贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会第二次会议 贵州川恒化工股份有限公司 独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的 专门会议审核意见 作为贵州川恒化工股份有限公司的独立董事，根据相关法律法规及公司《独 立董事工作制度》《公司章程》等规章制度的有关规定，对第四届董事会第二次 会议相关事项召开专门会议进行审核，发表审核意见如下： 独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。 （以下无正文） 贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会第二次会议 （本页无正文，为《贵州川恒化工股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次 会议相关事项的专门会议审核意见》之签字页） 独立董事签字： 李 双 海 陈 振 华 金 钢 2024年8月20日 一、对《收购庆丰公司固定资产的议案》的审核意见 因公司生产经营需要，公司现有库房已不能满足日常仓储需要。为解决仓储 问题，公司拟收购本公司控股股东四川川恒控股集团股份有限公司的全资子公司 福泉市庆丰投资置业有限公司（以下简称"庆丰公司"）的固定资产，包括国有 建设用地使用权及房屋所有权。标的资产评估价值为3,971.73万元（大写：叁仟玖 佰柒拾壹万柒仟叁佰元整）。本次确定交易价格为3,800.00 ...

贵州川恒化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 和《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司章程规定的股东大会职权不得授予董事会或其他机构和个人代为行使。股 东大会可以以决议的形式将公司章程规定的股东大会职权之外的具体职权，授予董 事会代为行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一的，公司在事 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数 ...

关于贵州川恒化工股份有限公司 收购庆丰公司固定资产暨关联交易的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有 限公司（以下简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份收 购福泉市庆丰投资置业有限公司（以下简称"庆丰公司"）固定资产暨关联交易 事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、关联交易概述 国信证券股份有限公司 1、公司由于生产经营所需，为解决公司货物存储及转运需求，拟以 3,800.00 万元的价格收购庆丰公司固定资产（包括房屋所有权、国有建设用地使用权）。 2、庆丰公司为公司控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称"川 恒集团"）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 庆丰公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。 3、公司独立董事对本次交易发表了审核意见，本次交易已经公司第四届董 事会第二次会议、第四届监事会审议通过，关联董事段浩然先生、彭威洋先生回 避表决。 4、本次关联交易尚需获得股 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《收购庆丰公司固定资产的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股 份，证券代码：002895）第四届监事会第二次会议通知于2024年8月14日以电子邮件、电 话通知等方式发出，会议于2024年8月20日以现场会议结合通讯表决的方式召开，其中以 通讯表决方式出席会议的监事有陈明福、刘蕾，合计2人。应出席会议监事3人，实际出席 会议监事3人。本次会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-117 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 因公司生产经营需要，公司现有库房已不能满足日常仓储需要。为解决仓储问题，公司 拟收购本公司控股股东四川川恒控股集团股份有限公司的全资子公司福泉市庆丰投资置业有 限公司（以 ...

3、公司独立董事对本次交易发表了审核意见，本次交易已经公司第四届董 事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，关联董事段浩然先生、彭 威洋先生回避表决。 4、本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关 联人将回避表决。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 收购庆丰公司固定资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本公司由于生产经营所需，为解决公司货物存储及转运需求，拟以 3,800.00 万元的价格收购福泉市庆丰投资置业有限公司（以下简称"庆丰公司"） 固定资产（包括房屋所有权、国有建设用地使用权）。 2、庆丰公司为本公司控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称 "川恒集团"）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规 定，庆丰公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。 5、本次关联交易不构 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | | | 贵州川恒化工股份有限公司 | | 川恒转债 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"川恒转债"将于 2024 年 8 月 12 日按面值支付第三年利息，本期债券票面 利率为 1%，每 10 张"川恒转债"（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、付息债权登记日：2024 年 8 月 9 日 3、除息日：2024 年 8 月 12 日 4、付息日：2024 年 8 月 12 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，贵州川恒化工股份有限公司 （以下简称"川恒股份"或"公司"）于 2021 年 8 月 12 日公开发行 1,160 万张可转 换公司债券（以下简称"可转债"），发行可转债面值总额为人民币 11 ...

一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回 购股份数量为 3,259,906 股，占公司总股本的 0.60%，最高成交价为 18.04 元/股， 最低成交价为 16.50 元/股，支付的总金额为 56,198,118.90 元（不含交易费用）. 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价 格上限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 回购公司股份进展情况的公告（六） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第三十六次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方 ...

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近期收到 控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称"川恒集团"）函告，获悉 其将所持有的本公司部分股份办理了质押与解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 2、本次股东股份解除质押的基本情况 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 股份质押与解除质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1、本次股东股份质押的基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 《2022 年限制性股票激励计划》部分限制性股票 回购注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的股票为公司未解除限售的股权激励股票，回购注销股票 合计 55,000 股，占注销前总股本的 0.0101%，涉及激励对象 13 人，回购资金总 额为 585,845.45 元。 2、本次回购注销引起的股份变动对可转债转股价格影响较小，可转债转股 价格未做调整。 励授予的限制性股票符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 及《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定。 本次股份变动对可转债转股价格影响较小，未做调整。 二、股本结构变动情况 | 股份类型 | 回购注销前 | | 变动数 | 回购注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 股份质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近期收到控股 股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称"川恒集团"）函告，获悉其将所 持有本公司的部分股票办理质押式回购交易延期购回并新增质押，具体事项如 下： 单位：万股 | 股东 | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司总 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持股数量 | 持股比例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 股本比例 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | 占未质押股 | | | | | | 份数量 | 份 ...