目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-403 号 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称蒙娜丽莎集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是蒙娜 丽莎集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—12 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-404 号 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称蒙娜丽莎集团）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供蒙娜丽莎集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为蒙娜丽莎集团年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 蒙娜丽莎集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号 ...

经核查独立董事杨望成先生、饶平根先生及关天鹉先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 杨望成先生、饶平根先生及关天鹉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2025 年 4 月 16 日 蒙娜丽莎集团股份有限公司 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第八次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （饶平根） 各位股东及股东代表： 作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职 期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人饶平根，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于华南 理工大学，无机非金属材料博士研究生，教授、博士生导师。1988 年 4 月至今历任华南 理工大学材料学院助教、讲师、副教授，现任教授；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。 目前兼任广东陶瓷协会专家委员会主任、广东省建筑材料行业协会 ...

本人杨望成，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，华南师范大 学政治经济学博士研究生。1991 年 7 月至 2024 年 2 月在佛山科学技术学院历任讲师、副 教授、系主任、经管学院副院长、院长、硕士生导师；2018 年 4 月至今任佛山华君商道 研究院有限公司执行董事、经理；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第八次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨望成） 各位股东及股东代表： 作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职 期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度的履职情况报 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第八次会议 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人关天鹉，男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东教育学院本科毕业， 注册会计师。1981 年 7 月至 1991 年 7 月，罗定市职业中学教师；1991 年 7 月至 1993 年 9 月，罗定市经济委员会副科长；1993 年 9 月至 1998 年 9 月，顺德市会计师事务所从事 审计评估工作；1998 年 9 月至 2015 年 6 月，历任广东万家乐股份有限公司财务经理、财 务总监及总经理助理；2015 年 6 月至今，在佛山市中正诚会计师事务所有限公司从事审 计、评估工作；2018 年 7 月至今，任广东海川智能机器股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2025 年 2 月 14 日，任广东宏石激光技术股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至 今，任深圳市科思科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，担任广东顺控城投置 业有限公司、广东顺德科创管理集团有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广 东顺控铁路投资开发有限公司、佛山新城投资发展有限公司董事；2021 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a year-over-year increase of 10%[17]. - The net profit attributable to shareholders reached 300 million RMB, reflecting a growth of 15% compared to the previous year[17]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥4,630,837,053.19, a decrease of 21.79% compared to ¥5,920,790,370.26 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥124,961,794.26, down 53.06% from ¥266,238,358.55 in 2023[6]. - The company's consolidated revenue for 2024 was 463,083.71 million, a year-on-year decrease of 21.79%[58]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was 12,496.18 million, down 53.06% year-on-year, primarily due to the impact of the real estate sector adjustment and intensified market competition[58]. - Total revenue for 2024 was ¥4,630,837,053.19, a decrease of 21.79% compared to ¥5,920,790,370.26 in 2023[64]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[17]. - The company anticipates a revenue growth of 12% for the next fiscal year, supported by increased production capacity and market demand[17]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[146]. - Market expansion plans include entering three new provinces, projected to increase market share by 10%[148]. - The company aims to strengthen its market presence in lower-tier cities by promoting green building materials and local service networks[55]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue next year, driven by innovative designs and technology[17]. - The company launched 11 internationally leading/advanced technological achievements during the reporting period, enhancing its core product categories such as ultra-thin and large-format slabs[52]. - The company has developed a strategic partnership network with several real estate companies, providing a full-chain solution that includes targeted R&D, supply assurance, logistics, and operational services[41]. - The focus on new product development will target high-end ceramic tiles and slabs, aiming to continuously launch industry-leading products to enhance market competitiveness[113]. Research and Development - The company has allocated 100 million RMB for research and development in new technologies for the upcoming fiscal year[17]. - The company has established building ceramics technology research institutes at all production bases, focusing on green, artistic, and intelligent production processes[39]. - The number of R&D personnel decreased by 6.60% to 467 in 2024 from 500 in 2023, while the proportion of R&D personnel increased to 10.49%[75]. - The company has established a new research and development center to enhance its product innovation capabilities[181]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has implemented a green development strategy, with all four production bases certified as "national green factories" and has initiated a rooftop photovoltaic project at the Gui Meng base[61]. - The company aims to achieve a 30% capacity of energy-efficient benchmark levels in the cement and ceramics industry by the end of 2025, in line with national energy-saving and carbon reduction policies[33]. - The company is actively pursuing energy-saving technology upgrades, including projects for zero-carbon combustion technology and electric vehicle conversions[189]. - The company has been recognized as a "Green Factory" by the provincial government, with all four production facilities achieving this status[191]. Governance and Shareholder Engagement - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority investors[126]. - The company maintained independence in operations, personnel, assets, institutions, and finances from its controlling shareholder, with no non-operating fund transfers or disguised fund occupation[127]. - The company achieved a participation rate of 71.52% in the 2023 annual general meeting held on May 17, 2024[139]. - The company has established an independent financial accounting department and a financial management system, ensuring independent financial decision-making[138]. Financial Management and Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[5]. - The company reported a distributable profit of 471,044,458.83 CNY, with a cash dividend per 10 shares of 2 CNY[167]. - The proposed cash dividend for 2024 is CNY 2.00 per 10 shares, totaling an estimated distribution of CNY 81,761,265.80, which represents 65.43% of the net profit attributable to shareholders[171]. - The company has no significant capital expenditure plans, allowing for a higher proportion of cash dividends during profit distribution[167]. Challenges and Risks - Risks associated with market fluctuations and competition have been identified, with strategies in place to mitigate these challenges[5]. - Intense market competition is expected to pressure tile prices and profits, prompting the company to optimize product structure and enhance cost management[117]. - There are risks associated with the collection of receivables, particularly from real estate clients, which may affect cash flow and financial stability[119]. - The company anticipates risks from global trade environment changes that may impact normal operations and will adopt a cautious approach to mitigate these risks[116].

蒙娜丽莎（002918）公告，2024年营业收入46.31亿元，同比下降21.79%。归属于上市公司股东的净利 润1.25亿元，同比下降53.06%。基本每股收益0.31元/股。以实施权益分派股权登记日总股本并扣除公司 回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含 税)，不以公积金转增股本。 ...

Group 1 - The company announced the conversion situation of its convertible bonds for the first quarter of 2025, ensuring the accuracy and completeness of the information disclosed [1] - The company issued 11,689,300 convertible bonds at a total amount of 1,168.93 million yuan, with a face value of 100 yuan per bond [1][2] - The initial conversion price of the convertible bonds was set at 27.20 yuan per share, which was adjusted to 27.07 yuan per share due to the implementation of the restricted stock incentive plan [3][4] Group 2 - The conversion price was further adjusted to 26.92 yuan per share after the exercise of stock options, and then to 26.63 yuan per share following the 2021 profit distribution plan [4][5] - The conversion price was adjusted to 26.75 yuan per share after the termination of the restricted stock incentive plan [6] - As of March 31, 2025, the remaining number of convertible bonds was 3,371,194, with a total share capital of 415,185,333 shares [9]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：人民币 20 元/股 4、转股期起止日期：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"蒙娜转债"）转股及公司 股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2021】2510 号"文核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,89 ...