国泰海通证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为东莞 铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，就发行人使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股，募 集资金总额为 416,999,994.30 元。扣除各项发行费用 9,405,307.13 元（不含税） 后，募集资金净额为 407,594,687.17 元。上述募集资金已于 2024 年 3 月 4 日划 至公司指定账户，经立信会计师事 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 二〇二四年度审计报告及财务报表 信会师报字[2025]第 ZI10166 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" C o O. o 立 信 ( 特 o ○ o oli 0 审计报告及财务报表 (2024年 01月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | 1-5 | | i í | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | | íí | 事务所执业资质证明 | | 0 0 0 0 东莞铭普光磁股份有限公司 0 0 0 0 0 立信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 审计报告 信会师报字 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度持续督导年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：铭普光磁 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨可意 | 联系电话：021-38677528 | | 保荐代表人姓名：陈李彬 | 联系电话：021-38677528 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4．公司治理督导情况 | ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计 | 45.33 | 0.26 | 退出 | | 划-诺德基金创新104号单一资产管理计划 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 43.96 | 0.25 | 退出 | 一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.2700 | -1.2300 | -3.25 | 0.3300 | | 每股净资产（元） | 4.05 | 3.89 | 4.11 | 5.1 | | 每股公积金(元) | 3.67 | 2.25 | 63.11 | 2.19 | | 每股未分配利润(元) | -0.83 | 0.45 | -284.44 | 1.71 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张志勇作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"铭普光 磁"）的第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于2024年5月20日因任期届满不再担任公司独立董事及董事会专门委员 会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。现将2024年度本人任职期间履职总 体情况报告如下： 一、基本情况 | | 董事会会议情况 | | | | 股东大会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席董 | 亲自出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股东大会次数 | | 事会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 未亲自参加董 | | 1 | | | | | 事会会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 3 | 0 | ...

董事会 2025年4月22日 1 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 殷凌虹女士、李军印先生、缪永林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事殷凌虹女士、李军印先生、缪永林先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞铭普光磁股份有限公司 东莞铭普光磁股份有限公司 ...

一、基本情况 本人殷凌虹，出生于1991年3月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015 年7月至2016年3月，任职于深圳富勤达科技有限公司，担任法务专员；2016年4 月至2022年5月，任职于广东汉章律师事务所，先后担任实习律师、律师；2022 年6月至今，就职于北京中银（东莞）律师事务所，担任律师。2024年5月至今， 任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在任职期间积极参加公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会 等会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议 案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东特别是中小 股东的合法权益。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的 各项议案及公司其他事项提出异议。本人出席会议的情况如下： 1、出席股东大会的情况 东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人殷凌虹于2024年5月20日就任东莞 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人林丽彬作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"铭普光 磁"）的第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于2024年5月20日因任期届满不再担任公司独立董事及董事会专门委员 会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。现将2024年度本人任职期间履职总 体情况报告如下： 一、基本情况 本人林丽彬，2008年毕业于北京大学法律专业，获学士学位。2009年12月至 2015年5月，任职于北京市中银（深圳）律师事务所，先后担任律师助理、律师； 2015年6月至今，就职于北京市盈科（深圳）律师事务所，担任律师、高级合伙 人。2018年7月至2024年7月，担任深圳市南极光电子科技股份有限公司独立董事。 2018年5月至2024年5月，担任铭普光磁独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上 ...

一、基本情况 本人李洪斌，1985年7月毕业于湖南财经大学会计学专业，获学士学位；1988 年7月毕业于中国人民大学会计学专业，获硕士学位；中国注册会计师。1988年 至今任职于中山大学，从事会计专业教学，现为副教授。2021年4月至今在广州 天维信息技术股份有限公司任独立董事；2022年5月至今在深圳市盛世智能装备 股份有限公司担任独立董事；2022年5月至今在广东景兴健康护理实业股份有限 公司担任独立董事；2024年2月至今在东鹏饮料（集团）股份有限公司担任独立 董事；2018年5月至2024年5月，担任铭普光磁独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李洪斌作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"铭普光 磁"）的第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 勤勉尽责 ...

本人李军印，出生于1970年9月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015 年5月至2021年6月,任三江港口储罐有限公司董事；2018年8月至2021年6月,任福 建港丰能源有限公司执行董事；2019年6月至2021年6月,任东莞市宏川智慧物流 发展有限公司经理；2015年6月至2021年6月,任广东宏川智慧物流股份有限公司 董事、高级副总经理、董事会秘书；2019年10月至2021年7月,任广东绿川生态环 境科技有限公司董事；2016年4月至2021年10月,任广东生益科技股份有限公司独 立董事；2021年2月至今,任东莞市上市公司协会秘书长；2021年6月至今,任广东 宏川集团有限公司高级顾问；2022年5月至今,任东莞市达瑞电子股份有限公司独 立董事。2024年5月至今，任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 （一）出席会议情况 东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人在任职期间积极参加公司召开的股东大会、董事会 ...