广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-110 | 审计报告 广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于金逸影视公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 ...

关于签署附生效条件的《股份回购协议》的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-013 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于签署附生效条件的《股份回购协议》的公告 1、增资情况 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （1）2018年7月3日，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 与孚惠信悦（天津）资产管理中心（有限合伙）签署《关于深圳中汇影视文化传 播股份有限公司之股权转让协议》，公司受让孚惠信悦（天津）资产管理中心（有 限合伙）所持有的全部深圳市中汇影视文化传播股份有限公司（以下简称"中汇 影视"、"目标公司"）股份115.1万股，每股人民币14.30元，转让对价总额为人 民币16,459,300.00元。受让后，公司持有中汇影视1.9612%股权。 （一）交易背景 （2）2018年10月16日，公司与中汇影视、孙莉莉及董俊（以下简称"核心 股东"）签署《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司之增资协议》（以下简称 "《增资协议》"），公司以自有资金人民币10,000万元认购中汇影视公司5,868, ...

2、是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥 独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 谭骅，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任广州 御银科技股份有限公司董事副总经理，董事会秘书、董事、董事长、总经理；花 都稠州村镇银行董事 ...

关于 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-014 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 2.网络投票时间： 2024 年 5 月 10 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 09:15 至 09:25、09:30 ...

2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥 独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 本人因任期届满 6 年，于公司 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大 会选举新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会 相关职务。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 罗党论，男，中国国籍，1979 年出生，博士学历，中山大学教授。历任中山 ...

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-016 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，广州金逸影视 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》及公司相关会计 政策的规定，将公司本次计提资产减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关 规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司根据相关规定，对公司的各类 资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内的有关资产计提相应的减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期 经公司对截至 2023 年 ...

2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥 独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 黄郡，女，中国国籍，1978 年出生，硕士学历，暨南大学管理学院会计学系 助理教授。历任中国人民银行广州分行银行监管；State Street Corp 系统分析师。 现任暨南大学管理学院会计学系助理教授。现任公司独立董事，任期自 2023 年 5 ...

关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-011 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、本年度不涉及变更会计师事务所。 3、公司审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，本事项尚须提交公司 2023 年度股东大 会审议通过。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"） 成立日期：2012 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-008 广州金逸影视传媒股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会认为公司 2024 年度日常 关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意 公司申请的 2024 年度日常关联交易预计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，关联董事李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、杨伟 洁女士、黄瑞宁先生在董事会审议该议案时回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》等相关 规定，本次关联交易预计事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）2024 年预计关联交易类别和金额 2024 年度，本公司预计与关联方发生的日常 ...

综上，公司董事会认为：公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广州金逸影视传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 广州金逸影视传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事修宗峰 先生、黄郡女士、谭骅先生对自身独立性情况进行了自查，并向公司董事会提 交了《独立董事独立性自查情况报告》。公司董事会就在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 ...