（一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身 是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华 永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普 通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 德勤华永的首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从 业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 270 人。德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。 德勤华永为 58 家上市公司提供 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 惠州市华阳集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合惠州市华阳集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2025-014 惠州市华阳集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的 议案》，公司董事会决定于2025年4月25日召开2024年年度股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》《公司 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025 年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2025年4月25日9:15至 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-005 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《2024年度财务决算报告》； 经审核，监事会认为，公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映 了公司的财务状况和经营成果。 一、监事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于2025年3月27日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工 业园A区集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年3月17日以 邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会 主席温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2025 年 3 月 27 日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业 园 A 区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人（其中董 事张元泽先生以通讯表决方式参加），会议由董事长邹淦荣先生主持，公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》； 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-004 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了公司 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-007 惠州市华阳集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税 后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为 公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 247,160,963.28 元，本年度提取法定公积金 15,252,367.22 元后，已达到注册 资本的 50%。公司不存在需要弥补亏损的情况。 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 江苏华越投资有限公司 | 27085.14 | 51.63 | 不变 | | 中山中科股权投资有限公司 | 2440.66 | 4.65 | -182.58 | | 珠海横琴中科白云创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1509.76 | 2.88 | -109.75 | | 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型 证券投资基金 | 1139.68 | 2.17 | -855.57 | | 中电科投资控股有限公司 | 644.63 | 1.23 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 517.99 | 0.99 | 132.66 | | 中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资 基金 | 445.65 | 0.85 | -192.28 | | 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合 型证券投资基金 | 419.74 | 0.80 | 43.00 | | 交通银行股份有限公司-长城久富核心成长混合型证券投 资基金( ...

广发证券股份有限公司 关于惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为惠 州市华阳集团股份有限公司（以下简称"华阳集团"或"公司"）2022 年向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定对《华阳集团股份有限公司 2024 年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的单位为公司及公司合并报表范围内的子公司，具体如下： 公司、惠州华阳通用电子有限公司、惠州市华阳多媒体电子有限公司、惠州市 华阳数码特电子有限公司、惠州市华阳精机有限公司、惠州市华阳光电技术有 限公司、江苏中翼新材料科技有限公司、惠州市华博精机有限公司、惠州市华 阳智能技术有限公司、华旋有限公 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 7 | | 合并及母公司利润表 | 8 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 15 | | 财务报表附注 | 16 - 117 | Deloitte. 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 : 惠州市华阳集团股份有限公司 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03533 号 (第1页,共4页) 惠州市华阳集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"华阳集团")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华 阳集团 2024 年 12 月 31 日 ...