一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份，证 券代码：002895）第三届董事会第三十七次会议于 2024 年 2 月 20 日下午 15：30 以现场会议结 合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席会议董事9人， 实际出席会议董事9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有张海波、王佳才、段浩然、彭威洋、 闫康平、李双海、陈振华，合计 7 人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-034 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《不向下修正公司可转债转股价格的议案》 截至 2024 年 2 月 20 日，公司股票自 2024 年 1 月 ...

贵州川恒化工股份有限公司 不向下修正可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 特别提示： 1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债 2、当前可转债转股价格：19.71元/股 3、转股期：2022年2月18日至2027年8月11日 4、截至2024年2月20日，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）股票已 出现连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情 形，已触发"川恒转债"转股价格向下修正条款。 一、公司可转债的基本情况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，贵州川恒化工股份有限公 司（以下简称"川恒股份"或"公司"）于 2021 年 8 月 12 日公开发行 1,160 万张 可转换公司债券， ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东持股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三 届董事会第三十六次会议，审议通过《回购公司股份的议案》，拟以自有资金回购部 分公司股份用于注销并减少注册资本，该事项尚需提交公司于 2024 年 2 月 23 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在信 息披露媒体披露的《回购公司股份方案的公告》《关于召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-027、2024-028）。 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司无限售条件 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 股份比例（%） | ...

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 川恒股份，证券代码：002895）召开的第三届董事会第三十五次会议、第三届监 事会第二十二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金合计额 度不超过60,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好、期限不超过12个月的投资产品，并授权公司的总经理行使该项投资决策 权并签署相关合同文件。本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期 限自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止，上述额度在决议有效期内， 可循环使用。具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号： 2024-002、2024-008、2024-012、2024-019）。 一、理财产品基本情况概述 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转 ...

一、前十名股东持股情况 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 回购股份事项公告前股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三 届董事会第三十六次会议，审议通过《回购公司股份的议案》，拟以自有资金回购部 分公司股份用于注销并减少注册资本，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在信息 披露媒体披露的《回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-027）。 根据《深交所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关文件的规定， 现将公司第三届董事会第三十六次会议决议公告前一个交易日（即 2024 年 2 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东名称、持股数量及比例公告如 下： | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-023 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份，证券 代码：002895）第三届董事会第三十六次会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、电话通 知等方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有张海波、 王佳才、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，合计 7 人。本次会议由董事长吴海斌 先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》 为加快募 ...

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第三十六次会议，审议通过《修改<公司章程>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁布的上市公司治理 及独立董事相关规则，董事会对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》 修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | 其他有关规定成立的股份有限公司 | 其他有关规定成立的股份有限公司（以 | | （以下简称"公司"）。 | 下简称"公司"）。 | | 公司由贵州川恒化工有限责任公 | 公司由贵州川恒化工有限责任公 | | 司整体变更设立，贵州川恒化工有限 | 司整体变更设立，贵州川恒化工有限责 | | 责任公司原有的权利义务均由股份有 | 任公司原有的权利义务均由股份有限 | | 限公司承继。 | 公司承继。在黔南州市场监督管理局 | | | 注册登记，取得营业执照，统一社会信 | | | 用代码：91522702741140019K。 | | 新增条款 | 第十二条 公司根据中国共产党 | ...

贵州川恒化工股份有限公司 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股） 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本 3、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过 19.71 元/股 4、回购的资金总额及资金来源：回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）， 不超过人民币 15,000 万元（含），资金来源为公司自有资金 5、回购股份的数量、占公司总股本的比例： 按照本次回购资金总额上限人民币 15,000 万元和回购股份价格上限 19.71 元/股 测算，预计回购股份的数量为 7,610,350 股，占公司目前总股本的 1.40%。按照本次 回购资金总额下限人民币 8,000 万元和回购股份价格上限 19.71 元/股测算，预计回 购股份的数量为 4,058 ...

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十六次会议审议通过 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开的时间为：2024年2月23日（星期五）15:30 （1）截止2024年2月19日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东； 8、会议地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号15栋。 （2） ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公 司（以下简称"川恒股份"或"公司"）发行可转债的保荐机构，国信证券股份 有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份部分募投项目延 期的事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可 转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿 元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为 人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进 项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到位 情 况 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 ...