公司董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具半年 度及年度募集资金存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资 金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当将会计师事务所出具的鉴证报告与定 期报告同时在符合条件媒体披露。 武汉明德生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强、规范武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 ...

第二章 任职资格 武汉明德生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《武汉明徳生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 财务资助管理制度 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。 第四条 未经公司董事会或股东大会审议批准，公司及其控股子公司不得对 外提供财务资助。 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳 健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规和规 范性文件以及《武汉明徳生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司及其控股子公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为，适 用本节规定，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深交所认定的其他情形。 第五条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一 ...

武汉明徳生物科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 第一章总则 第一条为维护武汉明徳生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设 立；在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局注册登记取得营业执照，统一社会信用代码 9142010066953862X0。 第三条公司于 2018 年6 月5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 16,646,287 股，于 2018 年 7 月 10 日在深圳证券交 易所上市。 第四条公司注册名称：武汉明徳生物科技股份有限公司 公司英文全称：Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co.,Ltd. 第五条公司住所：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业 加速器 3.1 期 25 栋 1 层（3）厂房三号 邮政编码：4 ...

| 序 号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集资金 投入金额 | 项目达到预定可 使用状态日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 体外诊断试剂扩建项目 | 18,984.20 | 18,984.20 | 2020 1 | 年 | 月 | | 2 | 移动医疗产品建设项目 | 4,750.41 | 4,750.41 | 2020 4 | 年 | 月 | | 3 | 研发中心建设项目 | 7,884.27 | 3,768.89 | 2019 7 | 年 | 月 | | 4 | 营销网络建设项目 | 7,868.00 | 3,761.12 | 2021 7 | 年 | 月 | 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-058 武汉明德生物科技股份有限公司 关于调整首次公开发行股票募投项目与非公开发行股票募投项 目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 ...

第一条 为规范武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范 性文件及《武汉明德生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 武汉明德生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、 计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，按 照《公司章程》执行。公司应当充分保障股东的股东大会召集请求权及召集权。 公司股东可以向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名 权、表决权等股东权利，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章总则 第一条为进一步规范武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研 究并提出建议。 第三条提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、行政法规、 部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效； 提名委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司 章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人 可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章人员组成 第四条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-061 武汉明德生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第四届董事会第十次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30 开始 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9：15-15:00 期间的任意时 间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2023 年 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉明德生物科技股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永 久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉明德 生物科技股份有限公司（以下简称"明德生物"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规的要求，就公司关于首次公开发行股票部分募投 项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，现将核查情况 及核查意见发表如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）股票16,646,287股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币 20.45元，募集资金总额为人民币340,416,569.15元 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-056 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议通知于2023年12月8日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2023年12月11日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监 事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司 《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级管理人员 列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告》。 2、审议并通过《关于调整首次公开发行股票募投项目实施进度的议案》 ...