证券代码：002886 证券简称：沃特股份 深圳市沃特新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 ☑ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 国金证券、交银施罗德、中金公司、华夏基金、易方达基金、光 大保德信、中信建投证券、广发证券、海通证券、申万宏源证 券、格林基金、泰康资产、广发基金、长城财富保险、海南谦信 基金、华宝信托、深圳瑞信致远基金、浙江龙航资产、国金基 金、中信信托、广东正圆、光大证券、淳厚基金、华龙证券、晓 阳投资、晓扬科技、北京和聚基金、养正基金、上海纯达资产、 杭州拾年投资、国华兴益、中荷人寿、禾永投资、厦门双泓元投 资、东证融汇、中国人保资产、新华基金、中银资产。 时间 2024年 2月 28 日(星期三) 21:00-22:00 地点 公司总部会议室；线上电话会议 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理：张亮 员姓名 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-011 2、预计为子公司江苏沃特新材料科技有限公司融资业务提供不超过 20,000 万人民币的担保； 3、预计为子公司江苏沃特特种材料制造有限公司融资业务提供不超过 20,000 万人民币的担保。 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议分别审议通过 《关于向银行申请综合授信及担保的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子 公司向银行等相关金融机构申请不超过人民币 40 亿元的综合授信（最终以银行 实际审批的授信额度为准）；同意公司对其合并报表范围内的子公司向银行申请 综合授信事项提供总额度不超过人民币 12 亿元的连带责任保证担保，具体担保 金额及保证期间按照合同约定执行。本议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次申请综合授信额度及担保的基 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-010 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成 重大资产重组，无需有关政府主管部门的审批。 一、关联交易概述 公司拟以自有资金 6,026.60 万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的沃特华 本 49%股权，并签订《股权转让协议》等相关协议。本次交易完成后，公司将持 有沃特华本 100%的股权，沃特华本成为公司全资子公司。 本次交易前，公司持有沃特华本 51%的股权，株式会社华尔卡持有沃特华本 49%股权，居于谨慎性原则，将株式会社华尔卡认定为公司关联方。本次公司收 购沃特华本 49%股权交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 公司于 2024 年 2 月 28 日召开独立董事 2024 年第一次专门会议、第四届董 事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过《关于收购 上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权暨关联交易的议案》。根据《深圳证 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-012 现场会议召开的时间为：2024 年 3 月 15 日（星期五）15:00。 网络投票的时间为：2024 年 3 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15-15:00。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相 关法律法规、规章、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司""沃特股份"）于 2024 年 2 月 28 日召开独立董事 2024 年第一次专门会议（以下简称"会议"），本次会议已 于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真或电话方式通知全体独立董事。会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《深 圳市沃特新材料股份有限公司章程》、《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董 事专门会议工作制度》等规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在 保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立 客观的原则，经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 一、审议通过《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权暨关 联交易的议案》 经审核，我们同意公司拟以自有资金 6,026.60 万元（含税）收购株式会社华 尔卡持有的上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简称"沃特华本"或"目标公 司"）49%股权，并签订《股权转让协议》等相关协议。本次交易完成后，公司 将持有沃特华本 100%的股权，沃 ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-013 深圳市沃特新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 2 月 28 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员 列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权暨 关联交易的议案》 同意公司拟以自有资金 6,026.60 万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的上 海沃特华本半导体科技有限公司（以下简称"沃特华本"）49%股权，并签订《股 权转让协议》等相关协议。本 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四 次会议于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 2 月 28 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列 席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司 49%股权暨 关联交易的议案》 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-014 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 同意公司及其合并财务报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请不 超过人民币 40 亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），同意 公司对其合并财务报表范围内的子公司向 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市沃特 新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"沃特股份"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，对沃特股份收购控股子公司上海沃特华本半导体科技有限公 司（以下简称"沃特华本"）少数股东股权暨关联交易事项（以下简称"本次交易事 项"）进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 1、沃特股份拟以自有资金 6,026.60 万元（含税）收购株式会社华尔卡（以 下简称"华尔卡"）持有的沃特华本 49%股权。本次交易完成后，公司将持有沃特 华本 100%的股权，沃特华本将成为公司全资子公司。 2、本次交易前，华尔卡持有沃特华本 49%股权，为公司关联方。因此，本 次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次解除限售股份为公司于 2023 年向特定对象发行的股票，拟解除 限售股份的数量为 36,630,036 股，占公司目前总股本的 13.92%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 1 日（星期五）。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况及股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市沃特新材料股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），深圳市 沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"沃特股份"）共向 13 名特定对 象发行（以下简称"本次发行"）人民币普通股（A 股）36,630,036 股，并于 2023 年 9 月 1 日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通 股，自上市之日起六个月内不得转让，公司总股本由 226,573,529 股变更为 263,203,565 股。具体发行情况如下： 证券代码：002 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通事项的核查意见 1 （二）承诺履行情况 截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东严格履行了承诺，不存 在违背相关承诺的情形。 三、本次限售股上市流通情况 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"沃特股份"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就深圳市沃特新材料股份有 限公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了审慎尽职调查，核查情况 如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1078 号），公司以向特定对象发行的方式向 13 名特定投资者发行人民币 普通股（A 股）股票 36,630,036 股。本次发行完毕后，公司总股本由 226,573,529 股增加至 263,203,565 股。公司本次 ...