证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-044 长缆电工科技股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于近日收到董事长俞涛先生提交的《关于股份增持计划的告知函》， 俞涛先生计划自本公告披露之日起 6 个月内，按照相关法律法规许可的方式（包 括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于 1,000 万元。 2、风险提示：增持计划实施过程中，可能存在因证券市场情况变化、增持 资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事长俞涛 先生出具的《关于股份增持计划的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心和 公司股票长期价值的认可，俞涛先生拟计划自本公告披露之日起 6 个月内增持公 司股份，现将相关增持方案公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：俞涛先生，现任公司董事长。截至本公告日，俞涛先生未直 接持有公司股份。公司实际控制人俞正元先生系俞涛先生之父，俞正元先生持有 公司股份 68,498,834 股 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-040 长缆电工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间 5、会议主持人：公司董事长俞涛先生 6、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临 时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所互联网投票系统：2023 年 12 月 15 日上午 9:15—2023 年 12 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所系统进行网络投票：2023 年 12 月 1 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-041 长缆电工科技股份有限公司 2023 年 12 月 15 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《长缆电工科技股份有限公司章程》等相关规定，长缆电工 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开职工代表大会， 选举龙洋先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期一 致。（龙洋先生简历详见附件） 龙洋先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第五届监事会。 第五届监事会成立后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总 数的二分之一。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 长缆电工科技股份有限公司监事会 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 附件： 龙洋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 3 月出生。曾任长缆电 工科技股份有限公司安装服务部主任。现任公司高压超高压事业 ...

北京海润天睿律师事务所 关于长缆电工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：长缆电工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"） 接受长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、王 羽律师（以下称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会，并就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表 决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的 ...

第五届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-043 长缆电工科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子 邮件相结合的方式已于 2023 年 12 月 11 日向各位监事发出。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由夏岚女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 特此公告。 选举夏岚女士为第五届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。（简 历见附件）。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、备查文件 长缆电工科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议 夏岚：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生，本科学历 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-042 （二）审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》 第五届董事会各专门委员会的人员组成具体如下： 长缆电工科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电 子邮件相结合的方式已于 2023 年 12 月 11 日向各位董事发出。本次会议应参加 董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经全体董事共同推举，本次会议由董事俞涛先生主持，公司监事、高管列席 了会议。经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举俞涛先生为第五届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致（简 历见附件）。 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 长缆电工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 公司接待人员姓名 黄 平（董事、董事会秘书、财务负责人） 华夏基金 黄宗贤 国泰基金 初佳慧 参与单位名称及 平安基金 杨蓓斯 人员姓名 国联基金 卢俊有 广发证券 黄思悦、高翔、陈昕 时间 2023年12月06日11:00-12:00 地点 公司会议室 形式 现场会议 一、介绍公司基本情况、发展历程及财务情况等 二、投资者主要问题： 1、公司优势体现在哪些方面？ 公司在具备“技术优势”、“资金优势”、“营销渠道优 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-039 长缆电工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 了公司第四届董事会第十八次会议，会议决议于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第四届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： ②通过深圳证券交易所系统进行网络投票：2023 年 12 月 15 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00 ...

长缆电工科技股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人长缆电工科技股份有限公司董事会现就阎孟昆提名为长缆电工科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为长缆电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长缆电工科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ □√是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

长缆电工科技股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人长缆电工科技股份有限公司董事会现就蚁泽沛提名为长缆电工科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为长缆电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长缆电工科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...