| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债转股价格调整公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债 2、本次调整前可转债转股价格：19.98 元/股 3、本次调整后可转债转股价格：19.71 元/股 4、转股价格调整起始日期：2024 年 1 月 11 日 一、可转债转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，贵州川恒化工股份有限 公司（以下简称"川恒股份"或"公司"）于 2021 年 8 月 12 日公开发行 1,160 万 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿 元。 经深交所"深证上[2021]915 号"文同意，公司 116,000 万元可转换公司债券 于 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）与本公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《贵州川恒化工股份有限公司向特定对象发行股票 新增股份变动报告及上市公告书》及相关文件，敬请广大投资者查阅。 ...

（注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇） 贵州川恒化工股份有限公司 向特定对象发行股票 新增股份变动报告及上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 贵州川恒化工股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 吴海斌 张海波 段浩然 王佳才 彭威洋 何永辉 闫康平 李双海 陈振华 贵州川恒化工股份有限公司 年 月 日 1 贵州川恒化工股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 2 贵州川恒化工股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 3 贵州川恒化工股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 4 贵州川恒化工股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 5 贵州川恒化工股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：40,250,000 股 发行后股本总额：542,035,745 股 发行价格：16.40 元/股 募集资金总额：660,100,000.00 元 募集资金净额：650,597,169.81 元 ...

国信证券股份有限公司关于 贵州川恒化工股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 1 深圳证券交易所： 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称川恒股份、发行人、公司）向特定对象 发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐机构）认为发行人符 合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐川 恒股份申请向特定对象发行股票上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 中文名称：贵州川恒化工股份有限公司 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保 荐书，并保证所出具 ...

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公 司（以下简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信 证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份使用暂 时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392 号文批复，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票 40,250,000 股，发行价格为 16.40 元/股，募集资金总额为 660,100,000.00 元，扣除保荐、承 销费用 6,982,075.47 元（不含税）、律师费用及会计师费用 2,520,754.72 元（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币 650,597,169.81 元 ...

贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会第三十五次会议 贵州川恒化工股份有限公司 独立董事对第三届董事会第三十五次会议相关事项的 专门会议审核意见 作为贵州川恒化工股份有限公司的独立董事，根据相关法律法规及公司《独 立董事工作制度》《公司章程》等规章制度的有关规定，对第三届董事会第三十 五次会议相关事项召开专门会议进行审核，发表审核意见如下： 一、对《2024年度日常关联交易预计的议案》的审核意见 （一）对《2024年度与博硕思日常关联交易预计的议案》的审核意见 公司及子公司预计2024年度与新疆博硕思生态科技有限公司及其子公司进行 日常关联交易，该交易属于正常的商业交易行为，有利于公司长远发展，定价依 据合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证 监会及深圳证券交易所的有关规定；一致同意将该事项提交董事会审议，关联董 事王佳才先生、张海波先生应当回避表决。 独立董事确认：董事会关于2023年与博硕思生态及其子公司的日常关联交易 实际发生情况与预计存在较大差异的原因为：受市场行情波动影响，双方实际交 易量与年初预计产生较大差异，导致该关联交易较预期发生较大变化。 （二）对《2024年度与 ...

国信证券股份有限公司 预计 2024 年度与博硕思生态及其子公司的关联交易金额合计为 12,200.00 万元人民币，预计与天一矿业的关联交易金额合计为 12,000.00 万元人民币。 | | | | | | 2023 年 | 1- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 年度 2024 | 月已发 11 | | | 别 | | | | 预计金额 | 生关联交易 | | | | | | | | 金额 | | | 向关联人销 | 博硕思生态及 | 销售掺混肥、水溶肥 | 成本加成的基础上 | 7,500.00 | 5,088.70 | | | 售商品 | 其子公司 | | 协商确定 | | | | （二）本次日常关联交易预计类别、内容和金额 单位：万元 关于贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计事项的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十五次会议审议通过 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间为：2024年1月25日（星期四）15:30 （2）网络投票的时间为：2024年1月25日。其中，通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为：2024年1月25日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年1月25日9:15-9:25，9:30-11:3 ...

国信证券股份有限公司 1 关于贵州川恒化工股份有限公司 调整募投项目募集资金使用金额的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限 公司（以下简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国 信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份调整 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）募集资金使用金额进行了审慎核查。 具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392 号文批复，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票 40,250,000 股，发行价格为 16.40 元/股，募集资金总额为 660,100,000.00 元，扣除保荐、承 销费用 6,982,075.47 元（不含税）、律师费用及会计师费用 2,520,754.7 ...

国信证券股份有限公司 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间， 根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户 划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的资金 兑付。 1 为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募投项目的合规性， 公司制定了相关操作流程，具体如下： 关于贵州川恒化工股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的 核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限 公司（以下简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国 信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份使用 银行承兑汇票支付募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）资金并以募集资 金等额置换进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集 ...