奥士康科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定《奥士康科技股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-016 调整后专门委员会构成情况： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘火旺（独立董事） | 王龙基（独立董事）、陈世荣（独立董事） | | 薪酬与考核委员会 | 王龙基（独立董事） | 刘火旺（独立董事）、徐向东 | | 提名委员会 | 陈世荣（独立董事） | 徐文静、王龙基（独立董事） | | 战略委员会 | 程涌 | 陈世荣（独立董事）、王龙基（独立董事） | 第三届董事会审计委员会的调整自本次董事会审议通过后生效，任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 如非独立董事候选人徐向东先生经股东大会审议当选为公司董事，则董事会 同意补选徐向东先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。徐向东先生在薪酬 与考核委员会的任职将在股东大会选举其担任公司非独立董事后生效，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 奥士康科技股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

第一条为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥 士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《奥 士康科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"本制度"）。 奥士康科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第二条公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 公司内幕信息保密工作主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜。公司内幕信息管理具体工作负责人，公司证券部是公司唯一的 信息披露部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。证券事务代表有义务协助 董事会秘书做好内幕 ...

奥士康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘火旺） 各位股东及股东代表: 作为奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本人严格按 照（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况说明如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 个人简历 公司 2023 年共计召开 5 次董事会，本人积极参与了董事会的各项决策，并对重大事 项依法发表了明确同意的意见，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。本人出席董事会 和专门委员会的情况如下： | 姓名 | 应出席董事会次数 | 亲自出席次数 | 参与审计委员会会议 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | | 刘火旺 | 5 | 5 | 5 | 均为赞 ...

奥士康科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 利润分配 47 | | 第三节 | 内部审计 51 | | 第四节 | ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-020 奥士康科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 二、会计政策变更对公司的影响 1 （一）财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》。其中 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。执行《企业会计准则解释第 16 号》对 2023 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下： 根据《企业会计准则解释第 16 号》的规定，公司对资产负债表相关项目调整如下： 单位：元 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-018 奥士康科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三 届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司对截至 2023 年末合 并财务报表范围内各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值 准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，为真实、准确、 客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资 产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的 有关资产计提了相应的减值准备。 （二）本次计提信 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-013 3、审计委员会决议。 奥士康科技股份有限公司 特此公告。 公司提请股东大会授权董事会在上述额度范围内办理签订融资合同的具体事宜，并 同意董事会在前述授权范围内转授权公司总经理行使该项融资决策权、签署融资相关协 议等事项。前述授权自上述议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 备查文件： 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、第三届监事会第十三次会议决议； 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向银 行等金融机构申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授信额度，若涉及担保事项，公司 将 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-012 奥士康科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 结合公司的盈利和现金状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好 地回报股东，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案为： 度，与广大投资者共享公司成长和发展的成果，符合公司发展的战略规划和股东利益的 最大化。我们同意该预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会意见 董事会经审议认为：本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合 理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发 展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 ...

| | | | 占用方与上市 | | | | 2023 年度占用累 | 2023 | 年度占用 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占 | 计发生金额（不 | 资金的利息（如 | | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | 系 | | | | 含利息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | - | - | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | | - | - | | - | ...