北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 certified public accountants 8号富华大厦A座9层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District. Be 86/01016554 7190 贵州川恒化工股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的鉴证报告 XYZH/2024CDAA1F0006 贵州川恒化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵州川恒化工股份有限公司(以下简称"川恒股份")管理 层编制的截至2024年1月20日的《贵州川恒化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明》(以下简称"专项说明")执行了鉴证程 序。 一、管理层的责任 川恒股份公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》（证监会公告【2022】15号）及深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―主板上市公司规范运作（2023 年12月修订 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 收到董事长兼总经理提议公司回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长 兼总经理吴海斌先生《关于提议贵州川恒化工股份有限公司回购股份的函》。吴海斌 先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股），具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 2、提议时间：2024 年 1 月 29 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和公司价值的认可，结合公司未来发展战 略、经营情况、财务状况等因素，有效推动公司的长远健康发展并为公司股东创造 价值，吴海斌先生提议公司使用自有资金通过集中竞价方式回购部分公司已发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本。 1、提议人：公司 ...

转债代码：127043 转债简称：川恒转债 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-029 贵州川恒化工股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的决 策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情形，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体 披露的《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公 告编号：2024-024）。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 2、审议通过《公开发行可转债部分募投项目延期的议案》 公司公开发行可转债募投项目"贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心" 根据项目建 设计划，拟于 2023 年 12 月 31 日实施完成，项目整体未能如期完成建设，该项目公司拟延期 至 2024 年 8 月完成。 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司 （以下简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信证 券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份以募集资 金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查。 具体情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 1、本次向特定对象发行股票募集资金概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392 号文批复，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票 40,250,000 股，发行价格为 16.40 元/股，募集资金总额为 660,100,000.00 元，扣除保荐、承 销费用 6,982,075.47 元（不含税）、律师费用及会计师费用 2,520,754.72 元（ ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 1、本次向特定对象发行股票募集资金概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392 号文批复，同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票 40,250,000 股， 发行价格为 16.40 元/股，募集资金总额为 660,100,000.00 元，扣除各项不含税发行 费用 9,502,830.19 元，实际募集资金净额为 650,597,169.81 元（因发行费用中增值税 进项税 498,169.81 元未做进项税抵扣，实际可使用募集资金金额为 650,099,000.00 元）。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 ...

独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项的 专门会议审核意见 作为贵州川恒化工股份有限公司的独立董事，根据相关法律法规及公司《独 立董事工作制度》《公司章程》等规章制度的有关规定，对第三届董事会第三十 六次会议相关事项召开专门会议进行审核，发表审核意见如下： 一、对《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》的审核意见 公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际情况，以自筹资金先行投入， 有利于加快募投项目建设进度，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金，置换时间在募集资金到账后6个月内，已经会计师事务 所出具鉴证报告，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情形，一致同意使用募集资金置换公司预先已 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为73,454,771.65元。 独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。 贵州川恒化工股份有限公司第三届董事 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债 2、当前可转债转股价格：19.71 元/股 3、转股期：2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日 4、本次触发转股价格向下修正条款的期间自 2024 年 1 月 22 日起算，截至 2024 年 2 月 5 日，本公司股票已有十个交易日收盘价低于"川恒转债"当期转股价格的 85%，预计未来可能触发转股价格向下修正条款。 一、公司可转债的基本情况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，贵州川恒化工股份有限公司 （以下简称"川恒股份"或"公司"）于 2021 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 公开发行可转债部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第三届董事会第三 十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过《公开发行可转债部分募投项 目延期的议案》，公司结合募投项目当前的实际情况和投资进度，拟对募投项目"贵 州川恒化工股份有限公司工程研究中心"计划完成时间进行调整，现将有关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可转换 公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿元，扣除 各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | 贵州川恒化工股份有限公司 川恒生态工商变更登记完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 川恒生态科技有限公司（以下简称"川恒生态"）为本公司全资子公司，其 主要承担公司技术孵化产地的职责，根据其生产经营及项目建设情况，公司决定 对其增资 5,000.00 万元以满足经营及建设资金需求。该增资事项已经第三届董事 会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告 （公告编号：2024-002、2024-010）。 川恒生态根据增资情况对《公司章程》的相关内容予以修订，并申请进行工 商变更登记及备案。 川恒生态现已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了什邡市 行政审批局换发的《营业执照》。 一、本次工商变更登记的主要事项 | 变更项目 | 原登记内容 | | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 5,0 ...