奥士康科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货及衍 生品套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）及相关信息披露工作，有效防 范因生产经营活动中原材料价格波动所带来的风险，根据《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指通过境内外期货交易所或其他合法经 营机构交易的期货合约、互换合约、远期合约、场内或场外期权等金融衍生品工 具，对相关品种进行商品期货及衍生品交易，以锁定公司生产采购成本、实现预 销售或规避存货跌价风险；本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权 合约为交易标的的交易活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互 换合约、远期合约和和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公司"） 的套期保值业务。子公司的套期保值业务由公司进行统一管理，未经审批同 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-045 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 12 日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现 场及网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2024 年 11 月 8 日 以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，认为被提名人的任职资格符合担 任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位必备的职责要求，该议案已经提名委员会 审议通过。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证 ...

奥士康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘雪生作为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人奥士康科技股份有限公司董事会提名为奥士康科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过奥士康科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-048 奥士康科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的及品种：公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是以规避和防 范汇率风险为目的，通过银行等金融机构办理远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及 其他外汇衍生产品等业务，主要交易外币币种为美元等； 2、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交 易业务经营资格的银行等金融机构； 3、交易金额：公司及子公司使用额度不超过15亿元人民币或等值外币（任一 交易日最高合约价值）开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期限内可循环滚动 使用； 4、已履行及拟履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过； 5、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风 险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第 ...

奥士康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥士康科技股份有限公司董事会现就提名王龙基为奥士康科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 被提名人已经通过奥士康科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________ ...

奥士康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈世荣作为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人奥士康科技股份有限公司董事会提名为奥士康科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥士康科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-042 奥士康科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件等方式向全体监事发出通知，于 2024 年 10 月 29 日（星期二） 在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席匡丽女士 主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席本次 会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会第十六次会议决议 特此公告。 奥士康科技股份有限公司监事会 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不影响公 司正常经营，有利于提高闲 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-044 奥士康科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品， 购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。 2、资金额度：不超过人民币 15 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受 到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三 届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在保障正常经营运作资金需求的 情况下，使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金可 循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。现将有关事项公告如下： 一、现金管理情况概述 （一）投资目的：为提高资金使用效率 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥1,160,296,804.74, a decrease of 1.86% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥56,355,091.99, down 65.28% year-on-year[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥55,247,604.11, a decline of 61.79% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.18, representing a decrease of 64.71% year-on-year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥3,307,667,795.44, an increase of 2.6% compared to ¥3,223,818,294.59 in the same period last year[17]. - Net profit attributable to the parent company increased to ¥1,767,408,387.53, compared to ¥1,598,471,687.79 in the previous year, marking a growth of 10.6%[16]. - The net profit for Q3 2024 is CNY 278,808,252.52, a decrease of 36.7% compared to CNY 440,513,023.28 in Q3 2023[18]. - The total comprehensive income of CNY 309,824,167.44 for Q3 2024, compared to CNY 440,513,023.28 in Q3 2023, reflecting a significant decline[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both CNY 0.88, down from CNY 1.39 in Q3 2023[18]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥559,233,614.88, down 29.44% compared to the same period last year[3]. - The net cash flow from operating activities for the period (January to September 2024) was ¥559,233,614.88, a decrease of 29.44% compared to ¥792,603,145.40 in the same period of 2023[9]. - The net cash flow from investing activities was -¥580,045,375.90, representing an increase in outflow of 52.07% from -¥381,429,112.74 in the previous year, primarily due to increased financial expenditures[9]. - The company’s cash flow from investing activities shows a net outflow of CNY 580,045,375.90, compared to a net outflow of CNY 381,429,112.74 in the previous year[19]. - Cash inflow from financing activities is CNY 1,094,538,230.63, slightly down from CNY 1,105,705,206.57 in Q3 2023[20]. - The company paid CNY 230,666,817.89 in dividends and interest during the quarter, compared to CNY 32,961,025.62 in the same period last year[20]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥8,057,043,485.93, an increase of 9.53% from the end of the previous year[3]. - Total assets reached ¥8,057,043,485.93, up from ¥7,356,086,010.07, indicating a growth of 9.5% year-over-year[16]. - Non-current assets totaled ¥4,466,987,071.61, an increase from ¥4,217,164,423.49, representing a growth of 5.9%[15]. - Short-term borrowings increased significantly to ¥1,024,953,124.69, compared to ¥634,338,661.59 at the beginning of the period, reflecting a rise of 61.5%[15]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,902, with the largest shareholder, Shenzhen Beidian Investment Co., Ltd., holding 50.42% of shares[10]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest individual shareholder, He Bo, owning 13.23% of the shares[10]. - The company has a total of 160,000,000 unrestricted shares held by Shenzhen Beidian Investment Co., Ltd., which is a major shareholder[10]. - The company’s major shareholders include individuals with significant pledges on their shares, indicating potential liquidity concerns[10]. - The company is actively involved in financing activities, with several major shareholders participating in margin trading, indicating a strategic approach to leverage[12]. - The company’s financial strategies and shareholder structure suggest a focus on maintaining control while navigating market fluctuations and investment opportunities[10]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q3 2024 were ¥3,017,757,406.44, up from ¥2,758,644,543.76, reflecting a year-over-year increase of 9.4%[17]. - The total operating expenses increased to CNY 2,805,126,153.20, up from CNY 2,719,992,516.90 in Q3 2023[19]. - Research and development expenses for the quarter were ¥156,647,334.45, down from ¥184,748,090.03, a decrease of 15.2%[17]. - The company reported a significant increase in other income to ¥31,654,766.57, compared to ¥44,094,389.84 in the previous year, reflecting a decline of 28.3%[17]. Tax and Impairment - The company experienced an 80.51% increase in taxes and surcharges, amounting to ¥32,360,047.54 for the year-to-date[7]. - The company recorded a loss of ¥27,525,454.72 in asset impairment, an increase of 127.50% compared to the previous year[7]. Cash and Cash Equivalents - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, totaling ¥811,759,395.25, up 40.26% from the beginning of the year[6]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to ¥811,759,395.25, up 40.1% from ¥578,740,597.56 at the beginning of the period[14]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amount to CNY 798,781,409.74, a decrease from CNY 1,509,086,167.11 at the end of Q3 2023[20]. - The company reported a significant decrease in the impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents, with a change of -98.17% from ¥6,411,898.71 to ¥117,620.77[9].

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-041 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现 场及通讯方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以 电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、第三届董事会第十八次会议决议 2、第三届董事会审计委员会会议决议 特此公告。 奥士康科技股份有限公司董事会 20 ...