证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-009 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及通讯 方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方 式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中独立董事王龙 基先生、陈世荣先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议，公司监事及部分高级管理人员 列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 ...

奥士康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报 告 奥士康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 奥士康科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-014 奥士康科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为合并报表范围内全资、控股 子公司（以下统称"控股子公司"）提供不超过人民币 81 亿元的担保额度，该担保额度 占公司 2023 年度经审计净资产的 197.19%。该事项尚需提交公司股东大会审议。 2、截至本公告披露日，公司为控股子公司担保余额为 62.12 亿元。公司无其他对外 担保行为及逾期担保情况。 一、担保情况概述 为满足公司整体业务发展资金的需要，公司申请为控股子公司提供不超过人民币 81 亿元的担保额度，其中，对资产负债率超过 70%的控股子公司新增担保额度人民币 56 亿 元，对资产负债率未超过 70%的控股子公司新增担保额度人民币 25 亿元。以上担保额度 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权董事会转授权本公司管 理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。在上述额度内发生的担保事 ...

奥士康科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第五条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： （一）具有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事情形的； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市场 禁入措施，期限尚未届满； 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成 员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决 策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定《奥士康科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，是公司的执行机构，董事会根据股东大会和《公司章 程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会根据《公司章程》要求下设战略、审计、提名、薪酬 ...

奥士康科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会主要负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第 1 页 共 4 页 议，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三条 本规则所称董事包含独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00。 奥士康科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第 一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四） 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2024 年 5 月 9 日下 ...

二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的相关规定，结合公司2023 年年报工作安排，大华会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日 财务报告内部控制的有效性，以及对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 奥士康科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《奥士康科技股份有限公司章程》等相关规定和要 求，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 大华会计师事务所成立于1985 年，2012年2月由大华会计师事务 ...

股票代码：002913 股票简称：奥士康 奥士康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 兴业证券、光证资管、富达国际、东方财富证券、创金合信基 （排名不分先后） 金、前海联合基金、明亚基金、长江证券 时间 2024年3 月14日（星期四） 地点 深圳市南山区深圳湾创新科技中心2A-3201公司会议室 上市公司接待人员姓名 证券投资部IR总监：张卓 交流主要内容： 一、公司介绍 公司向调研机构简要介绍发展历程、生产基地及布局、公 司优势、行业地位、产品结构升级及公司信息化布局等。 ...

股票代码：002913 股票简称：奥士康 奥士康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中信建投、国寿养老、国盈资本 （排名不分先后） 时间 2024年3 月13日（星期三） 地点 深圳市南山区深圳湾创新科技中心2A-3201公司会议室 董事会秘书兼财务总监：尹云云 上市公司接待人员姓名 证券投资部IR总监：张卓 交流主要内容： 一、公司介绍 公司向调研机构简要介绍发展历程、生产基地及布局、公 ...

Company Overview - Aoshikang Technology Co Ltd specializes in the manufacturing of high-precision printed circuit boards (PCBs) and has been operating for 18 years [2] - The company went public on the Shenzhen Stock Exchange in December 2017 [2] - Aoshikang ranks 8th among domestic enterprises in the China Printed Circuit Association's 2022 rankings and 35th in the NTI-100 global PCB enterprise rankings in 2021 [3] Product and Market - Aoshikang's PCB products are widely used in data centers, servers, communication and ICT, automotive electronics, high-speed computers, and high-end consumer electronics [3] - The company's clientele primarily consists of Fortune 500 companies [3] - The proportion of consumer products has been declining due to macroeconomic factors, while the share of server and automotive electronics has been increasing [3] Production Capacity - Aoshikang has two major production bases in Hunan and Guangdong, each with specialized factories [3] - Hunan Base: Factory 1 focuses on data centers, servers, and communication equipment; Factory 2 produces automotive electronics and energy-related products [3] - Guangdong Base: Factory 1 produces data centers, servers, communication equipment, and consumer electronics; Factory 2 focuses on automotive electronics, new energy electronics, and HDI products [3] - The Thailand base, located in the Rojana Ayutthaya Industrial Park, completed the first phase of construction in November 2023 and is expected to start trial production in Q2 2024 [3] Technological and Cost Advantages - Aoshikang has achieved comprehensive digitalization of equipment and upgraded its full-process traceability system [4] - The company emphasizes quality improvement, efficiency enhancement, and cost reduction through digital and intelligent manufacturing [4] - Aoshikang has been recognized for its cost control and production efficiency, building a competitive advantage based on quality, efficiency, cost, and product innovation [4] Strategic Partnerships - Aoshikang was included in AMD's new-generation server supplier directory in 2022 [4] - The company received two awards at the PEEP (PCB Ecosystem Enabling Program) project ceremony in January 2024: the "Project Participation Value Contribution Award" and the "AMD PEEP Laboratory Signal Integrity Test Certification Award" [4] Investor Relations - The investor relations event took place on February 27, 2024, in Shenzhen, with participation from institutions such as CITIC Securities and Guangdong Minying Investment Fund Management [2] - The event was attended by the company's CFO and Board Secretary, Yin Yunyun, and IR Director, Zhang Zhuo [2]