关联交易事项，我们对关联方情况以及本次关联交易的详 细资料进行了事先审阅，我们认为本次交易事项系公司的日常经营行为，交易价 格遵循公平、公正、合理的原则，由双方结合实际情况共同 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-046 近日，公司收到均胜电子出具的《关于股份增持计划实施结果的告知函》及 《关于股份增持计划及承诺函》，现将相关情况公告如下： 广东香山衡器集团股份有限公司 一、本次增持计划实施完成情况 关于持股5%以上股东增持股份计划实施完成 暨拟继续增持公司股份计划的公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 于 2024 年 7 月 25 日在指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东增持比 例超过 1%暨后续增持计划的公告》（公告编号：2024-034）。公司持股 5%以上 股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）基于对上市公司长期 投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2024 年 7 月 24 日起 6 个月内， 通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）继 续增持不低于人民币 5,00 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-045 广东香山衡器集团股份有限公司 关于持股5%以上股东增持比例超过1%暨增持计划的进展 公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划主要内容： 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 25 日在指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东增持比例 超过 1%暨后续增持计划的公告》（公告编号：2024-034）。公司持股 5%以上股 东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）基于对上市公司长期投 资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2024 年 7 月 24 日起 6 个月内，通 过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）继续 增持不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元。本次增持不设置价格 区间，均胜电子将基于对上市公司股票价值的合理判断，并根据上市公司股票价 格波动情况及 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事、监事、高级管理人员所持本公 司股票及其变动管理制度 广东·中山 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 持有及申报要求 | 3 | | 第三章 | 禁止买卖股票的情形 | 5 | | 第四章 | 持股变动管理 | 6 | | 第五章 | 增持股份行为规范 | 8 | | 第六章 | 其他事项 | 9 | | 第七章 | 则 附 | 10 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股票及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 会计师事务所选聘制度 广东·中山 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 会计师事务所选聘条件 3 | | 第三章 | | 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 | | 改聘会计师事务程序 6 | | 第五章 | 监督及处罚 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为规范广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利益， 提高财务信息和审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广东香山衡 器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-037 广东香山衡器集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 2023年10月25日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了《企 业会计准则解释第17号》（以下简称《17号解释》），规范了"关于流动负债与 非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"等内容，该解释自2024年1月1日起施行。 财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称 《应用指南2024》），规定保证类质保费用应计入营业成本，广东香山衡器集团 股份有限公司（以下简称"公司"）自2024年1月1日起执行上述会计准则。 2、变更日期 公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。 3、变更前采用的会计政策 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 二、会计政策变更的内容 1、根据《17号解释》的要求，会计政 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-043 广东香山衡器集团股份有限公司 关于募集资金2024年上半年存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将公司募集资金2024年上半年 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日签发的《关于核准广东香山衡器集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞396号），核准公司非公 开发行不超过33,201,000股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股（A股） 21,405,636股，每股发行价格为人民币28.03元，本次非公开发行募集资金总额为人民币 599,999,977.08元， ...