深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-071 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 特此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》，同意公司对《公司章程》的相关内容进行修订，并授权经营层办理工商登 记等相关事宜，修订《公司章程》情况如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会 授权董事会办理相应的工商变更登记手续事项，《公司章程》具体修订见附表。 除附表条款外，《公司章程》其他条款未发生变化，修订后的《公司章程》全文 请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。最 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 规范法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 行使职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会聘任一名董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上 下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行 职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第六条 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 3 日以 书面方式通知全体董事和监事。 但是遇有情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可按董事留存于公司 的电话、传真等通讯方式随时通知召开临时董事会 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，制定本细 则。 第二条 委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度等。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事应当过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。委员会委员由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，由董事会全体董事 过半数选举产生。 第四条 委员会设立主任委员一人，委员会主任委员由独立董事担任，须 为会计专业人士，由委员会全体委员过半数选举产生。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，由委员会成员推举一名委员履行委员会召集人职责。 第六条 委员会成员应当 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-070 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东深 圳市银桥投资有限公司（以下简称"银桥"）的通知，获悉其所持有公司的部分股 份办理了质押及解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 截至公告披露日，控股股东、实际控制人吴宪、何征及其一致行动人深圳市 银桥投资有限公司所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股 | 持股 | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | | 未质押股 | | | 名称 | 数量 | 比例 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质押 | 份限售和 | 占未质押 | | | （股） | ...

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市沃特新材料股份有限公司 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称公司）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2023 年 11 月 17 日在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以 及《深圳市 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-069 深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间： 现场会议召开的时间为：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00。 网络投票的时间为：2023 年 11 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴宪。 6 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Initiatives - Shenzhen Water New Materials Co., Ltd. has established a joint innovation center with the Shenzhen Institute of Advanced Technology to focus on bio-based high polymer materials and plant and animal nutrition [1] - The company has invested in a production base in Vietnam to meet overseas customer demand, reduce production costs, and enhance profitability and competitiveness [2] - The Vietnam base officially commenced production in mid to late October 2023 [2] Group 2: Product Applications and Industry Positioning - The company's products, including LCP, PPS, and modified engineering plastics, are applicable in robotics for components such as motor control, connectors, and structural parts [1] - LCP materials are being researched for applications in the 6G and high-frequency communication sectors, focusing on high-speed signal transmission and structural enhancement [2] - The company has achieved industrial synthesis of various specialty engineering resins and is enhancing its capabilities in high-value-added materials and downstream industry chain extensions [2]

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-068 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于参加深圳辖区上市公司 2023年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月 15日（周三）15：30-17：00。届时公司 高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告。 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-067 深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 期增减 | 年初至报 告期末 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 387,851,94 | 359,823,85 | 359,823,85 | 7.79% | 1,107,040,8 | 1,087,351,5 | 1,087,351,5 | 1.81% | | （元） | 6.09 | 6.53 | 6.53 | | 08.30 | 87.17 | 87. ...