证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-004 二、关于聘任财务负责人情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务负责人的议案》。经董事长提名，公司董事会同意聘任王锐先生 为公司财务负责人，王锐先生简历详见附件，其任期自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。上述议案已经公司提名委员会及审计委员会审议 通过。 特此公告。 武汉明德生物科技股份有限公司 董 事 会 武汉明德生物科技股份有限公司 关于公司财务负责人离职及聘任公司新财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于财务负责人辞职情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司财务负责人周国辉先生的书面辞职报告。周国辉先生因个人原因申请辞去 公司财务负责人职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，周国辉先生的 辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效，其辞职不会对公司日常经营管理产 生重 ...

第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2024 年 2 月 6 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议 通知已于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董 事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-003 武汉明德生物科技股份有限公司 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 经董事长提名，公司董事会同意聘任王锐先生为公司财务负责人，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述议案已经公司提名委 员会及审计委员会审议通过。 特此公告。 武汉明德生物科 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-005 武汉明德生物科技股份有限公司 关于公司证券事务代表离职的公告 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券 事务代表徐博先生的书面辞职报告，徐博先生因个人原因申请辞去公司证券事务 代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。徐博先生辞去公司证券事务代表 职务后，将不再担任公司及控股子公司的任何职务，徐博先生所负责的相关工作 已进行交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 截至本公告日，徐博先生未持有公司股份。徐博先生在担任公司证券事务代 表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐博先生在公司任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告。 武汉明德生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 10 月 9 日，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《关于参与投资私募股权投资基金的公告》，公司作为有限合伙人出资人 民币 1,000 万元参与投资武汉东科聚才创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"基金"），基金的规模为人民币 10,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资私 募股权投资基金的公告》（公告编号：2023-051）。 二、本次投资进展情况 2024 年 1 月 30 日，公司收到基金出具的《基金备案通过告知函》，基金已 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》 等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投 资基金备案证明》。主要情况如下： 备案编码：SZN423 武汉明德生物科技股份有限公司 关于参与投资私募 ...

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-063 武汉明德生物科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2023年12月27日（星期三）14:30开始 （2）网络投票时间：2023年12月27日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月 27日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日9：15-15：00期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国 际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室会议室 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权 ...

北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 武 汉 明 德 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2 0 23 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 4403 号 北 京 大 成 （ 武 汉） 律 师 事务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉明德生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 4403 号 致：武汉明德生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-059 武汉明德生物科技股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开 第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的 议案》。根据近期发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及公司实际经营情况，公司对《武汉明德生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相应条款以及公司营业执照的经营范围进行 修订和变更，本次变更公司经营范围暨修订《公司章程》尚需提交股东大会特别决 议审议。 现将有关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 因公司经营需要，公司经营范围拟新增"医疗器械互联网信息服务"，新增后 的经营范围为： 许可项目：食品生产；饮料生产；食品经营；食品互联网销售；依托实体医院 的互联网医院服务（依法须经批准的项目 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制管理，加强内部管理工作，促进公司的规范运作和健康发展，保护公司和广大 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板 上市公司规范运作》"）、《企业内部控制基本规范》、《武汉明德生物科技股份有限 公司章程》（以下 简称"公司章程"）等法律、法规和相关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是由公司董事会、监事会、高级管理人员和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司 实现发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循全面性、重要性、制衡性、适 应性、成本效益性等基本原则。同时有效保证公司运行的效率、合法合规性和财 务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关 联方发生的关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等相关法律法规和《武汉明德生物科技股份有限公司章程》的规定，特制 订本管理制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚信、平等、自愿、公开、公平、公允 的原则，不得损害公司和全体股东的利益。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为， 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方交易的情况，了解公司是 否存在被关联方占用、转移公司资金、资产及资源情况，如发现异常情况，及时 提请董事会采取相应措施。 第二章 关联人与关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 一、具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2、由前述第 1 项直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； 3、由公司关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 二、具有以下情 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易公司自律监管指引第 1 号—主板公司规范运作》、 《深圳证券交易所公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件和《武汉明徳生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。以资金管理、投资理财等 投融资活动为主营业务的公司或其控股子公司，其业务行为不适用本节规定。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须 报经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第四条 本制度所称委托理财不包含"证券投资与期货和衍生品交易"，公司 ...