2、股东大会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年第二次临时 股东大会 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-054 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 23 日 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-053 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于选举独立董事的相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，宁波中大 力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事余丹丹女士在公司连 续任职已满六年。经董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 12 月 5 日召开 第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关于选举独立董事的议案》，董事会 同意选举周燕玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第三届董事会届满为止。本次独立董事选举完成后，公司董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 附件：周燕玲女士简历 周燕玲女士：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十次会议决议，本人周燕玲被提名为公司第三届董事会独立董事候选人， 本人周燕玲同意接受公司董事会提名。截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 特此承诺。 承诺人：周燕玲 2024 年 12 月 5 日 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-052 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议 于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长岑国建先生主 持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举独立董事的议案》 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。 三、备查文件 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议； 2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会 议决议。 特此公告。 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会现就提名 周燕玲为宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波中大力德智 能传动股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周燕玲作为宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波中大力德智能传 动股份有限公司董事会提名为宁波中大力德智能传动股份有限公司 （以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立 ...

关于拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了 《关于拟购买土地使用权的议案》。具体情况如下： 根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟使用不超过 3,000 万元人民 币的自有或自筹资金，以"招拍挂"方式竞拍位于慈溪智能家电高新技术产业园 区内地块的工业用地使用权（以实际出让文件为准）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提 交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次购买土地使用 权有关的全部事宜（包括但不限于在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定价 格，并办理相关手续、签署相关文件）。本次交易不构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将按照相关法律法规 规定办理具体事项和履行信息披露义务。 二、交易对方 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-050 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式向各位监事发出，本次会议 于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟 购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-051）。 三、备查文件 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 宁波中大力德智能传动股份有 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议 于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国 建先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-049 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 22 日 董事会同意购买土地使用权，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号： 2024-051 ...

2024 年 10 月 29 日，公司与保荐机构国投证券股份有限公司向深交所提交 了《宁波中大力德智能传动股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件的申请》和《国投证券股份有限公司关于撤回宁波中大力德智能传 动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》。 近日，公司收到深交所出具的《关于终止对宁波中大力德智能传动股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审〔2024〕283 号），根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深 圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》第六十二条的有关规定， 深交所决定终止对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-048 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对宁波中大力德智能传动股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称" ...