兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_王海鹏_作为兰州庄园牧场股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 兰州庄园牧场股份有限公司董事会提名为兰州庄园牧场股 份有限公司（以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兰州庄园牧场股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-026 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-020 2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表归属 于上市公司股东净利润为人民币-8,147.51万元。经董事会决议，拟定2023年度 利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 二、公司2023年度拟不进行利润分配的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规 定，鉴于公司2023年度未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件，为保证公 司正常经营和长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不派 发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 兰州庄园牧场股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四 届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于公司2023 年度利润分配预案的议案 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年年度报告全文 兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人姚革显、主管会计工作负责人杨毅及会计机构负责人（会计 主管人员）姚尚利声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该理解计 划、 预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中畜禽水产养殖业的披露要求 公司存在奶牛养殖发生规模化疫病的风险，产品质量管控与食品安全的 风险，环境保护未持续有效实施的风险。公司已在本报告"第三节 经管理层 讨论与分析"中表述公司可 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-031 兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-017 兰州庄园牧场股份有限公司 关于全资子公司政策性搬迁的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、政策性搬迁情况概述 根据《青海省湟水流域污染防治条例》《青海省水污染防治工作方案》《西宁 市人民政府办公厅关于印发西宁市湟水河沿岸养殖场搬迁工作方案的通知（宁政 办〔2016〕107号）》、《湟源县禽畜养殖禁养区、限养区、养殖区划分方案》（源 政办〔2016〕163号）和《西宁市人民政府办公厅关于印发西宁市禽畜养殖禁养 区限养区划定方案（试行）的通知》（宁政办〔2017〕143号）等相关要求，兰州 庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青海圣源牧场有限公司 （以下简称"青海圣源牧场"）所在地已划入畜禽养殖禁养区，被纳入关闭搬迁 范围。青海圣源牧场收到西宁市湟源县人民政府发布的《限期关停通知书》。公 司于2019年4月27日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）就上述政策性搬迁相关事项刊登了 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-016 一、回购股份的进展情况 截至2024年4月16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份1,955,304股，占公司总股本的比例为1.0000%，最高成交价为 8.50元/股，最低成交价为6.62元/股，使用资金15,131,786.60元（不含交易佣 金等交易费用）。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2月20日召开第 四届董事会第二十四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及 股东权益，回购股份的数量不低于公司已发行股份总数195,539,347股（其中： A股195,210,000股，非上市外资股329,347股）的1%，不超过公司已发行股份总 数的2%，预计回购数量为1 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-015 兰州庄园牧场股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金等交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》第十七 条、第十八条的相关规定： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2月20日召开第 四届董事会第二十四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及 股东权益，回购股份的数量不低于公司已发行股份总数195,539,347股（其中： A股195,210,000股，非上市外资股329,347股）的1%，不超过公司已发行股份总 数的2%，预计回购数量为1,955,394 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-014 兰州庄园牧场股份有限公司 关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 上海福菡商务咨询有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日披露 《兰州庄园牧场股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公 告编号：2023-028），公司持股 5%以上股东上海福菡商务咨询有限公司（以下简 称"福菡商务"）计划自减持股份预披露公告披露之日起 15 个交易日之后 6 个 月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 3,800,000 股，占公司总股本 195,539,347 股（其中：A 股 195,210,000 股，非上市外资股 329,347 股）的比 例为 1.94%；自减持股份预披露公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内通过 大宗交易方式减持公司股份不超过 7,600,000 股，占公司总股本的比例为 3.89%。 福菡商务计划减持公司股份 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-013 兰州庄园牧场股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 根据《上市公司股份回购规则（2023）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，公司应当在每个月的 前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公 告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024年2月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份545,300股，占公司总股本的比例为0.2789%，最高成交价为 8.50元/股，最低成交价为7.37元/股，使用资金4,262,447.00元（不含交易佣金 等交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-010 兰州庄园牧场股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 （1）回购股份种类：本次拟回购兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公 司"）已发行的部分人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，将在披 露回购结果暨股份变动公告 12 个月后通过集中竞价交易方式出售，并在披露回 购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售， 未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销； （3）回购股份价格区间：本次回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股 （含），不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； （4）回购股份的数量：本次回购股份的数量不低于公司已发行股份总数 195,539,347 股（其中：A 股 195,210,000 股，非上市外资股 329,347 股）的 1%， 不超过公司已发行股份总数的 2%，预计回购数量为 1, ...