提前赎回川恒转债的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 特别提示： 1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债 2、赎回价格：101.397 元/张（含当期应计利息、含税，当期年利率为 1.5%） 11、赎回类别：全部赎回 12、根据安排，截至 2025 年 7 月 17 日收市后仍未转股的"川恒转债"将被强 制赎回，本次赎回完成后，"川恒转债"将在深圳证券交易所（以下简称深交所） 摘牌，特提醒"川恒转债"债券持有人注意在限期内转股。"川恒转债"持有人持 有的"川恒转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 13、风险提示：截至 2025 年 7 月 17 日收市后仍未转股的"川恒转债"将按照 101.397 元/张的价格强制赎回，因目前"川恒转债"二级市场 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 提前赎回川恒转债的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债 2、赎回价格：101.397 元/张（含当期应计利息、含税，当期年利率为 1.5%） 3、赎回条件满足日：2025 年 6 月 23 日 4、停止交易日：2025 年 7 月 15 日 5、赎回登记日：2025 年 7 月 17 日 6、赎回日：2025 年 7 月 18 日 7、停止转股日：2025 年 7 月 18 日 8、发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日 1、可转债核准发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 日 公开发行 1,1 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | | | 贵州川恒化工股份有限公司 | | 提前赎回川恒转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债 2、赎回价格：101.397 元/张（含当期应计利息、含税，当期年利率为 1.5%） 3、赎回条件满足日：2025 年 6 月 23 日 4、停止交易日：2025 年 7 月 15 日 5、赎回登记日：2025 年 7 月 17 日 6、赎回日：2025 年 7 月 18 日 7、停止转股日：2025 年 7 月 18 日 8、发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日 10、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 恒转债 11、赎回类别：全部赎回 12、根据安排，截至 2025 年 7 月 17 日收市后仍未转股的"川恒 ...

Core Viewpoint - Guizhou Chuanheng Chemical Co., Ltd. has triggered the conditional redemption clause for its convertible bonds, "Chuanheng Convertible Bonds," due to the stock price exceeding 130% of the conversion price for 15 out of 30 consecutive trading days from May 16, 2025, to June 23, 2025 [1][6]. Convertible Bond Issuance and Redemption - The company issued 11.60 billion RMB worth of convertible bonds on August 12, 2021, with an initial conversion price of 21.02 RMB per share [1][2]. - The conversion price has been adjusted multiple times, with the latest adjustment bringing it down to 17.41 RMB per share due to various corporate actions [4][5][6]. - The redemption price for the bonds is set at 101.397 RMB per bond, which includes the face value and accrued interest [6][8]. Redemption Schedule and Procedures - The redemption will take place on July 18, 2025, with the last trading day for the bonds being July 15, 2025 [8]. - Investors will receive their redemption payments by July 25, 2025, through their respective brokerage accounts [8]. - The bonds will be delisted from the Shenzhen Stock Exchange following the completion of the redemption [8]. Shareholder Transactions - The company's actual controller, major shareholders, and executives have not traded the "Chuanheng Convertible Bonds" in the six months leading up to the redemption conditions being met [9].

Group 1 - The board of directors of Guizhou Chuanheng Chemical Co., Ltd. convened a meeting where all members unanimously agreed to waive the notice period for the meeting [1][2] - The meeting was attended by 9 directors, with 5 participating via telecommunication, and was chaired by Chairman Duan Haoran [1] - The board approved the early redemption of the "Chuanheng Convertible Bonds" due to the stock price meeting the conditions for conditional redemption [1][2] Group 2 - The stock price of the company has been above 130% of the conversion price for 15 trading days from May 16, 2025, to June 23, 2025 [1] - The conversion price for the bonds is set at 18.61 yuan/share from June 13 to June 20, 2025, and 17.41 yuan/share from June 23, 2025, with corresponding 130% thresholds of 24.19 yuan/share and 22.63 yuan/share respectively [1] - The decision to exercise the early redemption right was made after considering the current market and company conditions [1][2]

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 提前赎回川恒转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债 2、赎回价格：101.397 元/张（含当期应计利息、含税，当期年利率为 1.5%） 3、赎回条件满足日：2025 年 6 月 23 日 4、停止交易日：2025 年 7 月 15 日 5、赎回登记日：2025 年 7 月 17 日 6、赎回日：2025 年 7 月 18 日 7、停止转股日：2025 年 7 月 18 日 8、发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日 10、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 恒转债 11、赎回类别：全部赎回 12、根据安排，截至 2025 年 7 月 17 日收市后仍未转股的"川恒转债"将被强 制 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 提前赎回"川恒转债"的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司 （以下简称"川恒股份"或"公司"）公开发行可转债的保荐机构，国信证券股 份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份本次提前赎回 "川恒转债"进行了审慎核查。具体情况如下： 一、可转债基本情况 （一）发行上市情况及转股期限 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司 2021 年 8 月 12 日公开发行 1,160 万张可转换公司债券，发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿 元。 经深交所"深证上[2021]915 号"文同意，公司 116,000 万元可转换公司债 券于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"川恒转债"，债券代码 "127043"。 （2）公司回购《2019 ...

国浩律师（天津）事务所 关于 贵州川恒化工股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28/F, China Life Financial Center, 38 Qufu Road, Heping District, Tianjin, China，30004 电话/Tel: +86 22 5899 9890 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 6 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于贵州川恒化工股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 致：贵州川恒化工股份有限公司 国浩律师（天津）事务所接受贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"川恒股份"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《可转换公司债券管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券（2 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券代码： 002895）第四届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通 讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席会议董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有王佳才、彭威洋、 金钢、李双海、陈振华，合计 5 人。本次会议由董事长段浩然先生召集和主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《提前赎回"川恒转债" ...

| 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份及可转债 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四节 | 可转债 - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 | 股东 - | 8 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 11 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 独立董事 - | 27 - | | 第三节 | 董事会 - | 31 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - | 37 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管 ...