| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬是根据其岗位职责、专业能力、任职风险及市 场薪资行情等因素确定。薪酬体系由基本薪酬、绩效薪酬及津贴组成。基本薪酬根据岗位 职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放；绩效薪酬根据公司有关经营指标达成 情况挂钩发放，最终领取的绩效薪酬会有所浮动。董事、监事津贴按月/季度发放。 参与公司净利润超额激励政策的董事、高级管理人员等人员同时根据业绩达成条件享 有超额激励。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第四届董事 会第八次会议审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 《关于公司部分高级管理人员2024年度薪酬情况及20 ...

二、责任保险的具体方案 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。 为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益， 促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据 《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购 买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回 避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、投保人：蒙娜丽莎集团股份有限公司 1、第四届董事会第八次会议决议； 为提高决策效率，提请公司股 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况如下： 截至2024 年12 月31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）基本情 况如下： | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | | 钟建国 | | | 2023 年末合伙人数量 241人 | | 上年末执业人 | | 注册会计师 | | | 2,356人 | | 员数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | 2023 | 年业务收 | 业务收入总额 | | | 34.83 亿元 | | 入 | | 审计业务收入 | | | 30.99 亿元 | | | | 证券 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号） 的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2021〕2510 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销 保荐有限责任公司(以下简称申万宏源)采用 A 股股东优先配售和余额包销相结合的方式，向社会公众 公开发行可转换公司债券 1,168.93 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 116,893.00 万元，坐扣承销和保荐费用 9,622,641.53 万元后的募集资金为 115,930.74 万元， ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表及内部控制等审计工作。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力， 在担任公司 2024 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日分别召开第四 届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产 减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定， 为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，公司对合 并报表范围内的截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减 值迹象的相关资产计提减值损失。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司对截至 2024 年 12 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）作为公司2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所2024 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 2023 年末合伙人数量 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356人 | | 员数量 ...

为满足公司经营和未来发展资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请累计不超过人 民币 80 亿元的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、 承兑汇票、反向保理、保函、信用证、票据贴现、远期外汇买卖等综合授信业务。授信额 度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东 大会决议通过之日，在上述授权期限及额度范围内，授信额度可循环使用。公司及控股子 公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下： | 融资方 | 2025 | 年度授信额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | | 37 | | 广西蒙娜丽莎新材料有限公司 | | 15 | | 广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司 | | 10 | | 高安市蒙娜丽莎新材料有限公司 | | 8 | | 广东绿屋建筑科技工程有限公司 | 5 | | --- | --- | | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 4 | | 广东蒙创致远新材料科技有限公司 | 1 | | 合计 | 80 | 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司及控股子公司将根据银行审批情况确 定最终授信银行 ...

年度 2024 可持续发展报告 蒙娜丽莎集团股份有限公司 蒙娜丽莎集团股份有限公司 地 址: 广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园 电 话: 0757-81896639 网 址: https://www.monalisa.com.cn/ 目录 Contents | 报告编制说明 01 | 议题重要性评估 | 06 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司基本信息 02 | 公司可持续发展治理安排 | 09 | | | 环境篇 12 | 社会篇 24 | 治理篇 | 42 | | 应对气候变化 | 14 | 社会公益责任 | 26 | 长期价值引领 | 44 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 环境生态管理 | 16 | 创新驱动建设 | 29 | 坚守商业道德 | 50 | | 循环经济建设 | 20 | 携手伙伴共赢 | 32 | | | | | | 员工关怀发展 | 38 | | | | 未来展望 | 53 | | --- | --- | | 附录 | 54 | | 意见反馈 | 55 | 社会篇 治理篇 未来展望 附录 意见反馈 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 为了进一步加强和规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合 法权益，保障公司资产安全，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规的相关要求，结合公司内部控制有关制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...