证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-057 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于2024年9月14 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首 次公开发行股票募集资金投资项目"医药生产基地建设项目"已达到预定可使用 状态，为提高募集资金使用效率，同意公司将节余募集资金973.26万元永久性补 充流动资金。鉴于节余资金未超过该项目募集资金净额10%，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本 次议案无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 单位：万元 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 523,443,474.71, a decrease of 17.86% compared to CNY 637,225,260.54 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 26,271,273.71, down 49.66% from CNY 52,188,790.31 year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 21,134,746.10, a decrease of 16.13% compared to CNY 25,199,104.77 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 62,810,725.77, a decline of 259.56% from CNY 39,365,771.37 in the same period last year[11]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.08, down 52.94% from CNY 0.17 in the previous year[11]. - The weighted average return on net assets was 1.22%, a decrease of 1.31% compared to 2.53% in the previous year[11]. - Total revenue for the first half of 2024 was CNY 523,443,474.71, a decrease of 17.86% compared to CNY 637,225,260.54 in the same period last year[36]. - Revenue from the pharmaceutical sector was CNY 469,450,605.57, accounting for 89.69% of total revenue, down 23.86% from CNY 616,522,244.03[36]. - The veterinary medicine sector saw a significant increase in revenue to CNY 18,889,427.70, up 542.48% from CNY 2,940,058.54[36]. - The company's gross profit margin for the pharmaceutical sector was 57.51%, a decrease of 3.52% year-on-year[36]. Research and Development - Research and development investment for the first half of 2024 was 59.99 million yuan, focusing on new product development and process improvements[18]. - The company is actively involved in the development of new products, including injections for ischemic cerebrovascular diseases and treatments for various infections, showcasing its commitment to innovation[21]. - The company is focusing on innovative drug development, particularly in the fields of neurology and cardiovascular health, with a clear product development pipeline[31]. - Research and development expenses for the subsidiary, Paichit Technology, amounted to CNY 6.30 million, accounting for 94.59% of its net profit[60]. - The company has a structured approach to classify and manage its R&D projects, ensuring compliance with regulatory requirements[182]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding into the animal health and wellness sectors, although their revenue contribution remains small[17]. - The company is expanding its market presence through the introduction of new therapeutic products targeting neurological and cardiovascular diseases, which are critical areas of healthcare[21]. - The company is focusing on the development of new product categories and enhancing brand visibility through various marketing channels[25]. - The company is adapting to the increasing competition and regulatory changes in the pharmaceutical market[54]. - The company aims to enhance its market resilience and profitability through strategic project adjustments and expansions in response to changing market conditions[56]. Financial Position and Cash Flow - Cash flow from financing activities increased significantly by 2,833.11%, totaling 306.26 million yuan due to increased borrowings[35]. - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, generating a net inflow of CNY 306,256,505.08, contrasting with a net outflow of CNY -11,205,414.17 in the first half of 2023[118]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 stood at 464,257,649.05 CNY, down from 677,285,082.44 CNY at the end of the first half of 2023, showing a decrease in liquidity[120]. - The company raised 590,000,000.00 CNY through borrowings in the first half of 2024, compared to 260,000,000.00 CNY in the same period of 2023, indicating a stronger financing position[120]. - The company reported a total investment of ¥29,313,657.90 during the reporting period, a decrease of 74.28% compared to ¥113,978,818.86 in the same period last year[42]. Quality Management and Compliance - The company has established a comprehensive quality management system to ensure drug safety and product quality throughout the entire lifecycle[33]. - Quality management has been strengthened, successfully passing various inspections and audits from domestic drug regulatory authorities and partners, ensuring drug quality safety throughout the product lifecycle[19]. - The company emphasizes strict adherence to product process standards and comprehensive quality management across all stages, from research and development to production[19]. - The company is committed to complying with environmental regulations and has obtained necessary permits for its operations, with the current pollution discharge permit valid until December 20, 2025[70]. - The company has established a hazardous waste storage facility compliant with the standards, with a total area of 80 m² for hazardous waste[73]. Shareholder and Governance - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 12 months post-IPO, with a reduction limit of 25% of total shares held in the following two years[75]. - Major shareholders have pledged to limit share transfers to 1% of total shares over any 90-day period through centralized bidding and 2% through block trading[76]. - The company will ensure that any share transfers comply with relevant laws and regulations, including the Shenzhen Stock Exchange rules[76]. - The company held a shareholder meeting on May 16, 2023, to approve the adjustments in project funding allocations, demonstrating active governance[57]. - The company has established strict compliance measures for any share reduction activities, ensuring transparency and adherence to legal requirements[76]. Environmental Responsibility - The company reported a total wastewater discharge of 126,599 kg for COD, with a concentration of 357.75 mg/L, complying with the national standard GB8978-1996[71]. - The company discharged 998 kg of ammonia nitrogen with a concentration of 2.82 mg/L, also meeting the design inflow standards[71]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental pollution incidents, which has been filed with the local environmental bureau[74]. - The company has established a monitoring plan for environmental self-monitoring, with results meeting national standards[74]. - The company has no reported administrative penalties for environmental issues during the reporting period[74]. Asset Management - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,517,654,782.60, an increase of 2.17% from CNY 3,442,984,089.62 at the end of the previous year[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥776,108,089.58, representing 22.06% of total assets, a decrease of 6.73% from the previous year[38]. - The company reported a total of 1,037 kg of nitrogen oxides emissions, with a concentration of 142.88 mg/m³, adhering to the standard of 200 mg/m³[72]. - The company has no entrusted management, contracting, or leasing situations during the reporting period[88]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period, maintaining its asset base[58].

哈尔滨三联药业股份有限公司2024上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：哈尔滨三联药业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024上半年 期初占用资 | 2024上半年度占 用累计发生金额 | 2024上半年度 占用资金的利息 | 2024上半年度 偿还累计发生金 | 2024上半年期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | | | | 末占用资金余额 | | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | (如有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-047 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面及电子邮件形式向全体监事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-050 哈尔滨三联药业股份有限公司 截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入746,992,203.82元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民 币126,881,200.00元；于2017年9月18日起至2023年12月31日止会计期间使用 募 集 资 金 人民 币590,797,345.92元， 收到存款 利息扣除手续费后的净额 21,455,131.04元，理 财产品 收益87,465,526.23元；本 年度使用募集资金 29,313,657.90元，收到存款利息扣除手续费后的净额3,432,233.88元。永久性 补充流动资金136,913,820.26元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民 币128,565,823.25元。 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，监察审计中心依照 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"、"公司"）制定的《募集 资金管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-046 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：通过。 《2024 年半年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http:/ ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-045 哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新提议 案提交表决； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（周四）15:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15-15:00 期间任意时间。 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨三联药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为哈尔滨三联药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-044 哈尔滨三联药业股份有限公司 除法定代表人变更外，灵宝哈三联生物药业有限公司《营业执照》的其他登 记事项均保持不变。 备查资料 1、灵宝哈三联生物药业有限公司营业执照。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司灵宝哈三联生物药业有限公 司的通知，其对法定代表人进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了灵 宝市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： 变更前： 法定代表人：任发强 变更后： 法定代表人：吴大勇 董事会 2024 年 08 月 02 日 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王栋作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司第四届董事会提名为公 司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...